Банк ограничил доступ к ДБО и требует подтверждение происхождения денег

Как вернуть деньги с накопительного счета, если банк требует подтверждения происхождения денег?

К примеру есть накопительный счет. Каждый месяц счет пополнялся с зарплатой карты или через кассу. Спустя 5 лет, хотели забрать деньги и срок вклада как раз истек. Но банк отказывается вернуть деньги, требует подтверждения происхождения денег. Пополняли по 15-20 тыс. Справку с работы предоставить не могу, т.к. фирма еще год назад закрылось. Что делать в такой ситуации?

Читать ответы (5)

Тинькофф банк без предупреждения ограничил ДБО - возможность выиграть дело в суде и другие выходы

Посоветуйте пожалуйста что в первую очередь можно сделать? Тинькофф банк без предупреждения ограничил ДБО. (115 ФЗ) Никакие документы даже не запрашивали, сразу сказали закрыть счет и идти в другой банк. При этом я не нарушила ни одной рекомендации ЦБ РФ по пользованию картой. При этом сам же банк и нарушает эту же статью, а еще ряд других! На вопросы не отвечают, кормят "завтраками". подскажите пожалуйста, реально ли выиграть дело в суде? Блокировка счетов клиентов банка уже носит массовый характер. Да и есть похожее дело про банк "Точка". Какие выходы?

Читать ответы (3)

Правомерность запроса банка на подтверждение происхождения денег при приобретении жилья через аккредитив ВТБ

Планирую приобретение жилья за собственные деньги. Сумма более 3 млн. руб. Деньги собираюсь передавать через аккредитив ВТБ. Имеет ли право банк запросить у меня документы, подтверждающие их происхождение, ссылаясь на фз 115? И какие могут быть последствия, если я не смогу по объективным причинам предоставить документы на всю сумму? (Справки 2 НДФЛ за 3 года только на 1 млн. руб Остальные деньги мне передавались родственниками без документального оформления)

Читать ответы (2)

Банк ограничил доступ к моим средствам, из-за внутренних проблем банка. Возможно предъявить банку упущенную выгоду?

Банк ограничил доступ к моим средствам, из-за внутренних проблем банка. Возможно предъявить банку упущенную выгоду?

Читать ответы (1)

ИП не может распоряжаться средствами - банк ограничил доступ к расчётному счёту уже на протяжении 2 месяцев

Столкнулся с такой ситуацией, я ИП. есть открытые расчётные счета в банках, один из них ограничил доступ к средствам, уже на протяжении больше 2 х месяцев ничего не могу сделать, запросили документы, отправил.. бестолку! Предложили единственный вариант это закрыть счет и перевести остаток средств на другой р/с, писал заявление о закрытии, до сих пор не могут закрыть счёт и отправить деньги ссылаясь на п 11 ст 7 115 фз. Как быть в данной ситуации, это единственный источник дохода, те средства к которым ограничен доступ..

Читать ответы (3)

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Читать ответы (1)

Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?

Читать ответы (2)

Как получить доступ к заблокированному акредитиву при отсутствии подтверждения происхождения денег.

Покупаю квартиру, положил деньги на акредитив, а мне его заблокировали, просят доказать происхождение денег, сумма 3 500 000 руб, собирали всей семьей, копили много лет, сумму вносил наличными. Подтверждения 2 НДФЛ на эту сумму нет, что делать?

Читать ответы (1)

Как доказать происхождение денег, если они лежали дома?

Мама давала деньги на покупку квартиру дарение 6 лет назад договор дарение теперь идет суд раздел имущества суд требует доказательства происхождения денег. Деньги лежали дома как теперь доказывать.

Читать ответы (2)

Нужно ли подтверждение происхождения денег при подарке внуку на покупку квартиры?

Хочу подарить внуку деньги на покупку квартиры. Деньги сниму со вклада. Нужно ли от меня подтверждение происхождения денег (когда, кому и в каком виде)? Спасибо.

Читать ответы (1)

Банк требует подтверждение источника доходов после сделки по недвижимости - что делать и какие последствия?

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: Положил наличными на свой счет в банке сумму 1,5 млн. руб, (сделка по недвижимости) теперь банк требует подтвердить источник дохода, ссылаясь на закон о легализации доходов полученных преступным путем и т.д., угрожают заблокировать счета. Обязан ли я по закону отчитываться перед банком о источнике своих доходах, и какие могут быть последствия?

Читать ответы (1)

Необходимость заверенной нотариусом копии свидетельства о праве собственности при продаже вторичного жилья в Германию

Я покупатель, живу в г. Кемерово. Покупаю вторичное жилье у продавца, который живет Германии. Продавец просит у меня заверенную нотариусом копию свидетельства, которое я получу в МФЦ после оформления на меня квартиры, якобы, чтобы подтвердить происхождение у него денег, если в Германии к нему возникнут вопросы. Могут ли быть произведены какие-либо мошеннические действия, если я передам ему заверенную копию права собственности? Чем по закону необходимо подтвердить происхождение денег прилетая из России в Германию, продав квартиру?

Читать ответы (4)

Банк ВТБ ограничил доступ к зарплатной карте из-за просроченной задолженности - основания не указаны в кредитном договоре

Есть просроченная задолженность по кредиту. Банк втб по умолчанию наложил ограничение на зарплатную карту. На каком основании? В кредитном договоре не прописано, что банк может ограничивать пользование средствами на карте (счете). прописано только, что спорные вопросы решаются через суд.

