Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как подтвердить происхождение денег при снятии счета на сумму более 2 млн рублей в Тинькоф банке?

19.06.2021, 13:07
• г. Санкт-Петербург

Банк просит "Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет". Просит в связи с запросом на снятие суммы более 2 млн руб. При этом первоначальные 4,5 млн руб (происхождение которых надо подтвердить) были взяты в долг у родственников. Оф. зарплата 25000 руб мес.

Вопрос: достаточно ли будет предоставить ндфл за последние десять лет (но там сумма будет около 2,5 млн руб). И устроит ли банк (Тинькоф) сообщение о том что деньги были получены от родственника. Тут тоже вопрос лучше сказать что это дарственная или долг. Спасибо заранее!

Читать ответы (1)
Документы подтверждающие происхождение денежных средств
Происхождение денежных средств
Деньги родственники
SOS Лучшие юристы сайта On-Line
Спросить
Ответы на вопрос (1):

Представьте договор дарения или займа от родственника.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 97 из 47 441 Поиск Регистрация

Россия
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
4.9 127 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
126
PRO Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 226 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
162
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А. А.
4.7 1 534 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
111
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 083 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
19
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Анапа
Смирнова М.В.
5 58 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
52
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 2 889 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
123
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.7 14 494 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
111
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.8 23 533 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
108
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н.В.
4.8 48 572 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
206
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 724 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
135
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 2 898 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
326
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 594 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
152
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.9 5 940 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
85
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 3 232 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
23
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 14 090 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
184
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 64 421 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
238
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 340 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
364
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.7 44 889 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
386
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 10 014 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
202
Россия
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5 1 806 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
2
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5 31 697 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
17
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8 23 718 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
61
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 149 132 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
561
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.1 121 606 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
58
показать ещё