От вложения до угрозы судебного преследования - мой опыт работы с брокерской компанией и налоговыми платежами

597₽ VIP

Здравствуйте.

Судя по всему, Вы имеете дело с мошенниками, и Вам нужно подать заявление в полицию по статье 159 УК РФ.

Слишком много денег с Вас вытянули.

Налоги по звонку не платят, а только по налоговому уведомлению!

Можете выложить квитанции об оплате, куда платили?

1. Вы в каком банке заключили договор на открытие брокерского счета?

2. Налоги платят по итогам года, при этом банк или финансовая компания выступает налоговым агентом - НК РФ Статья 24. Налоговые агенты. Вы не имели денег на счете в начале 2021 года?

3. Пока многое неясно в описании Вашем. Вы не с жуликами дело имеете и не мошенничество в отношении Вас? Из 50 000 рублей стало 20 000 долларов? Не пора Вам забыть о Ваших 50 000 рублей и писать заявление в полицию - ст. 159 УК РФ...

Здравствуйте, Елена, а Вы вообще от этой брокерской конторы получали что нибудь? Предположу что нет, полагаю, что Вы просто попали в руки мошенников и из Вас попросту вымогают деньги под разными надуманными предлогами, это ст.159 УК РФ, думаю Вам уже пора обратиться с заявлением в полицию.

Это мошенники, ст.159 УК РФ.

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, как другие лица рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.

Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.

Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.

Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.

На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..

Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?

Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..

Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.

Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..

Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..

Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.

И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.

Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.

До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.

Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.

Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.

И ДАЖЕ ЕСЛИ имеют, это не меняет всей сути этих действий: ой деньги слились.., ой обвал…, ой плечо не сработало.., ой кредит мы взяли (хрен пойми зачем), ой уже отдавать нужно в два раза больше…., ой а денег уже неть…, и моя не виновата…..

Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.

Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.

Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.

Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.

Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду…. Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера!

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, рассказав, как обманывают мошенники, ВЫ попадаете на уловки других мошенников.

Вот пример, мошенничества:

www.9111.ru

Михаил, сумма потери 11 010 EUR Рекламу брокера FXcoins я увидел в интернете, в соцсети Facebook.

Было это 19.09.2019 года. Перешел по предложенной ссылке на их сайт, почитал, что они предлагают заработок с минимальными вложениями и практически без рисков. Дают в сопровождение новичкам опытного аналитика. Отзывы о FXcoins здесь были сплошь положительные, поэтому я поначалу не заподозрил ничего плохого и прошел регистрацию. Сразу же хочу оставить здесь все контакты мошенников, которые у меня сохранились:

Отдел верификации: verification@Fxcoins.org. Вывод средств: withdrawals@Fxcoins.org. Пополнение счета: info@Fxcoins.org. Аналитик Леонид Ларин: телефон — +441315070617, e-mail — Leonid.Larin@Fxcoins.org. Анастасия Воронова: телефон — +441315070802, e-mail — Anastasia.Voronova@Fxcoins.org.

А теперь продолжу свой рассказ. На следующий день после регистрации, 20.09.2019, мне позвонили с номера +441315070802. Звонила девушка, представилась Маргаритой. Сразу же стала предлагать пополнить торговый счет и начать зарабатывать. Все очень красиво расписывала. От меня требовались только небольшие вложения, 30-40 минут в день свободного времени и внимательность. Сказала, что прямо сейчас может все наглядно показать, но для этого ей нужен удаленный доступ к поему ПК. Я подумал и решил отказаться. Да и времени свободного на тот момент почти не было. Попросил перезвонить мне недели через две.

Следующий звонок поступил 28.10 2019 года, с этого же номера. Но звонила уже другая девушка — Анастасия Воронова. Тоже начала рассказывать о крупных заработках. Я сказал, что вообще не смыслю в брокерских делал. В ответ Анастасия пообещала, что мне сразу же дадут личного помощника, который все расскажет и подскажет, с чего начать. Также обмолвилась, что вскоре я буду благодарить ее за такое выгодное предложение. Затем рассказала, что аналитики получают прибыль с доходов новичков, которых курируют — 4 %. Поэтому они заинтересованы в работе не меньше, чем сами инвесторы. А если мне не понравится работа, я всегда смогу отказаться, вывести деньги и закрыть счет. В общем, уговорила меня. Мы условились созвониться вечером, в 17:40, и попрощались.