Читать ответы (1)

Банк требует подтверждение з/платы из-за подозрения в мошенничестве - возможности использования приходящей з/платы

Банк прислал сообщение по подозрению в мошенничестве. И требует справку о з/плате. Если придёт з/плата смогу я ею воспользоваться?

Читать ответы (2)

Проблемы с оформлением ипотеки - банк требует подтверждение гражданства и отказывается принять сертификат материнского капитала

Приехали с Украины, в 2017 году получили гражданство, через два месяца того же года получила сертификат материнского капитала. В настоящее время хотим оформить ипотеку, но банк не принимает сертификат, требует подтверждение гражданства, но и это не дает гарантии, что мы сможем использовать мат. капитал! Разве паспорт не подтверждает наличие гражданства? Может ли банк требовать эти справки и могут ли отказать в приеме мат. капитала?

Читать ответы (1)

Вопросы при покупке автомобиля за наличные более 6 млн рублей - подтверждение происхождения средств и учёт автомобиля

При покупке автомобиля ценой более 6 млн рублей за наличные какие вопросы могут возникнуть? Требуется ли подтверждение происхождения средств в автосалонах либо при постановке на учёт автомобиля? Заранее благодарен.

Читать ответы (1)

Ограничение доступа военного санатория ограничивает проход к пляжу, создавая неудобства

Вправе ли военный санаторий ограничить доступ на свою территорию, тем самым ограничив доступ людям к пляжу? Через данный санаторий проходит дорога к пляжу, его закрыли, тем самым приходится делать не хилый круг.

Читать ответы (1)

Как получить вычет от налоговой без подтверждения уплаты денежных средств?

В перечне документов увидела, что необходимо предоставить подтверждение уплаты денежных средств. Ничего подобного у меня нет, есть только договор купли-продажи, в котором прописана сумма и указано, что выплачена она до составления договора. Могу ли я претендовать на получения вычета от налоговой?

Читать ответы (1)

Новая управляющая компания требует ограничить доступ жильцов в подвал и чердак - решение или ограничение прав жильцов?

В подвале многоквартирного дома, оборудованы сараи, разграниченные на собрании жильцов дома. Сараи не мешаю и не ограничивают доступ к коммуникациям дома. В прошлом году при капитальном ремонте дома, в каждый сарай было подведено электричество (свет), что было указано в тех задании на ремонт. МУП ЖЭУ, который нас обслуживал, обанкротился и мы вынуждены менять обслуживающую организацию. Новая управляющая компания требует, для заключения договора, ограничить наш (жильцов) доступ в подвальные и чердачные помещения (чердак полноценный, жильцы верхнего этажа его так-же используют). Обосновывая это тем что и в подвале и на чердаке только 1 выход на подъезд. Передать ключи и доступ получать только с рарешения управляющей компании (УК). На сколько обоснованы требования УК, как быть нам в такой ситуации? С Уважением, Михаил.

Читать ответы (1)

Банк требует подтверждение отношений перед переводом денег - стоит ли рисковать?

Вся сумма направлена в вашу сторону, банк не пропускает перевод без подтверждения отношения! Такой текст отправлен человеком который должен денег. Нужно ли переводить ему деньги?

Читать ответы (2)

Банк ограничил доступ к ДБО и требует подтверждение происхождения денег - как действовать и что ждать от суда?

Ростов-на-Дону - онлайн услуги юристов

Как вернуть деньги с накопительного счета, если банк требует подтверждения происхождения денег?

Тинькофф банк без предупреждения ограничил ДБО - возможность выиграть дело в суде и другие выходы

Правомерность запроса банка на подтверждение происхождения денег при приобретении жилья через аккредитив ВТБ

Банк ограничил доступ к моим средствам, из-за внутренних проблем банка. Возможно предъявить банку упущенную выгоду?

ИП не может распоряжаться средствами - банк ограничил доступ к расчётному счёту уже на протяжении 2 месяцев

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?

Как получить доступ к заблокированному акредитиву при отсутствии подтверждения происхождения денег.

Как доказать происхождение денег, если они лежали дома?

Нужно ли подтверждение происхождения денег при подарке внуку на покупку квартиры?

Банк требует подтверждение источника доходов после сделки по недвижимости - что делать и какие последствия?

Необходимость заверенной нотариусом копии свидетельства о праве собственности при продаже вторичного жилья в Германию

Банк ВТБ ограничил доступ к зарплатной карте из-за просроченной задолженности - основания не указаны в кредитном договоре

Банк требует подтверждение з/платы из-за подозрения в мошенничестве - возможности использования приходящей з/платы

Проблемы с оформлением ипотеки - банк требует подтверждение гражданства и отказывается принять сертификат материнского капитала

Вопросы при покупке автомобиля за наличные более 6 млн рублей - подтверждение происхождения средств и учёт автомобиля

Ограничение доступа военного санатория ограничивает проход к пляжу, создавая неудобства

Как получить вычет от налоговой без подтверждения уплаты денежных средств?

Новая управляющая компания требует ограничить доступ жильцов в подвал и чердак - решение или ограничение прав жильцов?

Банк требует подтверждение отношений перед переводом денег - стоит ли рисковать?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59