Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Налоговая контролирует операции - как самозанятость в банке влияет на налоговый контроль и единая база отслеживания

28.06.2022, 18:24
• г. Ростов-на-Дону

Скажите, пожалуйста, если человек открывает самозанятость, допустим, в банке Тинькофф, то налоговая будет пристальнее следить автоматически внимательнее и за операциями, которые есть у этого человека и в другом банке, к примеру, в Сбере, или нет? И ещё, если потом через некоторое время закрыть самозанятостьсамозанятость, то тоже уже человек, так сказать, будет на крючке и под пристальным вниманием налоговой? Есть от единая база отслеживания по операциям конкретного человека в разных банках? Речь идёт об очень маленьких суммах, но сам факт. Заранее спасибо за ваши подробные ответы.

Читать ответы (2)
Налоговая база
Ответы на вопрос (2):

Скажите, пожалуйста, если человек открывает самозанятость, допустим, в банке Тинькофф, то налоговая будет пристальнее следить автоматически внимательнее и за операциями, которые есть у этого человека и в другом банке, к примеру, в Сбере, или нет? И ещё, если потом через некоторое время закрыть самозанятостьсамозанятость, то тоже уже человек, так сказать, будет на крючке и под пристальным вниманием налоговой? Есть от единая база отслеживания по операциям конкретного человека в разных банках? Речь идёт об очень маленьких суммах, но сам факт. Заранее спасибо за ваши подробные ответы.

Подробные?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет функции финансовой разведки (контрразведки). Этот орган исполнительной власти в числе прочих задач осуществляет противодействие нелегальному финансированию терроризма, а также противодействует отмыванию денег, полученных преступным путем (п. 1 и 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808).

Спросить

Я это знаю. Как это помогает в ответе на вопрос выше? 🤔

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Ростов-на-Дону - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Виктория
24.01.2022, 14:22

Цифровая карта в Сбере и налогообложение при самозанятости - ответы на два вопроса

Есть два вопроса. 1 - можно ли для расчётам по самозанятости использовать цифровую карту в Сбере? 2 - Ситуация: если на цифровой карте я буду формировать чеки и отпадать свой доход, а на карте другой того же Сбера, мир к примеру, мне тоже будет платить небольшие суммы другой мой заказчик, но платёж проходит, как от физ. лица физ. лицу, и я не буду эти переводы отмечать как свой доход. То может от налоговая счесть эти переводы от физ. лица на вторую карту, как доход? Речь идёт о совсем небольших суммах. Заранее большое спасибо за ваши подробные ответы!
Читать ответы (1)
Сергей
19.09.2009, 00:10

И если допустим банк находится в Москве, то судебное разбирательство будет проходить там, или в городе где живёт клиент?

Скажите пожалуйста как происходит следущая процедура: Если у человека есть кредит в банке, и из-за отсутсвия возможностей, он не мог выплачивать некоторое время ежемесячные платежи, теперь банк требует вернуть всю оставшуюся сумму полностью, с большими штрафными санкциями. Банк звонит и пишет смс, типа этого:" к вам подготовлен выезд сотрудников банка" или "ваши документы переданы в судебный отдел". Меня интересует следующий вопрос: Могул ли сотрудники банка приехать и описать имущество этого человека? Или это возможно только после судебного разбирательства? И если допустим банк находится в Москве, то судебное разбирательство будет проходить там, или в городе где живёт клиент? Просто человек который брал в кредит, находится на ивалидности 2 группы, и впринципе приехать туда будет ему проблемно. Заранее, спасибо!
Читать ответы (1)
Ольга
05.10.2011, 13:44

Реально ли потом человеку который там будет прописан приватизировать ее?

