Деньги на МММ - простой долг или мошенничество? Спорный доказательный материал в случае возбуждения дела

Рассматривается обвинение взятия в долг и не возврата 30 тысяч - ситуация, заявление и возможная роль видеонаблюдения

Моя подруга написала заявление на меня что я якобы взяла у нее в долг 30 тысяч и не вернула по истечению срока. В заявлении указала что я взяла деньги и положила при ней на банковскую карту свою и отдала ей чек. хотя в тот день я ложила свои деньги (30 тысяч) на свою карту при ней. чек она видимо у меня взяла потом когда приходила в гости. Расписок я не давала. Камеры видеонаблюдения могут что то подтвердить на банкомате? (прошло более 4 месяцев).

Читать ответы (2)

Легальность создания сайта финансовой взаимопомощи без вкладов - риск и последствия

Меня интересует легальность одного вопроса. Дело в том, что я хочу сделать сайт, что-то вроде кассы финансовой взаимопомощи. Не пирамиду, вернее не совсем. Деньги участники будут переводить на прямую друг другу. Они будут покупать друг у друга уровни этой пирамиды. То есть финансово будут помогать друг другу. Один продает двум, эти двое еще двум, и так далее и тому подобное. Думаю Вы поняли. И я могу только зарабатывать на рекламе этого сайта, ну или стать участником своего же проекта, и стать в эту пирамиду. Только хотелось бы обратить Ваше внимание, что это не подобие МММ, здесь нет вкладов. Заранее благодарен за Ваш развернутый ответ. Скажите это легально, если нет то чем это может грозить?

Читать ответы (3)

Мошенница организовала финансовую пирамиду, задолжавая деньги множеству людей - кто несет ответственность?

Одна дама брала деньги у разных людей, яко бы для кого то,давала людям прценты. А когда заещики захотели забрать всю сумму, она всех кинула. Как выяснилось, что заемщиков то и не было. Она выстроила свою финансовую пирамиду. Расписок нет, тк она поначалу все выплачивала вовремя, она втянула большое колличество людей, многие являются свидетелями передачи денег друг у друга. Несем ли мы ответственность за полученные прценты или за все отвечает она?

Читать ответы (1)

Что делать, если банк заблокировал карту из-за недействительного паспорта - проблемы друга и возможное решение

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? И может ли он оформить доверенность на меня, а я получить эти деньги?

Читать ответы (2)

Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? Может ли друг оформить доверенность на меня для получения денежных средств?

Читать ответы (1)

Друг взял кредит на мой номер телефона - как прекратить звонки от банка?

Друг взял кредит. В анкете оставил мой номер телефона - так нужно было банку... сейчас друг не платит. Банк звонит мне и просит что бы я передал другу информацию... на мои претензии - мол при чем тут я? банк говорит что мой телефон есть у них и пока друг не погасит кредит они будут мне звонить... номер свой менять не хочу... блокировать номер телефона банка - они их меняют... как мне прекратить эти звонки?

Читать ответы (1)

Совершение незаконных действий с банковской картой - исковое заявление и уголовное дело

Друг попросил своего знакомого сделать карту банка (для чего не уточнял, знали что должны туда были поступить средства, откуда и для чего не знали, сказали что все законно) в дальнейшем как оказалось, с организации были переведены деньги на карту физ лица, знакомый в присутствии своего друга снял деньги с карты и отдал другу (сумма около миллиона) за это знакомый получил 10 тыс руб. На данный момент получили исковое заявление от той организации так же возбуждено уголовное дело именно на чел который разрешил воспользоваться своей картой. Как быть?

Читать ответы (2)

Другу грозит невозможность доступа к деньгам и блокировка счета из-за недействительного паспорта

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц?

Читать ответы (1)

Финансовая пирамида - Как дама обманула заемщиков и выстроила свою схему

Дна дама брала деньги у разных людей, яко бы для кого то,давала людям проценты. А когда заемщики захотели забрать всю сумму, она всех кинула. Как выяснилось, что заемщиков то и не было. Она выстроила свою финансовую пирамиду. Расписок нет, тк она поначалу все выплачивала во время, она втянула большое колличество людей, многие являются свидетелями передачи денег друг у друга. У нас нет расписок, но есть свидетели, можем ли мы обратиться в полицию с заявлением на нее?

Читать ответы (2)

Женщина организовала финансовую пирамиду, обманув множество людей - есть ли основания для обращения в полицию?

Одна дама брала деньги у разных людей, яко бы для кого то,давала людям проценты. А когда заемщики захотели забрать всю сумму, она всех кинула. Как выяснилось, что заемщиков то и не было. Она выстроила свою финансовую пирамиду. Расписок нет, тк она поначалу все выплачивала во время, она втянула большое колличество людей, многие являются свидетелями передачи денег друг у друга. У нас нет расписок, но есть свидетели, можем ли мы обратиться в полицию с заявлением на нее?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Деньги на МММ - простой долг или мошенничество? Спорный доказательный материал в случае возбуждения дела ₽ VIP

Деньги на МММ - простой долг или мошенничество? Спорный доказательный материал в случае возбуждения дела
₽ VIP