Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Есть подозрения что компании эти открывают для отмыва денег, какие могут быть последствия для меня если это так

02.12.2022, 11:58
• г. Москва

Предложили заработок, открывать компании на себя, после чего продавать, девушка работодатель заявляет что, работа по трудовому договору, никакого криминала все кристально чисто. Есть подозрения что компании эти открывают для отмыва денег, какие могут быть последствия для меня если это так, и так ли это вообще. Уж очень сладкое предложение, заранее спасибо за ответ.

Читать ответы (0)
Работодатель работа Работа по договору Трудовой договор
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Владимир сергеевич
29.11.2014, 09:57

Опасность открытия ИП для отмыва денег - анализ предлагаемой схемы

Друг предлагает открыть И.П для отмыва денег. (то есть есть огромная компания, и чтобы ей не платить огромные налоги они предлагают такие варианты) открываешь И.П платишь раз в квартал налоги получаеш раз в месяц гонорар. Есть ли опасность в этой схеме?
Читать ответы (1)
Александр
11.06.2022, 01:26

Как уйти с должности гендиректора ООО, созданной для отмыва денег - советы и рекомендации

Я оформил на себя ООО по просьбе друга, оказалось, что это нужно было для отмыва денег и других операций. Хотел узнать, как мне уйти с должности генерального директора компании, чтобы остаться без негативных послествий?
Читать ответы (3)
Игнатова Валентина Петровна
24.04.2014, 22:22

Последствия подозрения в краже в магазине - что ожидает за нарушение закона?

Если задержали в магазине в подозрении кражи, положил шоколадку в карман, расплатился и вышел за турникет. Какое наказание грозит? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Olesya Frolova
16.05.2016, 09:13

Возможные последствия подозрения на поддельную медицинскую книжку у беременной женщины

У меня такая ситуация, пол года назад у меня не было времени пройти медицинскую комиссию самой, и я за неё заплатила. На днях неожиданно на работу пришла прокуратура и заподозрили что моя медкнижка левая. В данный момент я беременная и состою на учете по беременности, то есть ни чем я не больная. Если подтвердился что медкнижка левая, что мне грозит? Могут ли меня уволить с работы, веть у меня скоро декрет?
Читать ответы (2)
Кирилл
28.11.2013, 10:13

Исчезновение телефона в компании - подозрения по уголовному делу и возможные последствия

У меня такая ситуация-в компании пропал телефон, все подозрения на меня, т.к. у меня была условная судимость по 158 ст. ч 2. уголовное дело заведено. Как можно закрыть уголовное дело и какие последствия для меня. Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Юлия Анатольевна
18.04.2016, 21:52

Сотрудник под подозрением - последствия фальшивого больничного листа и возможные наказания

Сотрудник предоставил фальшивый больничный. При чём настоящий больничный лист был на руках, в фальшивом больничном изменили дату открытия его. ФСС подозревает данный документ поддельным и сделали запрос в больницу, на данный момент ждём результат. Что может грозить сотруднику?
Читать ответы (2)
Александр Новиков
01.02.2013, 10:44

Вопросы о заказе билетов онлайн и возможных последствиях подозрения в налоговых нарушениях

Заказываю билеты онлайн (на сайте ржд) себе и родне сейчас стали спрашивать другие люди, с них беру по 50 р. с билета. Что мне грозит если налоговая прихватит, штраф + конфискация принтера с компом:). З.Ы. Регистрироваться официально смысла не вижу доход в месяц 250-400 р. : проще не делать вообще. И еще какие доказательства нужны обэп для открытия дела (заявление от доброжелателей, контрольная закупка, или что-то еще). Большое спасибо за ответы.
Читать ответы (1)
Иван
13.10.2015, 08:42

Вопрос о правомерности управляющей компании открывать два лицевых счета для квартиры с двумя собственниками

При наличии в квартире двух собственников (один несовершеннолетний) правомерно ли управляющей компании открывать два лицевых счета на оплату своих услуг?
Читать ответы (1)
Аскар
12.09.2011, 20:36

Заявление в милицию о краже телефона и денег, подозрения посетителя, возвращение украденного и проблемы с законом - что делать?

