BLC Group заключает консалтинговый договор на вывод средств из оффшорной зоны Tonga FSA после потери денег на нелицензированной бирже Forex Online Trading - Как получить компенсацию и избежать мошенничества?
199₽ VIP
Есть такая компания BLC Group, заключила консалтинговый договор на вывод средств из оффшорной зоны королевства тонга. Юрист дал информацию о том что forex onlane trading (биржа) слила средства, не имеет лицензии и брокер с которым я работала. В итоге на биржу я вложила 1000 евро. ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СДЕЛОК ПОЛУЧИЛА НЕБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ, НО С ВЫВОДОМ ПРИБЫЛИ КАК ТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ МОИХ ЗАЯВОК НА ВЫВОД РАССМАТРИВАЛИСЬ ДО 5 ДНЕЙ, ОТКЛОНЯЛИСЬ И ПР., в итоге ушла в минус. На обращение юриста пришел ответ регулятора пришло решение комиссии на выдачу мне компенсации и способ и способ ее получить
Tonga FSA
info@tongafsa.org
9 ноя в 10:39
:
natali.golova2016@yandex.ru
Оригинал: Английский. Переведено на Русский.
Теперь вам нужно выбрать, как вы будете получать свою компенсацию. Мы можем предложить вам несколько вариантов:
1. Летите в Королевство Тонга, подтвердите свою личность и получите денежную компенсацию.
2. Используйте вывод средств на криптовалютный кошелек и оплатите комиссию за конвертацию в размере 36 % от суммы перевода.
3. Свяжитесь с транзитными компаниями и воспользуйтесь их услугами.
КАК всему этому верить. ТРанспортная компания, с которой договорился юристю работает только с обеспечением, мне предложено профинансировать, но средств у меня нет. КАК КО ВСЕМУ ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ, ОТЗЫВЫ В НЕТЕ САМЫЕ РАЗНЫЕ.
SBMmarkets называет себя брокером и предлагает клиентам заниматься трейдингом и инвестициями. Но я не нашел информации, в какие инструменты вкладываются средства. Кроме того, условия сотрудничества прописаны общими словами: спреды, комиссионные, вознаграждение брокера за каждую открытую сделку обозначены как «стандартные» или «низкие», без чисел.
В такой ситуации компания может задавать показатели произвольно — а без них клиент не может рассчитать стоимость обслуживания своих счетов и сравнить брокеров между собой. Чтобы перейти к торговле, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти верификацию аккаунта. Это стандартная процедура у большинства брокеров, она включает отправку документов, подтверждающих личность, гражданство и прописку.
Но SBMmarkets также просит выслать скан лицевой и обратной стороны платежной карты. А на обратной стороне указан CVC-код — один из элементов защиты. Если отправить эти данные, деньги на карте не будут в безопасности. Компания зарегистрирована в офшоре
Судя по информации на сайте SBMmarkets, юрлицо брокера зарегистрировано в офшоре, в Сент-Винсенте и Гренадинах. До недавнего времени за пару тысяч долларов там можно было зарегистрировать предприятие, получить печать и юридический адрес — и никто не мог узнать, кто руководит компанией и чем на самом деле она занимается.
После того как ЕС пригрозил внести страну в черный список офшоров, скрывающих информацию о владельцах компаний, движении денег и налоговых выплатах, ее законы несколько ужесточили. Например, с 1 января 2019 года международные компании должны платить те же налоги, что и местные, — а значит, отчитываться о своих доходах и расходах. Но до 2021 года объявлены «офшорные каникулы», поэтому пока нет доступа к информации о компаниях, которые были зарегистрированы до 2019 года. Включая, видимо, и SBMmarkets.
Сент-Винсент и Гренадины приняли новые поправки к законодательству — International Wealth
При этом заявление на сайте, что проект работает с 2005 года, вызывает сомнение: домен зарегистрирован только в 2017.
