Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Если у меня есть в данный момент условная судимость, могу я зарегистрировать на свое имя МФО?

28.11.2022, 15:28
• г. Хабаровск

Если у меня есть в данный момент условная судимость, могу я зарегистрировать на свое имя МФО?

Читать ответы (5)
Условная судимость
Ответы на вопрос (5):

Смотря какая судимость и за что конкретно. Желательно конечно, чтобы судимость была погашена.

Спросить

Добрый день. Можете, если судимость не за экономику или преступления против гос власти. Иных запретов ФЗ 151 не содержит для учредителей и к руководителей МФО.

Спросить

Закон и ЦБ РФ прямо предусматривает запрет лицу, занимающему руководящую в МФО, иметь не снятую и непогашенную судимость за совершение умышленного преступления. То есть категория преступления тут значения не имеет. Лицо признается не соответствующим требованиям деловой репутации. И вообще в наше время настолько повышенные требования к МФО, что с нуля их создавать очень сложно.

Спросить

Статья тяжкая, и не связана с финансовыми преступлениям.

Спросить

С другой стороны эти новые требования по судимости должны применяться к фактам, имевшим место после этих нововведений, то есть после вступления в силу изменений сначала в 2018 г., а потом с 01.07.2020.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Хабаровск - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги