У меня такой вопрос идет следственная проверка коллега сознался в мошенничестве я с ним в течение года занимали деньги друг у друга по переводу с карты на карту сбербанка теперь меня таскают говорят что он со мной делился своей прибылью хотя такого не было мы просто коллеги по работе как быть в такой ситуации и а следственном комитете говорят что у них есть записи разговоров как это может быть.

Адвоката нанимайте, чтобы вместе с другом в "утюрму" не уехать.

В любом случае неосновательное обогащение.

Пусть предъявят. Составьте табличку из банка: взял - отдал. Долгов нет. Если делился, то было бы только взял. Но вы же тоже перевозили. Может быть блеф.

Значит, проводилось оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ) "Прослушивание телефонных переговоров". С фиксацией, разумеется. Распространенная практика.

«Идет следственная проверка коллеги по мошенничеству - как это отразится на моей ситуации и что делать?»

Случай махинаций на работе - как поступить, если коллега признался в переводах денег на карту?

Такая ситуация на работе идёт следственная проверка колега признался в совершении махинаций. В течении года я с ним переодически занимали друг другу деньги путём перевода на карту. Теперь он говорит что он делился ср мной махинациями как мне быть.

Читать ответы (6)

Полицейский столкнулся с запросом на карту Сбербанка и оказался втянутым во взятку в размере 7000 рублей

Являюсь полицейским. Сижу дома в выходной день общаюсь с другом в телеграмм после онлайн игры с ним же. Звонит коллега с работы с другой смены и просит карту Сбербанка для перевода так как в данный момент у него нет его собой ну я ему говорю что моя заблокирована но у моего друга есть друг тоже доверяясь мне дал карту далее он переводит туда сумму и говорит что позже появится карта и чтобы я перевёл ему тем временем друг переводит средства мне на мою карту не Сбербанка и коллега уже через Вотсап кидает номер карты мы ему перевожу средства с комиссией. Итог проходит несколько дней оказывается это была взятка. Я сразу узнав об этом сообщаю другу что нас с ним вызовут. Я подхожу натработе к сотруднику Осб который ведёт это дело и все рассказываю и пишу объяснительную так же тоже самое делает мой друг только за ним приезжают. Я лично дал им всю детализацию. Тот коллега который брал взятку отрицает факт получения взятки. Скажите пожалуйста мне грозит что нибудь? Так как сказали что в понедельник в следственный комитет. Сумма 7000 рублей.

Читать ответы (3)

Как вернуть деньги после обмана коллеги - реальный опыт и советы

Ситуация следующая: у меня коллега А заняла 3000 рублей, попросив перевести их другой коллеге Б и теперь не отдает. Как оказалось позже, она была должна коллеге Б эту сумму, та с нее их выпрашивала, в результате коллега А сказала ей, что отдаст мне эту сумму наличными, а я ей переведу на карту. Мне она сказала, что ее карта еще не выпущена (что оказалось ложью) и чтоб я перевел деньги коллеге Б. В результате обманным путем она отдала ей долг моими деньгами. Есть доказательства того, что она обещала вернуть эту сумму в виде переписки в вотсапе, а также коллега Б готова подтвердить мои слова. Что лучше сделать в этой ситуации? Заранее спасибо.

Читать ответы (8)

Коллега записал меня в обнаженном виде на скайпе и показывает запись среди коллег

Коллега по работе принес на работу видозапись нешей с ним беседы по скайпу, где я демонстрировала себя в обнаженном виде. Я не знала, что он записывает, и что вообще это-он. Теперь он показывает и распространяет эту запись среди коллег, а может, уже и в интернете. Подскажите, пожалуйста, как доказать этот факт? Как его привлечь к ответственности? Я вижу, как коллеги посмеиваются и смотрят запись, но саму запись я не видела, слышала обрывки разговоров, что он со мной знакомился в интернете... тем более, что на записи не должно быть видно моего лица (но возможно, и промелькнуло), я не хочу признавать, что все таки это я.

Читать ответы (4)

Общие расходы на работе приводят к обвинениям в мошенничестве - что грозит собирающим деньги с коллег?

Собирала посредством перевода денег на карту с коллег деньги на общие нужды (кофе, чай,туалетная бумага, мыло) и на дни рождения друг другу. Работодатель хочет обвинит в мошенничестве. Правомерно ли это?

Читать ответы (1)

Как взыскать долг переведенный на карту знакомого коллеги по работе?

Коллега по работе попоросил перевести деньги на зарплатную банковскую карту его знакомого с уверениями, что долг будет погашен им или его знакомым в течении месяца. 20.03.2012 по устной просьбе коллеги была переведена сумма в размере 20000 руб. на зарплатную карту его знакомого. Перевод производился через банкомат. Имеются соответствующие СМС уведомления и детализация об успешном переводе денег. Банк подтверждает наличие перевода и получение денег получателем. В настоящее время 09.08.2012, коллега скрывается, а его знакомый, на счет которого был перевод, возвращать долг отказывается, мотивируя, что эти деньги им в последствии были переданы моему коллеге. Установить контакт с коллегой не представляется возможным (в полне вероятно что он находится в розыске). Как мне взыскать долг и с кого? Спасибо!

Читать ответы (6)

Как защититься от неосновательного обогащения при покупке автомобиля через посредника без банковской карты

Здравствуйте! Ситуация такая. Два друга, один из них покупатель авто, продавец которого живет в другом городе. У Покупателя нет своей банковской карте, а с наличкой ехать побоялся. Пригласил своего "друга". Тот положил деньги на свою карту и поехал с покупателем в другой город за машиной. Посмотрели авто, покупателю он понравился - дал команду другу на оплату и тот перевел деньги со своей карты на расчетный счет продавца. Через полгода этот "друг" заявляет что это он оплатил деньги за авто и подал в суд на взыскание неосновательного обогащения с покупателя. Как быть? В банке видео из кассы о том, что покупатель свои деньги передал другу для перевода их на карту - не сохранилось! Делать акцент на п.4 ст. 1109 ГК РФ, что этот друг знал об отсутствии обязательств и характере правоотношений?

Читать ответы (2)

Возможность отмены перевода.

Хочу продать автомобиль, покупатель иногородний. Деньги на карте Сбербанка. Варианты: перевод с карты на карту Сбербанка или с карты на счет в Сбербанке. Что надежнее? Вероятность отмены перевода?

Читать ответы (1)

Вопросы ареста зарплатной карты и взыскания алиментов - почему мой супруг может оказаться под угрозой?

У коллеги мужа арестована зарплатная карта. Он написал заявление на перевод своей ЗП на карту мужа. Муж потом снимает и отдает деньги коллеге. Чем это грозит моему супругу? Могут ли судебные приставы наложить арест на карту мужа и взыскать с него алименты?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? Может ли друг оформить доверенность на меня для получения денежных средств?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59