В указанное время Воронова позвонила, сказала, что скоро со мной свяжется аналитик Леонид Ларин, чтобы начать обучение. Так и было. Он позвонил с номера +441315070617, сразу же рассказал о своем опыте (более 10 лет), намекнул, что является профессионалом. Затем предложил несколько инвестиций на выбор:

1.Акции Форекс — не менее 1 000 евро.

2.Сырье и товары — не менее 5 000 евро.

3.Фондовая биржа — не менее 10 000 евро.

Также можно торговать криптовалютой, в этом случае размер вложений и прибыль будет зависеть от ее вида. На Форекс мне обещали 15-20 % прибыли в неделю, это порядка 150-200 евро. На товарно-сырьевом рынке — 20-30 % в неделю (1 000 евро). На фондовой бирже — от 30 % (доход от 3 000 евро).

Я дал согласие на депозит в 250 евро — минимальный. Вносил его с помощью аналитика 28.10.2019 года. Платеж совершал через израильский банк Postal Bank, с дебетовой карты Mastercard. В этот же день Леонид провел несколько сделок, все они принесли прибыль.

Вскоре начал сомневаться в правильности своих действий и попросил связать меня с Анастасией, чтобы еще раз обговорить все нюансы. Но мою просьбу проигнорировали. 29.10.2019 года я сказал, что хочу получить обратно 250 евро. Некоторое время была тишина, но 05.11 мне позвонили из финотдела, уточнили детали и вернули деньги на карту. Честно, я был удивлен.

С этого времени я доверился Леониду, наши отношения перешли в дружеские. 13.09 я выслал скрины документов для верификации личности: паспорт, квитанции об оплате коммунальных услуг, водительские права. Также потребовалось фото банковской карты. Последние несколько цифр из номера я закрыл. Верификация была пройдена успешно.

По просьбе Ларина я установил на ПК программу AnyDesk, с помощью которой он удаленно заходил в мой личный кабинет и совершал сделки.

Меня практически не обучал, я просто следил за его действиями. Прибыль была маленькой (максимум 4 евро со сделки), так как вложения минимальны. В период с 12.11 по 27.11 было отработано 7 сделок. После чего Леонид стал уговаривать на дополнительные вложения, сказал, что ему надоело тратить время и получать мизерную прибыль. В общем, он все же уговорил меня. И 27.11.2019 я внес на счет 760 евро. Платеж совершал тем же способом, что и в первый раз.

С 27.11 по 06.12.2019 было еще несколько прибыльных сделок. Ларин находился в приподнятом настроении, говорил, что все идет отлично, мол, скоро я разбогатею и смогу получать пассивный доход. Смогу даже с работы уйти и жить на прибыль с биржи. Мне передавался его настрой, я был спокоен.

06.12 Ларин решил взять кредит у компании, чтобы показать мне, как работать с большими деньгами. Он все сделал без моего одобрения, я узнал только тогда, когда 5 0

Здравствуйте Елена

Банк не берет предоплату за открытие счета

В вашем случае вы попали к мошенникам и самой вам сложно будет справиться.

Добрый вечер!

Вы столкнулись с мошенниками просто, которые обладают навыками психологического воздействия на человека, Ст.159 УК РФ. Вам нужно заявлят ь в полицию, ст.141,144 УПК РФ. Пусть проводят проверку, принимают процессуальное решение. Если установят виновных лиц, то подадите гражданский иск о взыскании материального ущерба, Ст.1064 ГК РФ.

Больше никому ничего не платите.

Здравствуйте Елена!

А письмо точно от банка?

Позвоните в банк, есть такой банк и посылали ли вам письмо, номер исходящий и дата должны быть указаны.

Судя по тому, что вас просят постоянно заплатить, заплатить, заплатить, вы попали в лапы мошенникам.

Напишите заявление в полицию, ст. 159 УК РФ.

Возможно, если их установят, - вы вернете свои деньги.

Надеюсь мой ответ вам помог!

Елена, судя по всему Вы столкнулись с мошенниками.

Ст. 159 УК РФ,

Варианты действий:

- обращение в полицию

- подача иска в суд на того кому перечисляли деньги.

Из Вашего вопроса не понятно на какой счет и по каким реквизитам это происходило?