СпроситьЭто мошенническая схема ст 159 УК РФ, потому что все предложенные варианты получения компенсации ни как вам не гарантируют получение. Если речь идет о королевстве Тонга, которое, как говорится, находится на краю географии, можно прямо говорить: плакали ваши денежки.
Такие игры на forex onlane trading (биржа) всегда несут большой риск, в чем вы сами убедились.
СпроситьВы нашли жуликов и подарили свои деньги мм. При наличие у Вас денег мы всегда поможем подсказать - куда их деть!
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ.
СпроситьЯ обратилась в компанию которая якобы возвращает деньги от недобросовестных брокеров. Компания называется BLC Group. Мне открыли транзитный счёт и представитель позвонил и сказал что на счёт надо 310 долларов чтобы активировать, а потом ещё 384 доллара за перевод. Что то я теперь и в этом сомневаюсь.Wise Tranzit называется система переводов. Как вы думаете-они существуют?
Я обратилась международной компании BLC-Group по поводу возврата денег от брокерскои компаний, без всяких предоплат почти два месяца искали и нашли якобы в офшорных зонах Гренады.
Сказали что будет трудно вывести, выслали мне ссылку транзитного банка Wise Transit по этои ссылке я, прошла регистрацию и верификацию предупредили что будет комиссия, при снятии.
Начала выводить и тут у меня на балансе высветилось минус 2746 долларов в итоге оказалось что я совершила ошибку не поставила галочку осталась должна банку якобы указала сверх комиссия. Транзакцию не отменить.
Я потребовала выслать реквизиты банка, начали предупреждать что если после 3 рабочих дней не внести сумму то за содержание разового счета будет расти задолженность и в течении 15 рабочих дней вся, сумма задолженность придёт на мои банк который я, указала.
И что в случае неуплаты на меня подают в европейский суд.
В итоге я потеряла свое время, два месяца в надежде что мне вернут деньги.
В полицию я обращалась когда я, стала жертвой брокерской компании LEO ADVISORS LIMITED а толку тишина.
Неужели нет юридической компании которая реально есть и на законных основаниях помогают нам доверчивым обманутым людям.
Михаил, сумма потери 11 010 EUR
Рекламу брокера FXcoins я увидел в интернете, в соцсети Facebook. Было это 19.09.2019 года. Перешел по предложенной ссылке на их сайт, почитал, что они предлагают заработок с минимальными вложениями и практически без рисков. Дают в сопровождение новичкам опытного аналитика. Отзывы о FXcoins здесь были сплошь положительные, поэтому я поначалу не заподозрил ничего плохого и прошел регистрацию. Сразу же хочу оставить здесь все контакты мошенников, которые у меня сохранились:
Отдел верификации: verification@Fxcoins.org. Вывод средств: withdrawals@Fxcoins.org. Пополнение счета: info@Fxcoins.org. Аналитик Леонид Ларин: телефон — +441315070617, e-mail — Leonid.Larin@Fxcoins.org. Анастасия Воронова: телефон — +441315070802, e-mail — Anastasia.Voronova@Fxcoins.org.
А теперь продолжу свой рассказ. На следующий день после регистрации, 20.09.2019, мне позвонили с номера +441315070802. Звонила девушка, представилась Маргаритой. Сразу же стала предлагать пополнить торговый счет и начать зарабатывать. Все очень красиво расписывала. От меня требовались только небольшие вложения, 30-40 минут в день свободного времени и внимательность. Сказала, что прямо сейчас может все наглядно показать, но для этого ей нужен удаленный доступ к поему ПК. Я подумал и решил отказаться. Да и времени свободного на тот момент почти не было. Попросил перезвонить мне недели через две.