Написал заявлени в милицию о краже телефона и 30 000 руб 10.09.2011 г. подозревал парня который был у меня в гостях. 12.09.2011 он мне все вернул. (подбросил под дверь) Я пошел в милицию и написал заявление о прекращении дела в связи с тем что телефон и айфон я нашел якобы дома у себя. У меня все приняли и сказали что теперь на меня заведут дело по статье 306. что делать теперь не знаю. Подскажите как быть?
Читать ответы (1)
Наталья Юрьевна
24.12.2014, 00:21

Осложняющая ситуация - пропажа денег, подозрения в измене и угроза возбуждения дела за дачу ложных показаний

Сложилась непростая ситуация. Из дома пропали деньги. Выяснилось что муж приводил домой женщину, пока меня не было дома. Написала заявление на эту девушку, но отпечатков не нашли. И следователь теперь хочет завести на меня дело за дачу ложных показаний, умышленно. Мол из мести мужу написала на эту девушку заявление. (деньги пропали, когда у мужа был запой, возможно он их куда то дел). Я была уверенна, что они лежали в папке, но там кроме моих отпечатков других не нашли. Как быть..
Читать ответы (3)
Ева Александровна
18.09.2016, 21:31

Счет должника арестован, судебный пристав обвиняет банк в задержке перечисления денег

Счет должника по клиентам арестован, судебный пристав утверждает, что банк задерживает перечисление денег. При этом пристав избегает общения, и со скрипом выдала мне копии постановлений об аресте счетов, коих оказалось два, причем сделаны аресты были в 2014 году! Сейчас есть подозрение, что она вступила в сговор с должником. На звонок с вопросом, отнесла ли она исполнительный лист в Сбербанк, бросила трубку. Коррупция? Что делать? Получу ли я положенные мне средства?
Читать ответы (1)
Светлана валерьевна
18.06.2014, 17:47

Пропажа денег - Подозрения падают на рабочего и мужа после визита к старушке

Мой муж зашел к старушке спросить рабочего, не заходя в дом, и сразу ушел а у нее пропали деньги, а так как подозревают рабочего то и моего мужа тоже обвиняют.
Читать ответы (1)
Шухратович
22.01.2016, 19:58

Сотрудник компании под подозрением в краже денег - последствия и возможные сценарии развития ситуации

Сотрудник компании позвонил в полицию в следующий день после пропажи денег, тем самым совершив большую ошибку, сам сотрудник ранее судим, (было примирение сторон), суть в том что было похищено 144 т.р,полиция сразу же начала думать что сам сотрудник их и похитил, его продержали сутки в отделе, но так и ни чего не добились, компания сказала сотруднику что подаст в суд на него за утрату денег, потому что он материально ответственное лицо, как быть в такой ситуации сотруднику? Что его ждет? Могут ли посадить за решетку?
Читать ответы (2)
Alexandr
08.08.2023, 12:32

Российская IT-компания открывает дочернее предприятие в Армении для обхода санкций

У меня в России уже давно существует ООО (2 учредителя) на УСН (доход), занимающаяся разработкой программного обеспечения. Наши клиенты - зарубежные физические и юридические лица стран ЕС и США. В 2022 после начала СВО и введения санкций получение платежей из указанных стран в Россию стало практически невозможным. Поэтому мы открыли новое ООО в Армении с теми же учредителями (у нас есть IT-сертификат и фактический налог на прибыль там 0%). Вся валютная выручка приходила и приходит туда. Будет ли являться нарушением, если мы заключим договор между российским ООО и армянским ООО на выполнение услуг с целью перевода денег из Армении в Россию? Я понимаю, что здесь с полученных по договору суммы нужно будет заплатить налог, но если ли еще какие-то подводные камни? Обороты небольшие: годовой оборот не превышает 200-300 тысяч долларов
Читать ответы (2)
Асланов Салават Муталибович
05.02.2024, 08:36

Подозрения, деньги и камеры - история любовного треугольника в Томске

Познакомился с девушкой, у нее парень с кем она живёт в больнице, я уезжаю домой так как она сказала что могут приехать родители ее парня, он ей звонит и хочет чтобы она привезла деньги, там не хватает около ста тысяч. Могут ли подозрения упасть на меня, если я не брал эти деньги, а остатки она забрала на работу. Она переживает, что он по камерам увидит, что я приходил, так как камеры везде. Г. Томск
Читать ответы (5)
Лилия
16.10.2016, 08:41

Муж стал свидетелем посредничества во взятке - адвокат советует говорить как человек, давший деньги.

Муж идет свидетелем посредничество во взятки, был на очной ставке с человеком кто дал деньги, брал с собой адвоката он ему сказал прямо при следователе говори так же как говорит человек дававший деньги и включили запись разговора иначе тебя посадят он все подписал, а теперь переживаем, что адвокат нас подставил, что будет?
Читать ответы (2)
Сергей
09.11.2018, 19:54

Онлайн казино требует 75$ для вывода денег - подозрение на мошенничество

При попытке вывода денег с онлайн казино, требуют 75$.Пахнет разводом. При написании суммы вывода, есть раздел снятия процента с выигрыша и суммы поступления. Но всё это остаётся пустым.
Читать ответы (1)