Блокировка счета в LSP - LLC из-за неправильного платежа и угроза потери денег.

199₽ VIP

Здравствуйте, Вера! Сдается мне, что Вы просто передали деньги мошенникам (ст.159 УК РФ), которые просто вводят Вас в заблуждение и путем злоупотребления доверием выманивают у Вас деньги то на страховку, то на что-то еще до тех пор, пока не закончатся деньги. В Вашей ситуации нужно понять, что без полиции здесь уже не разберетесь. И никакого LLC здесь нет, а общались до сих пор Вы скорее всего с мошенниками. Обращайтесь в полицию.

Блокировка брокерского счёта — временное ограничение на подачу поручений и проведение операций по счёту, за исключением операций по зачислению денежных средств на инвестиционный счёт.

Основания для введения ограничений по счёту:

несвоевременное обновление анкетных данных;

утеря документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО или иные факты, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц;

проведение сомнительных операций;

решение Банка России, Росфинмониторинга или суда.

Обязанности клиента, неисполнение которых приводит к введению ограничений по счету

1. В рамках соблюдения действующего законодательства вы должны:

обновлять анкетные данные — собственные и своих представителей, бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей. Это нужно делать не реже одного раза в год либо подтверждать отсутствие изменений в предоставленных ранее сведениях;

своевременно уведомлять обо всех изменениях в данных, которые были предоставлены ранее.

Если указанные требования не исполняются, брокер вводит ограничения по вашему счёту.

2. Если брокер располагает информацией о возможном несанкционированном доступе третьих лиц к вашему счёту, он вводит ограничения на подачу поручений и проведение операций по счёту. Такие ситуации могут возникнуть, например, в случае утери паспорта. В таком случае, даже если вы не сообщили брокеру об этом факте, но данные вашего паспорта находятся в списке недействительных паспортов (утраченных, похищенных и т.п.), размещённом на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России, по вашему счёту будут введены ограничения до тех пор, пока вы не предоставите данные нового паспорта.

Кроме этого, возможны случаи, когда злоумышленники могут неправомерно получить сведения об установленном вами кодовом слове, логине, пароле и ключе (для доступа к ПО для подачи поручений либо личному кабинету), а также доступ к мобильному телефону. Если брокер располагает информацией о компрометации ваших данных для доступа к счёту, он вводит ограничение на подачу поручений. В связи с этим вы должны строго соблюдать конфиденциальность данных для доступа к ПО, не передавать третьим лицам ключи либо сертификаты для доступа к ПО, а также указывать в анкетных данных информацию о мобильном телефоне и электронной почте, которые используете именно вы.

3. Если у брокера возникают подозрения в части совершения сомнительных операций по вашему счёту, он вправе запросить любые документы (например, об источнике происхождения денежных средств или иных активов) и пояснения по осуществляемым вами операциям, а также ввести ограничения по вашему счёту.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание вы обязаны не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также иные нарушения требований законодательства.

Таким образом, действия брокера по введению ограничений по инвестиционным счетам осуществляются в целях сохранения ваших активов, если возник риск несанкционированного доступа к вашему счёту, а также в целях исполнения действующего законодательства.

Здравствуйте, Вера!

Ваш вопрос не такой простой, как многим тут кажется.

Некоторые компании действительно работают легально и имеют договоры, которые должны исполняться.

Из Вашего вопроса не совсем понятно где находится эта компания и какой договор между Вами был заключен?

Каким образом были перечислены деньги? На какой счет?

Как обговаривались условия перечисления? И где это написано.

Деньги конечно могут пропасть, в том случае если это мошенники (ст. 159 УК РФ). Такая вероятность действительно есть.

Но давать такие ответы однозначно можно только после того как выяснить все ВАЖНЫЕ обстоятельства о которых я написал Вам выше.

Вера, добрый вечер.

Ваш вопрос уже обсуждался.

forum.ykt.ru

С большей долей вероятности могу Вам сообщить, что это мошенники.

Мошенничество преследуется по закону - статья 159 УК РФ.

У Вас есть право подать заявление в органы полиции по данному факту с подробным изложением всех фактических обстоятельств.

Надеюсь мой ответ Вам!

С уважением