Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Риски перепродажи дебетовых карт - что грозит продавцу при незаконных операциях?

15.11.2022, 23:50
• г. Москва

Такой вопрос, у меня появилась идея покупать дебетовые карты оформленные на людей, которые собственно сами же хотят их продать, а затем перепродавать их людям, кто хочет их купить и вот в чем вопрос, перед продажей обязательно хотел спрашивать, под легальную ли работу они их покупают, но не все же скажут честно, вот в чем вопрос, что мне грозит, если с картой будут происходить какие-то незаконные операции после продажи?

Читать ответы (3)
Дебетовые карты Продажа людей
Ответы на вопрос (3):

Грозит уголовная ответственность.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

УК РФ Статья 159.3.

Это наказуемо и легко вычисляемо, Кирилл. Не стоит с этим связываться.

Спросить

Грозит УК РФ Статья 159.3

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Александр
18.03.2017, 12:07

Продажа квартиры с использованием материнского капитала - как обезопасить сделку и защитить интересы молодой семьи

Продажа квартиры под мат. Капитал и молодую семью. Здравствуйте. Такой вопрос. Хотим продать квартиру. Но у людей которые хотят купить деньги будут в августе. Они предлагают оформить нотариально. Что отдадут в августе деньги. Скажите пожалуйста какие документы составить чтоб не получилось что они поживут и скажут досвидания? Заранее спасибо.
Читать ответы (3)
Иван
03.12.2014, 16:36

Какие документы необходимы для начала собственного бизнеса по продаже оптового кортофеля?

У меня такой вопрос хочу заняться своим делом по продаже кортофеля (покупать оптом кортофель и перепродовать) какие нужны документы на ночальном или я могу спокойно перепродовать?
Читать ответы (1)
Елена
26.01.2020, 00:48

Как защитить права матери при продаже частного дома и покупке квартиры?

Родители живут в частном доме за городом. Хотят продать и купить квартиру. Дом записан на отца, можно ли заключить договор перед продажей, что мама даёт согласие на сделку, если после продажи отец покупает квартиру на них двоих или деньги после продажи пополам им,чтобы ей подстраховаться и не остаться ни с чем. и мне как дочери можно оформить доверенность на ведение маминых дел, поможет ли это при продаже защитить её права?
Читать ответы (1)
Нина
28.07.2015, 08:47

О нарушении безопасности - Родственник занимался мошенничеством через мою дебетовую карту Сбербанка.

У меня 2 дебетовые карты Сбербанка, одной картой пользовался родственник (я вообще не пользовался, постоянно карта была у него). Сейчас выяснился что он занимался мошенничеством, и на эту карту перечислялись деньги. Он обманывал людей, через интернет, давал объявления, что может помочь с документами (права, разные корочки). Какие претензии будут мне, так как я держатель карты.
Читать ответы (1)
Руслан
28.01.2014, 18:39

Как правильно организовать бизнес по поиску работы для людей - открыть ИП или найти помощников?

Уменя вопрос относительно бизнеса хотел спросить вот собственно говоря такой бизнес я нахожу людей тех кто ищет работу нахожу им работу устраиваю их туда и за это каждый месяц они со своей зарплаты будут мне выплачить по 5 тысяч рублей при этом так я буду устраивать много людей. И сам вопрос мне нужно открывать ип или еще что нибудь ну или если я наберу помошников себе и буду им отдаватьь зарплату с прибыли в таком случае нужно открывать ип или что нибудь разъясните каждый вопрос конкретно спс.
Читать ответы (1)
Татьяна Вячеславовна
28.07.2020, 14:04

Наследственная квартира деда - как ее продать при его одобрении и переезде к вам?

Какие нюансы при продаже такой квартиры? Если сам даритель не против продажи? Хочу продать квартиру деда, доставшуюся таким способом. Он не против. В последствии он будет жить со мной и прописка будет в моем доме. Дед должен сам сходить выписаться перед продажей или каким образом это делается? Заранее спасибо)
Читать ответы (4)
Татьяна
04.06.2020, 10:32

Соседи против продажи моей квартиры - нужно ли иметь их согласие?

У меня в собственности есть квартира в деревянном многоквартирном доме и вот теперь я хочу продать её, а соседи мои против чтоб я продала тем людям, которые хотят купить, они говорят, что я должна их спрашивать согласие. Скажите пожалуйста я обязана спрашивать согласия?
Читать ответы (2)
Александр
02.07.2016, 17:59

Распространение информации о способе заработка через продажу дебетовых карт - каковы риски и вероятность уголовного дела?

Люди покупают дебетовые кары, знакомые просто предлагают друзьям продать их, сами карты не продают, лишь говорят что есть такой способ под заработать, какой шанс что им будет уголовное дело, ведь трудно доказать причастие, через карты проходят суммы не более 200 т рублей. Какой шанс быть замеченным, мне доказывают что ничего не будет.
Читать ответы (1)
Галина
10.05.2016, 08:18

Задержка операции и медицинская этика - вопрос о сроках выполнения операции в новосибирской клинике

Вопрос такой: Моей тете дали квоту на операцию. Новосибирская клинника согласилась ее прооперировать. В больницу она легла 29 апреля. До сих пор операция не сделана. Её кормят обещаниями, мне звонят, предлагают уговорить ее отказаться от операции. Непонятно, зачем они вообще дали согласие на проведение операции, если не хотят ее делать. Теперь говорят, что будут оперировать 15 мая. Вопрос: В течении какого времени они должны сделать операцию?
Читать ответы (1)
Евгений
07.11.2013, 03:57

Вопрос о налогообложении при продаже квартиры, полученной по дарственной и находящейся в собственности менее 3 лет

У меня такой вопрос: Мама имеет в собственности квартиру, хочет на меня оформить дарственную. Но в ближайшее время мы хотели бы ее продать. Так вот буду ли я платить при продаже по дарственной какие-нибудь налоги, если получается она будет находиться у меня в собственности менее 3 лет?
Читать ответы (1)