Предложение обналичить деньги через букмекерскую контору за 30% - какие риски и ответственность?

• г. Москва

Предложили обналичивать деньги. Будут присылать на мой акаунт букмекерской конторы, а потом вывод на мою карту за 30% подскажите пожалуйста варианты ответственности.

Ответы на вопрос (1):

Вы учтите что эти деньги скорее всего имеют нелегальное происхождение, а вас просто будут использовать как дропа (сниматель средств в банкомате) и если что отвечать придётся только вам.

Пожалуйста оцените мой ответ, если он был вам полезен.

Спросить
Пожаловаться

Несовершеннолетний сын проиграл мои деньги в букмекерской конторе.

Сыну 17 лет. На сайте букмекерской конторы ввел мои паспортные данные. Играл около года, узнали недавно, когда он перевел деньги с моей карты. Можно ли как-то вернуть деньги?

Хотел создать аккаунт qiwi на чужой паспорт, для вывода денежных средств с букмекерской конторы, будет ли это уголовно наказуемым?

Я открыл счет в букмекерской конторе, зачислил на свой счет деньги через банковскую карту своей жены. Теперь контора требует цветные сканы паспорта (с разворотом первых двух значащих и с отметкой о регистрации страницами) мой и владельца карты.

Подскажите это правомерно. Я бы не хотел им отправлять эти данные.

Максим.

Предложили обналичивать моб карту, то есть они кидают деньги на мою карту, я снимаю и перевожу им их процент, а себе забираю свой процент. Это легально?

Играю в букмейкерской конторе-Зенитбет, на моём счету находится крупная сумма денег, но контора запретила мне их выводить с моего же счёта. Просят прислать паспорт, присылаю, пишут что через 3,4 дня откроют счёт. Прошло 1,5 недели, не отвечают на мои сообщения, не открывают счёт,не разрешают выводить мои средства. Подскажите, как можно привлечь их к ответственности?

8 месяцев назад делал ставки в букмккерской конторе онлайн. Решил сделать вывод выигрыша на карту втб 24, пришло смс с кодом для подтверждения вывода. Ввел код, деньги на карту поступили, а со счета в букмекерской конторе не списались. Сделал так раз 50. По итогу на карту зачислилось за эти разы 90 тысяч рублей. В букмекерской конторе счет остался прежним. Деньги снял в банкомате. Все это время никто не звонил. Спустя 8 месяцев звонят с банка требуют вернуть задолженность,, возврат банку ошибочно перечисленных средств,, ... Мотивируют это техническим сбоем.. могу ли я законно не платить эти деньги?

Я выиграл деньги в букмекерской конторе и осуществил вывод на сим карту теле 2,в следствии чего деньги на счету были заморожены и была выслана бумага от теле 2,где от меня для разморозки денег требуется предьявить реквизиты конторы от куда пришли деньги, а она их не выдаёт,как мне быть?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Для вывода средств с моего счета в онлайн букмейкерской конторы требуют прислать ксерокопию своего паспорта. Стоит ли это делать?

Букмекерская интернет контора заблокировала мой счет и отказывается возвращать мои денежные средства. Правила и положения данной конторы я не нарушал, соблюдал все условия при регистрации и в процессе самих ставок. Все осложняет то, что практически ничего не известно о данной букмекерской конторе. Она имеет игровую лицензию Кюрюсао. Не известно ни адреса, ни телефона официального представителя данной конторы.

Скажите пожалуйста, возможно ли как то в рамках закона вернуть мои денежные средства?. Стоит ли обращаться в правоохранительные органы или в суд. И как составлять исковое заявление в суд если ничего не известно о данной конторе? . Спасибо.

Я закинул деньги на счет букмекерской конторы Вулкан. Поиграл немного и решил их вывести обратно на карту. Они мне не переводят деньги на карту, отвечая что переведут завтра. Как мне забрать свои деньги из букмекерской конторы Вулкан?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение