Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как не попасть в ловушку - что делать, если предлагают стать учредителем фирмы без ведома
50₽ VIP

20.07.2012, 01:51
• г. Санкт-Петербург

Моему другу недавно предложили следующую подработку: его знакомый привел в юр. фирму, на его имя оформляется некая фирма, т.е. он становиться как бы её учредителем, его работа заключается в том, чтобы подписать заявление о регистрации ООО, доверенность на 2-х лиц и устав, пойти к нотариусу и всё это дело заверить. Документы он подписал, а счет пока не открыл, сказали позвонят когда надо будет подъехать в банк и оформить счет, после чего уволиться. Его уверили, что все это законно, но полазив по форумам есть большие сомнения..

Что делать в этой ситуации?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Олег, Вы спрашиваете, что делать другу? Ноги ему надо делать. Потому, как его используют для создания фирмы по отмыванию денег. Прогонят по счетам 2-3 раза деньги и оставят разбираться с ФНС по поводу многомиллионной операции по счёту. А могут и хлопнуть, если куш будет очень большой. Уже сколько писали, а всё неймётся.

Спросить

Подавайте заявление в полицию, в котором указывайте ВСЕ обстоятельства дела.

Пусть другие "участники" данного процесса тоже имеют "бледный вид" при проведении проверки данного заявления сотрудниками ЭБ и ПК. Подавайте заявление нотариусу об отзыве выданных Вами доверенностей.

И лучше всего обратиться к адвокату за помощью.

Спросить

Олег, может быть конечно и так как написали выше, но возможен и другой Вариант:

Есть юр. организации которые занимаются продажей готовых фирм с нулевым балансом, без счета или уже с открытым счетом. Вот для первоначальной регистрации такой фирмы им и нужны учредители и директора. А потом когда они находят покупателя на эту фирму они ещё переоформляют на покупающее лицо.

Если это незнакомые ему люди (юр.фирма) то риск конечно есть.

Удачи.

Спросить

снимите с регистрации фирму

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алексей Александрович
18.03.2018, 13:21

Проблемы с выходом из фирмы - Что делать, если номинальный учредитель хочет выйти из ООО

Здравствуйте! Друг предложил создать фирму (ООО), в которой я являюсь номинальным учредителем. Оформили на него генеральную доверенность. В данной фирме есть ген. директор (его сын). Как я понимаю, фирма начала свою работу. Все документы находятся у друга. Я решил выйти из этой фирмы и предложил переоформить учредительство. Но этот человек сейчас отказывается разговаривать. Чем это мне грозит? Что мне предпринять? Мне эта фирма не нужна.
Читать ответы (3)
Алексей Александрович
18.03.2018, 14:39

Переоформление учредительства ООО - шаги и требования

Друг предложил создать фирму (ООО), в которой я являюсь номинальным учредителем. Оформили на него генеральную доверенность. В данной фирме есть ген. директор (его сын). Как я понимаю, фирма начала свою работу. Все документы находятся у друга. Я решил выйти из этой фирмы и предложил переоформить учредительство. Я не силен в этом вопросе, но отказ от доли подразумевает в чью-то пользу (по документам я являюсь единственным учредителем ООО). Если возможен этот вариант, то что для этого необходимо?
Читать ответы (3)
Ольга
16.05.2013, 22:03

Как заверить вкладыш трудовой книжки после увольнения из многолетнего места работы?

Сократили с работы. Чтобы получить деньги за второй месяц, решила не ехать на бывшую работу,, для предьявления трудовой книжки, что все еще не работаю, а заверить 1, 4 и следующую пустую страницу вкладыша трудовой книжки у натариуса, и послать по почте. Но натариус мне сказал, что надо заверять всю трудовую книжку вместе с вкладышем, отдельные (выборочно) листы он не имеет право заверять. Но мне не нужна копия всей трудовой книжки, и стоит это очень дорого. В одной фирме проработала 15,5 лет (пока фирма не ликвидировалась). Фирма была сначала государственной, затем ООО, ЗАО и вообщем часто переименовывалась. Получилось на одну фирму много страниц.
Читать ответы (1)
Наталья
05.06.2011, 17:19

Потенциальные риски и ответственность для директора при ликвидации фирмы Омега и открытии второго счета для платежей

Мой компаньон является учредителем фирмы (Альфа), в которой я назначена директором. Помимо этой фирмы компаньон имеет другую фирму (Омега), в которой является одновременно учредителем и директором. Дела в фирме Омега идут неважно, долги... Мой компаньон собирается ликвидировать фирмуОмега и требует, чтоб я,как директор Альфы, открыла второй счет в банке. Платежи от Омеги пойдут на этот счет... Позже фирма Альфа с нулевым балансом будет ликвидирована. Насколько я знаю-ответственность лежит всегда на директоре-чем я рискую?
Читать ответы (1)
Марина
28.11.2018, 09:01

Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?

