По просьбе осужденного было выполнено несколько денежных переводов на банковские карты незнакомых людей.

Что грозит осужденному, осуществляющему денежные переводы на банковские карты незнакомых людей?

По просьбе осужденного было выполнено несколько денежных переводов на банковские карты незнакомых людей. Для покупки еды / лекарств непосредственно в МЛС. Теперь выясняется, что проходят какие-то проверки людей, совершавших данные переводы. Подскажите, чем грозят такие денежные переводы? Заранее спасибо за ответы.

Читать ответы (2)

Как доказать свою невиновность в получении и использовании незаконно переведенных денежных средств?

У меня муж отбывает наказание, и по его просьбе, деньги которые присылают сокамерникам друзья, родственники и близкие, присылали мне на карту, а я распределяла их на номера телефонов и на карту другой девушки, которая в дальнейшем делала передачи для них. Но выяснилось, что один из заключенных (Петров) получил деньги не честным путем, отправил их мне, а я переправила их в другое место. И он указывает, что деньги отправил мне и гражданке Ивановой, ей я тоже не раз отправляла деньги, но гражданка Иванова не пользуется этой картой, а передала ее для пользования другому человеку, а сама Иванова в даче показаний указывает, что отдала на пользование ее мне. При этом не описывая меня и не говоря этих слов при мне, не видя при этом меня. Как доказать, что я картой не пользовалась и не нарушение ли, что не было очной ставки с гражданкой Ивановой и она не подтвердила это при сотрудниках и как доказать, что я не знала от кого приходили деньги и не пользовалась ими а перенаправляла дальше? Еще меня обвиняют в сговоре с Петровым и что я распорядилась этими деньгами частично для своих нужд в общем получила процент.

Читать ответы (12)

С делали перевод другу в СИЗО, но деньги возвращаются обратно, почему?

Читать ответы (1)

Законность удержания денежных средств с лицевого счета заключенного в исправительной колонии строгого режима

Мой дядя отбывает срок наказания в исправительной колонии строгого режима. Мы регулярно перечисляем на его лицевой счет денежные переводы. Однажды он отказался выходить на работу, так как у него есть деньги и тогда администрация колонии произвела удержания из средств, имеющихся на его лицевом счете, якобы, чтобы возместить стоимость его питания, проживания, одежды, коммунальных услуг. Правомерны ли действия администрации? Разве можно так забирать его личные деньги? Возможно администрация могла как-то наказать его, но не снимать же деньги с его лицевого счета, которые ему прислали родственники?

Читать ответы (1)

Почему осужденный не может получить отправленный ему денежный перевод в колонии и когда это произойдет?

Отправив денежный перевод осужденному в колонию, прошло уже 5 дней но он не может им воспользоваться, почему? И когда он сможет его получить?

Читать ответы (3)

Загадочное извещение - денежный перевод из исправительной колонии - что оно означает?

Роман. Получил извещение на денежный перевод из исправительной колонии. Отправитель исправительная колония номер 4. никто из знакомых не находиться в местах лишения свободы. Что это может быть. И есть ли какой нибудь подвох.

Читать ответы (1)

Может ли онлайн перевод на карту являться доказательством взятки?

Считается ли онлайн перевод на карту доказательством дачи взятки? Расскажу историю, мой друг хотел получить услугу от должностного лица и заплатил ему сумму в размере 4 тысяч рублей, деньги были переведены на карту через другого человека месяца три назад. Считается ли это доказательством?

Читать ответы (2)

Ответчик сидит на зоне по ст.Мошеничество, так же на него наложено несколько исполнительных листов.

Ответчик сидит на зоне по ст.Мошеничество, так же на него наложено несколько исполнительных листов. Работать на зоне отказывается. Дочка ответчика постаянно шлет денежные переводы. Можно ли эти переводы считать доходом и наложить на них взыскание по исполнительному производству.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59