Следующий звонок поступил 28.10 2019 года, с этого же номера. Но звонила уже другая девушка — Анастасия Воронова. Тоже начала рассказывать о крупных заработках. Я сказал, что вообще не смыслю в брокерских делал. В ответ Анастасия пообещала, что мне сразу же дадут личного помощника, который все расскажет и подскажет, с чего начать. Также обмолвилась, что вскоре я буду благодарить ее за такое выгодное предложение. Затем рассказала, что аналитики получают прибыль с доходов новичков, которых курируют — 4 %. Поэтому они заинтересованы в работе не меньше, чем сами инвесторы. А если мне не понравится работа, я всегда смогу отказаться, вывести деньги и закрыть счет. В общем, уговорила меня. Мы условились созвониться вечером, в 17:40, и попрощались.
В указанное время Воронова позвонила, сказала, что скоро со мной свяжется аналитик Леонид Ларин, чтобы начать обучение. Так и было. Он позвонил с номера +441315070617, сразу же рассказал о своем опыте (более 10 лет), намекнул, что является профессионалом. Затем предложил несколько инвестиций на выбор:
1.Акции Форекс — не менее 1 000 евро.
2.Сырье и товары — не менее 5 000 евро.
3.Фондовая биржа — не менее 10 000 евро.
Также можно торговать криптовалютой, в этом случае размер вложений и прибыль будет зависеть от ее вида. На Форекс мне обещали 15-20 % прибыли в неделю, это порядка 150-200 евро. На товарно-сырьевом рынке — 20-30 % в неделю (1 000 евро). На фондовой бирже — от 30 % (доход от 3 000 евро).
Я дал согласие на депозит в 250 евро — минимальный. Вносил его с помощью аналитика 28.10.2019 года. Платеж совершал через израильский банк Postal Bank, с дебетовой карты Mastercard. В этот же день Леонид провел несколько сделок, все они принесли прибыль.
Вскоре начал сомневаться в правильности своих действий и попросил связать меня с Анастасией, чтобы еще раз обговорить все нюансы. Но мою просьбу проигнорировали. 29.10.2019 года я сказал, что хочу получить обратно 250 евро. Некоторое время была тишина, но 05.11 мне позвонили из финотдела, уточнили детали и вернули деньги на карту. Честно, я был удивлен.
С этого времени я доверился Леониду, наши отношения перешли в дружеские. 13.09 я выслал скрины документов для верификации личности: паспорт, квитанции об оплате коммунальных услуг, водительские права. Также потребовалось фото банковской карты. Последние несколько цифр из номера я закрыл. Верификация была пройдена успешно.
По просьбе Ларина я установил на ПК программу AnyDesk, с помощью которой он удаленно заходил в мой личный кабинет и совершал сделки.
Меня практически не обучал, я просто следил за его действиями. Прибыль была маленькой (максимум 4 евро со сделки), так как вложения минимальны. В период с 12.11 по 27.11 было отработано 7 сделок. После чего Леонид стал уговаривать на дополнительные вложения, сказал, что ему надоело тратить время и получать мизерную прибыль. В общем, он все же уговорил меня. И 27.11.2019 я внес на счет 760 евро. Платеж совершал тем же способом, что и в первый раз.
С 27.11 по 06.12.2019 было еще несколько прибыльных сделок. Ларин находился в приподнятом настроении, говорил, что все идет отлично, мол, скоро я разбогатею и смогу получать пассивный доход. Смогу даже с работы уйти и жить на прибыль с биржи. Мне передавался его настрой, я был спокоен.
06.12 Ларин решил взять кредит у компании, чтобы показать мне, как работать с большими деньгами. Он все сделал без моего одобрения, я узнал только тогда, когда 5 000 евро поступили на счет. После этого прибыль выросла до 400 евро за сделку. В перерывах от работы Леонид продолжал убеждать меня на внесение более крупного депозита. Но я был непреклонен. Не хотел рисковать большими суммами, тем более оформлять кредит в банке.
Аналитик не успокоился и снова взял кредит. Теперь уже на 10 000 евро. С 13.12 по 25.12.2019 года он отработал 14 сделок, все принесли доход. Я начал переживать, стал расспрашивать Леонида, почему он меня не обучает, а все делает сам. На что получил ответ: «не переживай, доверься мне, сделай депозит на 10 000 евро, и уже к 16 января будущего года мы отобьем эти деньги и получим столько же сверху».
