Какие ситуации могут привлечь внимание налоговой к банковской карте?

Если естт сдача отчетности и там эта карта привязана.

При проверке.

Напомним, что на основании п.1 ст. 86 НК РФ с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения информацию в отношении физических лиц:

об открытии/закрытии счета, вклада (депозита),

об изменении реквизитов счета, вклада (депозита).

Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

До 1 июля 2014 года указанная обязанность в отношении физического лица отсутствовала. Банки должны были сообщать указанную информацию исключительно в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, на основании п. 2 ст. 86 НК РФ с 1 июля 2014 года банки обязаны выдавать налоговым органам в отношении физических лиц:

справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке;

справки об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах);

выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) физических лиц.

При этом условием для выдачи данных справок является:

- согласие руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;

- проведение налоговой проверки этого физического лица либо истребование документов (информации) в соответствии с п.1 ст. 93.1 НК РФ («встречная» проверка контрагента, истребование информации о конкретной сделке).

Самостоятельным основанием для истребования у банков указанных справок является наличие запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Здравствуйте, Кристина! До тех пор, пока налоговая не назначит в отношении Вас выездную налоговую проверку или не направит в банк требование в рамках ст.93.1 Налогового кодекса РФ, она не узнает о фактах поступления на карту денежных средств. По крайней мере, не узнает от банка. А вот если на карту будут производиться подозрительные поступления в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк может сообщить о них в уполномоченный орган, а тот, в свою очередь, в рамках межведомственного взаимодействия, проинформировать налоговый орган.

А как она может быть привязана? Я просто получаю пособия, и не хочу их потерять, а если я признаю себя самозанятой то тогда потеряю пособия правильно же, пособия составляют 17 тыс. С копейками.