Иностранная компания брокер наложили санкции из-за ПО из РФ - инвесторам заморожены счета, компания ищет выход

• г. Нижний Новгород

На Иностранную компанию брокера Англия наложили санкции из-за ситуации на Украине, по причине используемого Российского ПО для ведения торгов на бирже. У меня инвестора РФ и у все остальных заморожены счета, ничего нельзя проводить никаких операций. Компания планирует перейти под другую юрисдикции страны путем сделки продажи компании другой компании.

Вопросы:

1. Какие документы должны быть у меня по данному случаю?

2. Какая правовая оценка и куда жаловаться?

3. Кто возместит издержки и сами средства, если компания заключит сделку продажи другой компании?

4. В связи с выходом РФ из члены ЕС, то куда ещё можно обратится?

Ответы на вопрос (1):

1. Продажа компании не касается. Никаких.

2. ЦБ РФ, если есть лицензия у них.

3.Тот, кто путем использования не рыночных методов, угроз и шантажа заставляет и принуждает к отказу...

4. Членом ЕС РФ никогда не была.

Спросить
Пожаловаться

Компания в Англии, торговая платформа для торговли Российская. На торговом счёте есть средства. Договора подписанного нет. Инвестирование и торговля через менеджера компании, и его данных нет, колме имени и учетки скайп. После событий 24.02.2022 о военной операции на Украине, якобы всю компанию заблокировали власти Англии из-за используемого Российского ПО, а счета трейдеров в торговой платформе заморожены. Нет торговли и ввода и вывода средств. Официальных документов компании нет о заморозке и блокировке, только со слов менеджера. Компанию собирается выкупить другая, инвестиционная компания из стран Азии. Чтобы деньги не пропали, с трейдера требуют с взаимной помощью менеджера оплатить 50/50% комиссию за открытие счета в новой компании. И уже из новой компании выводить средства.

Заявление подано в полицию. Запросы отправлены в банки и биржи о заморозке средств, если такие есть.

Но менеджер продолжает быть на связи, и ищет выходы из ситуации.

1. Если я 50% внесу сумму за комиссию и деньги переведут мне уже в другую компании и я их выведу, что делать с заявлением в полиции?

2. Менеджер гражданин другой страны не РФ, и средств на счетах нет у него, и о заявлении он не знает, и что делать мне в данной ситуации?

Компания Российская, если ведет деятельность в другой стране, но операции проводится внутри страны, на счетах Российских банках, какого налогооблажение?

Покупает от иностранной компании и продает иностранную компанию.

Что лучше сделать? Открыть счет в другой банке страны где ведется работа-бизнес?

Имеет ли смысл выигрыша дела по отказу от обязательств по кредитному договору (все документы есть).

Ситуация.

1. В январе 2022 инвестор физлицо оформил потребительский кредит и получил средства 1 млн. руб.

2. Инвестор физлицо Вложил в январе 2022 кредитные деньги в зарубежную инвестиционную компанию в долларах (Договор оферта).

3. На брокерском счете компании у инвестора на 23.02.2022​ получена прибыль 2 млн. руб. (из пересчёта долларов).

4. После объявления Президентом РФ специальной военной операции 24.02.2022 компанию и счёт инвестора полностью заблокировали и заморозили средства. Компания не разрешила вывести средства из-за санкций.

5. Компания готовится к банкротству или продаже другой компании, средства инвестора возможно будут потеряны. (Только слова менеджеров, документов от регуляторов страны у инвестора о блокировке компании и лично инвестора нет, только переписка соцсети)

6. Инвестор подал заявление в полицию о мошенничестве со стороны менеджеров инвесткомпании. Приняли в полиции, но пока ещё дело не возбудили и инвестора не признали потерпевшим.

7. Нагрузка на погашение кредита более 60% ежемесячного дохода. Инвестор планировал погасить кредит из прибыли, но из-за санкций и военной операции все встало и пропало.

8. Нужно отказаться от обязательств по кредиту из-за непреодолимой силы из-за действий властей РФ и международных санкций, затронувшие деятельность инвестора и третьих лиц, т.е. компанию, в которую вложены инвестиции.

9. В банк инвестор пока ещё не сообщал о данной ситуации.

Есть смысл бороться чтобы закрыть кредитный договор и забыть про него?

Пополнила денежные средства в компанию Trade12 по распоряжению брокера открывала сделки в итоге прогорела можно вернуть свои средства через чарджтбек и подскажите какие документы должны быть от компании для банка кроме заявления. Заранее спасибо.

На уровне первых лиц двух компаний принято решение взять КОМПАНИЮ 1 в доверительное управление, но платежи за управление принимать в качестве платежей по выкупу акций КОМПАНИИ 1.

По истечению неск. Лет 100% акций должны перейти КОМПАНИИ 2 в собственность.

Вопрос 1: законна ли такая сделка (заключение Договора ДУ + оплата управления в качестве выкупа акций) вопрос 2: какие договора необходимо заключить? (Договор ДУ + Договор выкупа) вопрос 3: как законодательно оформить данную сделку?

Увидела на сайте ситуацию похожую с моей: брокер просит погасить кредит, взятый под сделку, сделка вышла в плюс, только после его погашения средства на торговом счёте будут доступны мне. Договор такой же. Вносить наличные для погашения не хочу, т. к. компания (я имею ввиду компанию "Пандастокс"), через которую я работаю, думаю, что мошенническая. Можете, подсказать, пожалуйста, как можно вернуть уже внесённые денежные средства? Куда правильно обращаться? В первоначальном договоре, при вступлении в эту компанию, я прочитала информацию о том, что в случае споров можно обратиться в суд. Но реквизитов у этой компании нет, как обнаружилось потом (насколько я узнала)

Собственники МКД переизбрали управляющую компанию. На счете старой управляющей компании остались денежные средства, которые возвращать отказываются. Кто должен заниматься возвратом денежных средств. Новая управляющая компания отвечает, что собственники должны обращаться в суд, так как их компания никаких отношений со старой компанией не имела.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Наша компания заказала матрасы в другой компании. Наш менеджер не смог сам забрать, поэтому пришлось обратиться в транспортную компанию. Компания по изготовлению матрасов отгружает в стандартных упаковках, транспортная компания попросила подписать компанию матрасов бумагу что упаковка не соответствует (нас об этом не предупредили). В итоге матрасы пришли грязные, упаковка порванная. Кто виноват в данном случае? Кто должен возместить убытки? И как правильно составить претензию? И в случае отказа возместить ущерб, каковы шансы что суд будет на нашей стороне?

Компания А закупила у компании Б оборудование и перепродала компании В. Это оборудование произвела компания Г для компании Б.

(Есть паспорт изделия на компанию Б со ссылкой на сертификат компании Г). Есть документы подтверждающие (товарная накладная и счет-фактура) передачу оборудования от компании Б компании А по одной цене, но компания А перепродала их компании В потом по другой цене. Компания В требует от компании А товарную накладную и счет-фактуру по которой это оборудование предавалось от Б к А.

Какие документы должны быть оформлены компанией А и переданы компании В для правильного принятия оборудования к учету фирмой В?

Как правильно поступить в следующей ситуации:

Есть компания А которая должна компании Б, а компания Б должна компании С. Компания А берет займ у компании С в виде долга компании Б перед С и гасит его документально, при этом не делая операций с денежными средствами. Далее через несколько месяцев компания А возвращает займ компании С денежными средствами. Какие документы необходимо сделать, чтобы сделка была правомерной?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение