Компания из Петербурга столкнулась с мошенничеством при заключении договора на поставку досок. Как обратиться в полицию?

обратитесь в полицию по месту вашего жительства в Питере и по факту обращения будет проведена проверка и на основании проверки если будут признаки преступления будет возбуждено уголовное дело Питерская полиция должна заинтересоваться деятельностью ИП и его жены должны быть поданы запросы по месту их жительства и деятельности

В дополнение к вышесказанному хотелось бы уточнить, что уголовное преследование ИП не вернет Вам денежные средства, Вам следует обратиться сначала с претензией, а затем направить иск в Арбитражный суд.

По Вашему вопросу важное значение имеют документы и то обстоятельство, чья подпись стоит на платежном поручении и договоре.

Подойдите с документами на очную консультаци.

Ольга , между вами и ИП заключен договор.Вы вступили в договорные правоотношения.Договор неисполняется.Надо смотреть, что у вас в договоре,какая ответсвенность.Кто и где будут рассматривать споры.Вопрос о мошеничестве не так то прост.Я не думаю ,что в полиции примут у вас заявление. Начните с претензии и затем, арбитраж.

И вот если, входе всего этого вы установите,что ИП фикция и т. д. можно будет говорить о заявление в полицию или прокуратуру.Вам нужен практикующий адвокат, который сможет собрать все необходимые сведения из которых можно будет заключить,что там мошеники.Удачи.Если будет нужна консультация ,обращайтесь.

Для начала надо обратиться по месту нахождения вашей фирмы. Однако полиция вряд ли будет этим занимасться. Вам надо обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств, предварительно подготовив документы

Добрый день, Ольга. В первую очередь, следует отметить, что трудно в данной ситуации доказать факт мошенничества, так как требуется установить, что "банда" совершала в отношении Вас или Вашего ООО действия мошеннического характера с умыслом, то есть осознанно желала обманным путём получить некую сумму денег от Вашей компании.

Дело возбуждается по месту совершения преступления (ч.2 ст. 152 УПК РФ). Мошенничество считается оконченным с момента получения мошенником денег, то есть дело будет возбуждено там, где они получили Ваши деньги. Заявление по данному факту следует писать от имении ООО в лице директора в ОБЭП по месту окончания преступных действий.

Но сразу могу сказать, что, если они не будут скрывать от органов следствия (наверняка не будут), то скорее всего они займут позицию, в соответствии с которым якобы они не имели намерения Вас обмануть, а поставка сорвалась из-за неких объективных причин. В любом случае органы следствия обязаны будут проверить все факты, а потом вынести постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае отказа в возбуждении уголовного дела следователь должен будет указать в постановлении о мотивах отказа и порекомендует Вам решить вопрос в порядке гражданского (арбитражного) судопроизводства.