В любом банке. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2022 года
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РЕЖИМА СЧЕТОВ ТИПА "С" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) В ЦЕЛЯХ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НАЗВАННЫХ В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 2022 ГОДА N 95 "О ВРЕМЕННОМ
ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ
ИНОСТРАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ"
Разрешено:
осуществление резидентами сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое (например, продажа) физическим лицом из недружественных стран при условии зачисления денежных средств по таким сделкам (операциям) на счет типа «С» (порядок определен Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»);
Открытие банковских счетов типа "С" на имя иностранных кредиторов в случаях, предусмотренных Указом N 95, осуществляется с учетом следующего:
не требуется получение кредитными организациями волеизъявления иностранных кредиторов на открытие соответствующих счетов типа "С";
не требуется представление иностранными кредиторами в кредитную организацию документов, предусмотренных Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)" (после 1 апреля 2022 года - Инструкцией Банка России от 30 июня 2021 года N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"), а также личной явки представителя иностранного кредитора;
кредитная организация проводит идентификацию новых клиентов - иностранных кредиторов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России на основании имеющихся в ее распоряжении, доступных в сложившихся обстоятельствах документов (сведений) об иностранных кредиторах не позднее 30 дней после дня открытия им банковских счетов типа "С";
кредитная организация проводит идентификацию иностранных кредиторов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в полном объеме, соответствующем требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в случае обращения иностранного кредитора в кредитную организацию с целью использования денежных средств, размещенных на банковском счете типа "С", открытом на его имя.
Спросить