ООО в 2016 году по решению налогвой был исключен из ЕГРЮЛ, но это фирма еще является учредителем в другой фирме. Что нужно делать, чтоб эту фирму убрать из другой фирмы?
Читать ответы (2)
Татьяна
18.02.2014, 17:12

Как юридически уволиться из фирмы, чтобы избежать возможных подстав и проблем в будущем?

Работаю в фирме, в скором времени директор он же учредитель (50%) и второй учредитель хотят объявить себя банкротом... Открыли новую фирму ООО учредителями так же являются они, а вот директором назначили меня, протоколом избрали у нотариуса заверили... фирма еще не какой деятельности не проводила, я открыла расчетный счет так как являюсь директором, на счету есть деньги, их выводят с той фирмы которую они банкротят, просто новых заказчиков просят перечислять деньги на реквизиты новой фирмы... я хочу уволиться... как юридически грамотно это сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо... я переживаю что эти люди меня подставят.
Читать ответы (1)
Алла
25.06.2012, 12:13

У нотариуса-кроме договора купли-продажи фирмы мы должны заверить формы 13 и 14?

Как правильно оформить документы? Есть фирма, директор, который ее открыл, продал фирму другому физ. лицу, оформив договор у нотариуса. Однако, остался числиться генеральным директором по сведениям в налоговой... Изменения в налоговую подал только нотариус, устав этой фирмы не меняли, а в нем прописана фамилия генерального, т.е. первого учредителя... Сейчас второй по счету директор хочет опять продать фирму. Нашел кому, но как грамотно оформить все изменения? По выписке, которую мы берем в налоговой, учредитель-второе лицо, а ген. директор-еще первое. Нам нужно внести изменения в устав, поменять все сведения в налоговой на третье лицо. У нотариуса-кроме договора купли-продажи фирмы мы должны заверить формы 13 и 14? Дальше-напечатать новый Устав? И в какое время подать его в налоговую? А к нотариусу им всем троим идти? А в налоговую тоже троим?
Читать ответы (1)
Евгений
19.11.2016, 01:55

Я по глупости оформил на себя фирму, но теперь узнал о возможных опасностях - что делать?

Я по глупости своей сегодня оформил на себя фирму. Пришел устраиваться курьером, а мне предложили стать учредителем фирмы ООО и через 15 дней продать фирму. Я подписал какую-то доверенность и заявление на открытие ООО. А потом мне сказали. Что это может быть опасно. Как теперь мне лучше поступить?
Читать ответы (1)
ЕВГЕНИЙ
19.10.2015, 11:04

Что делать, если мне не выплатили заработную плату и работодатель перенес меня в другую фирму?

МНЕ НЕ ВЫПЛАТИЛИ ЗП...И ПРИ ОБРАЩЕНИЕ МЕНЯ К РАБОТАДАТЕЛЮ ОН СКАЗАЛ ЧТО ТА ФИРМА ГДЕ Я РАБОТАЛ ПЕРЕМЕНОВАНА В ДРУГУЮ, И с ТОЙ ФИРМЫ Я ДОЛЖЕН УВОЛИТСЯ И УСТРОИТСЯ В НОВУЮ ФИРМУ С ДРУГИМ НАЗВАНИЕМ, Я ПОДПИСАЛ ЛИСТОК О УВОЛЬНЕНИИ И НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В НОВУЮ ФИРМУ, ГДЕ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЗА ТОТ ПЕРИОД ЗП В СТАРОЙ ФИРМЕ МНЕ ОПЛАТЯТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ... чТО ДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ.
Читать ответы (1)
Людмила
12.09.2019, 10:20

Возможно ли оказание юридических услуг от фирмы-работодателя фирме-учредителю?

Я являюсь одним из учредителей ООО. Устроена на работу в другую фирму. Могу ли оказывать платно юридические услуги от фирмы в которой я работаю фирме в которой являюсь учредителем?
Читать ответы (12)