Я снова повелся на уговоры и взял кредит в банке Исракард на сумму 40 000 шекелей (как раз в евро получалось 10 000). Процентная ставка составила 12.250 % годовых. Срок — 4 года. Это было 11.12.2019 года. В этот раз счет пополнялся через банковский перевод. Леонид помог заполнить анкету, сообщил все реквизиты. После чего открыл еще 3 сделки и сказал, что созвонимся после Нового Года.
13.01.2020 года Ларин позвонил, стал сразу же настаивать на том, чтобы я начинал работать самостоятельно, причем, сразу с несколькими направлениями. Я пытался отказаться, мотивировал тем, что ничего еще не умею. Но Леонид был непреклонен: «делай все, как я показывал, не переживай, с твоим балансом тебе не грозит слив». Я открыл несколько сделок, и вскоре поступил звонок от некоего Варламова Максима — представителя отдела риска. Он сказал, что мой счет находится в зоне риска, вот-вот обнулится. Необходимо экстренно внести 10 000 евро, чтобы сделать «замок». Я начал паниковать, просил связать меня с Леонидом, сказал, что без него не буду ничего предпринимать. Варламов проигнорировал просьбу и сообщил, что если у меня нет сейчас финансовой возможности, компания может занять нужную сумму. Но через три для я должен ее вернуть. Я снова попросил связи с Лариным.
Аналитик все же перезвонил мне. Сказал, что очень сожалеет о случившемся. Но так бывает, рынок резко пошел вниз, от этого никто не застрахован. Предложил все исправить, если я смогу найти 10 000 евро. Я растерялся еще больше, сказал, чтобы делали все, как нужно. Я не хочу все потерять. На этом просто бросил трубку. Ларин позвонил через три дня, спросил, нашел ли я деньги. На тот момент я уже немного успокоился, сказал ему, что не собираюсь лезть в еще большие долги. Леонид предложил найти хотя бы 5 000, а вторую половину компания внесет за меня. Отдам, когда заработаю. Я был против, в ответ предложил ему самому вложиться, ведь у него есть деньги (около 1 000 000 евро, я сам видел). Аналитик парировал — им запрещено такое делать. В итоге мы ни о чем не договорились, и я отключился.
Утром следующего для Ларин снова позвонил с уговорами, но я уже был уверен, что попал в лапы мошенников. И, как бы он меня не убеждал, что все будет отлично, уже веры ему не было. Я снова отключил звонок. А вечером со мной вышел на связь представитель финотдела и сказал, что компания не будет больше со мной сотрудничать.
Таким образом, я лишился 11 010.0 EUR. Жалею, что не почитал отзывы о FХcoins
Скажите пожалуйста. Мне предложили помочь вывести деньги с офшорной зоны и представитель назвался сотрудником государственной комиссии по возврату средств их офшорных зон.. есть у нас такая служба. Я боюсь, что у меня хотят отнять мои сбережения в Сбербанке. Так как предложили пкревести все деньги на карту, якобы грязные деньи должны лечь на чистые. Я спросила, а почему нельзя перевести на пустую карту, мне ответили, что это особенности перевода с офшорных зон. Объясните могут пострадать мои сбережения, если я их переведу на карту не обман ли это?
Вывод денег с иностранного банка через аккредитив.
Банк Люксембург предлагает вывести деньги с его счета открытого брокером мошенником на мой счет через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. Есть ли такая практика или это мошенничество? Банк сам передал мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка связался со мной и прислали образцы гарантии по аккредитиву с номером лицензии Тинькоффа. Звонил в службу поддержки Тинькофф, говорят есть такая индивидуальная практика с некоторыми банками. Писал в службу на электронику, отвечают что не операции аккредитива в банке и скорее это мошенничество. Что можете подсказать?