Организация занимается арендой, а код ОКВЭД старый (70.31.12) где есть услуги по купле продаже недвижимости, как быть? С постановкой на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ, если услуги по купле продаже недвижимости никогда не предоставлялись, можно ли не вставать на учет?
Для начала приведите в соответствие с действующим законодательством Устав и виды деятельности, а там и необходимость вставать на учет отпадет.
Спросить
Код ОКВЭД 70.31.12 расшифровка — Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества. 70.1 по 74.84 — Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
НЕт обязаны
Работа агентства недвижимости сопровождается подготовкой специальных документов и постановкой на учет в Росфинмониторинг. Организации и индивидуальные предприниматели, работающие на рынке недвижимости, обязаны вставать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу, представлять отчетность в Росфинмониторинг о сделках своих клиентов, разрабатывать документы в целях исполнения требований «антиотмывочного» законодательства. Привлекут к административной ответственности
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
…
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, — влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Спросить
Нельзя, так как вид деятельности согласно налоговому законодательству определят код ОКВЭД
согласно Постановление Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
Иными словами, если ОКВЭД стоит купля продажа вас будут привлекать к административной ответственность за непостановку на учет, поэтому у вас 2 арианта
1.Поменяйте Код ОКВЭД заполните заявление в налоговой по форме 13014 и все вставать на учет вы будете не обязаны
2. встаньте на учет, поменяйте коды, заполните заявление о снятии с учета в Росфинмониторинге, эта схема долгая но кристально законная, вам решать!
Спросить
Здравствуйте, Александр!
Быть надо следующим образом.
Во-первых, здраво подходить к основаниям для постановки на учет. На сегодняшний день закон таков, что важен сам код, т.е его наличие.
Он и определяет - надо вставать на учет в Росфинмониторинг или нет.
Поэтому то что услуги по купле-продажи не предоставлялись фактически само по себе к сожалению ничего не значит.
Во-вторых, вы уже наверное догадались, что исходя из "во-первых" надо этот код убирать. Даже если он старый. Понимаю что может быть вы думаете, что раз код старый то ничего страшного. Но это не так. Убирайте код. Тогда и вставать на учет не надо будет.
Зачем он Вам если этим не занимаетесь? Только проблема лишняя.
Вносите изменения в коды. И будет вам отсутствие проблем.
См.
Постановление Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Спросить
Чтобы Вам избежать излишних волнений и телодвижений и соблюсти требования Постановления Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", Вам надо убрать ненужный и обязывающий код ОКВЭД 70.31.12,Ю и выбрать новый - реально отвечающий деятельности, внести изменения и всё!
Н-р, Код ОКВЭД 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Не усложняйте себе жизнь!
Спросить
