У вас консультации есть, само-собой, вероятно, платно? Вопрос такого характера, занимаюсь p2p арбитражем, сбербанк заблокировал счёт (была прем карта сберпервый) по 115 фз, потребовали обоснование переводов от определенных лиц, запрошена справка 2 ндфл, подтверждение о происхождении денег.
Справка была предоставлена, были так же предоставлены все ордера на бинансе, записано видео для подтверждения принадлежности аккаунта на бинансе.
Позже попросили предоставить трудовые книжки и 2-ндфл тех лиц, от кого был перевод, заверенный личный кабинет и док об уплате налогов от продажи криптовалюты в 2021 г. Вопрос такого характера, как и что им лучше предоставить, потому что 2-ндфл и трудовые у 3-х лиц это конкретный перебор, заверенный личный кабинет ещё окей, док об уплате налогов за продажу крипты в 21 - тоже нереально, тогда этим ещё не занимался. Отписки Сбера предоставляю.
Заранее спасибо, Дмитрий.
Ну явно дурака валяют.
Вам лучше обратиться к любому юристу на сайте в личные сообщения.
С уважением.
Спросить
Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.
Спросить
Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.
Спросить