Речь идет о квартире принадлежащей СПК, который сейчас банкрот. В квартире 20 лет прописан человек. Он не хочет приватизировать квартиру и согласен прописать туда другого человека, при этом сам выпишется (есть договор социального найма). Реально ли потом человеку который там будет прописан приватизировать ее? Как? через суд или может иначе? Он в приватизации не учавствовал! Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Виктор Павлович
16.06.2014, 11:52

Ответственность сотрудника банка за неправильную операцию с сертификатом

Хотел уточнить в сбербанке есть сертификаты которые может обналичивать любой человек не важно он его открывал или нет. Если пришел человек в банк и обналичил сертификат через сотрудника банка. Но так как этого человека не было в базе сотруднику сказали в службе поддержки банка, что можно другим способом, сотрудник так и сделал. В итоге на данный момент операция прошла не правильно и деньги висят как не до сдача какую ответственность несет сотрудник банка?
Читать ответы (6)
Виктория
17.07.2021, 14:01

Как объяснить налоговой ситуацию с одним заказчиком при самозанятости?

Часто попадаются в интернете статьи о том, что если у человека оформлена самозанятость, но все лишь один заказчик, который раз в месяц оплачивает свои заказы, то зачастую налоговой это воспринимается, как та же работа человека внештатным сотрудником и его вызывают на ковер, так сказать, для разговора. Что делать в данном случае? Не оформлять самозанятость или как в случае таком объяснить налоговой ситуацию с одним заказчиком? https://www.klerk.ru/buh/articles/516648/ Статья в подтверждение опасений. Заранее спасибо за подобные ответы.
Читать ответы (2)
Вадим
05.11.2004, 14:18

Вдогонку еще маленький вопрос, если я прописываю человека на один год

Спасибо за быстрый ответ на вопрос №195216. Вдогонку еще маленький вопрос, если я прописываю человека на один год, то по истечении этого срока прописка автоматически аннулируется или она будет действовать до тех пор, пока человек не пропишется в другом месте?
Читать ответы (1)
Анонимно
15.04.2022, 08:54

Как работает законодательство в отношении распространения порнографии в социальных сетях?

Заинтересовался вопросом. Есть 242 статья УК РФ, по которой запрещено распространение (и многое другое) порнографии. Взять ту же соц. сеть "Вконтакте". Думаю, у многих пользователей в видеозаписях есть подобные ролики. По факту, это является распространением. Но почему тогда их не наказывают? Как вообще отслеживаются такие люди и почему конкретного человека могут поймать, а другого даже рассматривать не станут. (Речь не идёт про детскую). К примеру, в какой-то группе выкладывают активно подобные ролики и какой-то человек решил добавить к себе в видеозаписи (допустим видеозаписи может видеть только он)
Читать ответы (1)
Ольга Владимировна
03.08.2019, 15:38

Передача долгов при подарке квартиры - что происходит с накопившимися коммунальными платежами?

Такая ситуация: человек 5 лет не проживал в квартире, накопились долги за коммунальные платежи. Сейчас человек хочет подарить квартиру другому человеку. Скажите, пожалуйста, перейдут ли автоматически долги на человека, которому дарят квартиру. Спасибо заранее.
Читать ответы (1)
Маргарита
08.11.2007, 22:37

Если человек не платит кредит, через какое время банк подает на должника в суд

Скажите пожалуйста, если человек не платит кредит, через какое время банк подает на должника в суд, или это зависит от условий кредитного договора конкретного банка?
Читать ответы (1)
Валя
06.06.2007, 04:45

И имеют ли они право знать информацию о наших операциях по кассе с другим банком, если в сбер.

Ситуация такая: у юр. лица в разных банках, в т.ч. сбер. Банке РФ открыты р\счета. Месяц назад один из коммерческих банков провел проверку кассовой дисциплины, о чем получена соответствующая справка. Теперь сбер. Банк требует предоставить документы на проверку. Копию справки из коммерческого банка они брать не хотят, говорят, что если бы они проверели, то их справка имела бы силу для коммерческого банка, а так нет. В итоге в течении двух лет нас проверили трижды, эта будет уже четвертая проверка. Работа с наличностью у нас ведется только по одному р\счету в коммерческом банке, (который нас и проверил месяц назад) где мы берем деньги на выплату. Зарплаты и хоз. нужды. Вопрос правомерны ли действия сбер. Банка. И имеют ли они право знать информацию о наших операциях по кассе с другим банком, если в сбер. Банке работает только счет по безналичным операциям.
Читать ответы (1)