Что делать, если на вас оформили фирму-однодневку - опыт передачи объяснений перед оперуполномоченным

199₽ VIP

Здравствуйте, Дарья!

Вообще, то обстоятельство, что вы были только у нотариуса - вполне обычное для таких дел.

Именно только там и надо быть.

Налоговая налоговой. ЭТо понятно.

Но далее они информацию передают в полицию, если сумма неуплаченных налогов тянет на возбуждение дела.

Ст. 199 УК РФ.

Поэтому действовать надо так:

туда идти.

Давать пояснения как было. Ну или в каких то моментах лучше что-то забыть. Надо смотреть ситуацию подробнее.

Может последовать ничего. А может и что-то. А что-то зависит от того какие объяснения дадите.

Чтобы снять ответственность надо как минимум говорить правду.

Вы знаете тех кто Вам предложил зарегистрировать фирму на себя?

Добрый день! Первое, что нужно сделать, это найти грамотного адвоката и идти на допрос с ним вместе. Согласно ст. 56 УПК РФ, право воспользоваться помощью адвоката принадлежит свидетелю, адвокат вправе присутствовать на допросе своего клиента. В ходе объяснений постарайтесь максимально узнать, с чем связана проверка и какие результаты она дала. Тогда станет ясно, что делать дальше.

Если Вы формально являетесь директором, последовать может что угодно, в том числе привлечение к уголовной и гражданской ответственности, ведь Вы не знаете, какие дела делались через фирму, оформленную на ваше имя. Если же Вы только учредитель, то ничего особенного не случится, учредитель не несет ответственности за деятельность фирмы.

Дарья!

В Ваших действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ:

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Данное преступление относится к категории небольшой тяжести и срок давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление истек (ст. 78 УК РФ). Он составляет два года.

1) Как действовать? Рекомендую на основании ст. 51 Конституции России воспользоваться правом не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи каких-либо пояснений, а также заявить ходатайство об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

2) Что может последовать? В соответствии со ст. 145 УПК РФ после проведения доследственной проверки орган дознания либо возбудит уголовное дело, либо откажет в возбуждении уголовного дела, либо передаст материал по подследственности. В данном случае уголовное дело могут в отношении Вас возбудить лишь в том случае, если Вы будете на этом настаивать.

В случае, если в отношении Вас будет возбуждено уголовное дело, то Вас об этом обязаны уведомить.

3) Как вести диалог? На данном этапе лучше диалог не вести, а отказаться от дачи каких-либо показаний и заявить ходатайство об отказе в возбуждении уголовного дела.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, да никак вы не снимите с себя ответственность, если сами зарегистрировали на себя фирму, ничего о ней не зная. Вы же сами обратились к нотариусу, вы и будет нести ответственность по данной фирме, и не важно что вы будете говорить, можете вообще ничего не говорить, и отказаться от дачи показаний на основании ст.51 Конституции. Статья 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого Конституция РФ

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Но это не в ваших интересах.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Дарья, указанные действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице). Указанное преступление относится к деяниям небольшой тяжести, т.е. срок давности привлечения к уголовной ответственности по ним истекает спустя 2 года после совершения. С учетом сказанного вами срок давности за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, истек, т.е. привлечь вас к уголовной ответственности не смогут и дело возбудить тоже, если вы сами не захотите.

Так как вы сами подали заявление о недостоверности сведений, то налоговый орган провел проверку и направил документы в ОВД для вынесения решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. В вашем случае - для отказа.

Конечно, в таких вопросах лучше всего приходить для проведения опроса с защитником. Право на защитника вам гарантируется ст. 144 УПК РФ в том числе и на стадии доследственной проверки о преступлении.

До опроса можете просто поговорить с оперативником. Если речь только в опросе по факту регистрации на подставное лицо для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела за давностью (думаю, это не составляет особого секрета), то участие защитника не обязательно. Ни к какой ответственности вас за совершение деяния, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ, не привлекут.

По содержанию самого опроса можете либо ничего не пояснять, т.е. отказаться давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, либо кратко просто подтвердить объяснения или заявления, данные налоговому органу, далее воздержавшись от дачи каких-либо объяснений - и все! Для этого защитник не нужен. И, еще раз повторяю, к уголовной ответственности за представление документов для регистрации на подставное лицо вы не можете быть привлечены в связи с истечением срока давности в 2 года с момента совершения преступления.

При таких обстоятельствах для получения квалифицированной юридической помощи Вам необходимо обратиться к адвокату.

Обратитесь к адвокату, в данном случае не зная подробностей и фактических действий, совершенной данной "фирмой" и Вами сложно дать консультацию.

Дарья, добрый день. Уголовная ответственность за оформление фирмы-однодневки предусмотрена ст. 173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ. Исходя из Вашего вопрос прослеживается, что Вы были в курсе, о том, что на Вас оформляется фирма. В данной ситуации наиболее разумным будет не сообщать об этой осведомленности. Кроме того, Вы имеете право отказаться от дачи объяснений по ст. 51 Конституции РФ.

За подобное учредительство юрлица предусмотрена уголовная ответственность по статье 173.1 УК РФ

В соответствии с письмом ФНС РФ от 11.02.2010 N 3-7-07/84 под фирмой-однодневкой в общем смысле понимается юрлицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации и т.д.

Суть схемы с участием фирм-однодневок сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственных связей. При этом противоправная цель достигается в результате согласованных незаконных действий налогоплательщика и подконтрольной ему фирмы-однодневки, которая является формально обособленной от налогоплательщика, что часто фактически не соответствует действительности.

Если вы толком ничего не знаете чем занимается эта фирма-однодневка, то самый лучший вариант говорить все как было Попросили сделать регистрацию, я это сделала, более в делах фирмы я не принимала участия Сейчас я понимаю, что поступила опрометчиво дав согласие зарегистрировать эту фирму

Признание вины деятельное раскаивание согласно ст 61 УК РФ является смягчающим обстоятельством

Также я Вам, настоятельно советую, чтобы не хлопать глазами при даче объяснений все таки узнать как можно больше информации, чем конкретно занималась эта фирма Если ситуация достаточно серьезная то следует нанять адвоката

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020)

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 173.1 УК РФ

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)