Здравствуйте, Елена! Вы просто нарвались на мошенников (ст.159 УК РФ), основная цель которых выманить у Вас как можно больше денежных средств под различными предлогами. Никакая это не брокерская компания, можете быть уверенными. Брокерские компания так не действуют. Это обычные мошенники. Не переводите больше им ничего, иначе своих денег больше не увидите. По факту мошенничества обращайтесь как можно быстрее в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении (ст.141, 145 УПК РФ). Получите талон-уведомление с номером из книги учета сообщений потерпевших (КУСП), чтобы отслеживать статус заявления. Когда виновные будут установлены, сможете подать на них исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ, и взыскать причиненные убытки. Согласно ст.15 ГК РФ

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Здравствуйте, Елена. Это мошенники. Вам нужно воспользоваться следующей процедурой.

Чарджбэк - процедура оспаривания совершенной оплаты или перевода банком по транзакции своего клиента.

Чарджбэк-это процесс оспаривания совершенной банковской операции по инициативе клиента, выполняемая вашим банком.

Огромное преимущество чарджбэка - не важно, на какой расчётный счёт получателя любого банка Мира были отправлены средства (будь то даже зарубежный банк или оффшорный счёт).Так же не важно, остались ли ваши деньги на лицевом счёте получателя или нет.

Если ваш банк рассмотрит заявление на чарджбэк и вы сможете подтвердить свои слова доказательствами, то сам банк будет инициировать процедуру возврата ваших денег.

Вы вправе написать заявление в ваш банк на принудительный возврат денежных средств от банка-получателя со списанием денег со счёта, на который был совершен перевод вне зависимости от его местоположения.

Деньги должен будет вернуть банк-получателя (а не ваш банк-отправитель).

Чарджбэк - способ вернуть средства на банковскую карту от мошенников.

В каких случаях вы в праве воспользоваться чарджбэком?

Самое главное условие - перевод был совершен через банк на банковские реквизиты другого получателя и вы пытались урегулировать спор с получателем средств.

Если в процессе переговоров вы не смогли убедить получателя добровольно вернуть средства (refound), вы в праве потребовать возврат через банк (chargeback).

Обязательно первоначально попытайтесь урегулировать спор с мошенниками (если это возможно), в последующем разбирательстве это будет играть огромную роль в принятии решения МПС и банком об инициации процедуры чарджбэка

У Вас должны быть доказательства совершенной транзакции.

В заявлении Вам нужно указать, что в деятельности компании или физического лица, которому был осуществлен перевод присутствуют факты мошенничества. Он ввел Вас в заблуждение или обманул (мошенничество). Удачи.

Здравствуйте!

Елена не хочу Вас расстраивать, но Вы описываете схему не работы банка, а работу мошенников, тем более Вы уже вошли в долги реальные.

Банки не звонят и не напоминают о налогах, это не в их компетенции.

Это Вам звонят мошенники и Вас вводят в заблуждение, по ним плачет ст. 159 УК РФ. Поэтому срочно обратитесь в правоохранительные органы и напишите заявление о мошеннических действиях.

Всего Вам хорошего!

Здравствуйте, Елена!

Это вероятнее всего мошеннические действия, никакой банк не звонит и не просит платить налог, рекомендую Вам обратиться с заявлением в полицию по статье 159 УК РФ.

И налог за что? Физ. лица обязаны оплатить налог до 15 июля, следующего за годом, в котором был получен этот доход. Что это за брокерский счёт..., если это так вам должны были прислать договор об открытие брокерского счёта.

Больше не отвечайте, ничего не платите. Удачи Вам!

Елена, здравствуйте!

Действительно, я согласен с коллегами в том, что если не брокерская компания, то конкретный брокер совершает с Вами мошеннические действия. Это ясно по одной причине.

Брокер, в соответствии со ст.3 Брокерская деятельность Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" никогда не требует с клиента каких-то дополнительных оплат. В большинстве случаев брокер сам спишет нужную сумму налога, когда вы будете выводить деньги с брокерского счета. Если в течение года вы не выводили деньги, то налог все равно спишется, но уже по итогам календарного года.

Если Вы не давали поручения брокеру о размещении Ваших средств в иных банках, он этого делать не имеет права

2. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

Впредь ничего не платите. Потребуйте от брокерской конторы закрытия инвестиционного счета и выведите все свои деньги во избежании риска их полной потери

Добрый день. Вы же сами должны понимать, что никакая это не брокерская компания. В действиях данных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Вам не нужно ничего ни в коем случае им ничего не переводить. Нужно как можно скорее написать заявление в полиции о данном факте с целью проведения проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ. Затем Вы сможете обратиться в судебном порядке о взыскании своих убытков в порядке ст.15 ГК РФ.

Вы имеете дело с хорошо отлаженной схемой мошенничества.

Выводите как можно скорее свои деньги и обратитесь в следственные органы.