Не могли бы Вы мне помочь советом как поступать, дело в том, что я работаю в отделе образования.

• г. Шимановск

Не могли бы Вы мне помочь советом как поступать, дело в том, что я работаю в отделе образования. В 2010 году. В декабре на кануне праздников было много перечислений и кассир ошибочно зачислил сумму в 2286921, 28 рублей, предназначенную для оплаты за ремонтные работы по муниципальному контракту, фирме выполняющей данные работы ОАО СМУ-25 ненадлежащему получателю, фирме ООО Технострой. ООО Технострой, сняла деньги со счета и потратила их на свои нужды, с ними велась изначально претензионная работа, но никаких действий с их стороны не было по возврату денег, тогда мы обратились в Арбитражный суд, который в последствии вынес решение, о взыскании этой суммы в пользу нашего отдела образования. Но дело в том, что прошло почти два года, счет в этой фирме арестован, на нем появляются денежные средства сумме, к примеру 21.04.2011 году 540 рублей. Которые перечислили на наш счет. Генеральный директор ООО Технострой не отказывается вернуть данную сумму, но по мере поступления денежных средств, в данный момент они открыли новую фирму, под этим же названием ООО Технострой, но другой ИНН. поэтому исполнительное производство не ведется так как с той организации взять не чего, а эта. другая фирма, хотя ген. директор и там и там один и тот же, Нашему отделу деньги. Чтобы рассчитаться по муниципальному заказу деньги, дали из бюджета. Теперь в бюджет деньги надо вернуть, Мы обращались в правоохранительные органы, прокурору, чтобы возбудили уголовное дело, в отношении ген. директора, но там отписываются, что ген. директор не отказывается платить, и в ее действиях нет состава преступления, писали жалобы на бездействие пристава исполнителя, Во общем никто ни чем не может нам помочь, сейчас подали иск в отношении кассира, которая допустила ошибку, но чисто по человечески жалко человека, она ведь эти деньги не присваивала и не тратила, Вы бы не могли бы посоветовать как мне поступить, и можно ли подать иск заново на новую фирму Технострой, ведь ген. директор тот же, где нибудь есть может быть судебная практика?

С уважением, Анна.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте Анна! Дело в том, что в настоящее время уход от долгов таким способом достаточно распространенное явление, хотя чаще используют реорганизацию. Взыскать с новой фирмы долги старой не получится никак, даже если там директор тот же, участники и персонал перешли со старой, адрес и наименование не изменилось, потому что новая фирма по закон новое юридическое лицо, а директор и учредители по долгам старого юридического лица не отвечают. И, как Вы отметили и суд и приставы тут бессильны, потому как старое предприятие на нуле.

На мой взгляд самый действенный способ сейчас будет - это объявление процедуры банкротства данного предприятия, правда процедура недешевая, хотя если Вы готовы подавать исковое заново, то стоит попробовать. По крайней мере после признания банкротом предприятия его участники и исполнительные органы 2 года будут не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Только нельзя предупреждать должника, а то он участников и директора поменяет и предприятие попытается сбежать - реорганизуется и сменит адрес. Банкротом будет признано - предприятие деятельности не ведет, по долгам не платит - банкрот чистой воды. После подачи заявления в суд на банкротство, подайте ходатайство о запрете всех регистрационных действий в налоговой. После признания банкротом будет назначен конкурсный управляющий который будет искать дебиторскую задолженность и некоторые подозрительные невыгодные для предприятия сделки аннулирует, в том числе возможно и по выводу Ваших денежных средств, а они явно были выведены (а то он не знал, что деньги по ошибке перечислили!). Правда тут еще хороший управляющий нужен. А в перспективе, думаю можно доказать преднамеренное банкротство, с уже уголовной ответственностью. В идеале он сам к Вам придет и часть денег отдаст. В самом плохом случае успеет выписаться с предприятия и перепишет бизнес на родственников, однако, если все обдумать, сработать оперативно и точно, я думаю шансы у Вас есть вернуть хоть часть денег, по крайней мере жизнь ему подсолите. Удачи!

Спросить
Яна
07.12.2016, 18:25

Заявление о возврате ошибочно переведённых денежных средств и требуемых доказательствах

Очень прошу помогите пожалуйста! Правильно ли я пишу заявление на возврат денежных средств и есть ли возможность их вернуть и что может еще требуется для доказательств? Текст заявления: Заявление. 01 декабря 2016 года клиент банка ПАО Промсвязьбанк ошибочно перевел на мой счет в этом же банке денежные средства в размере, после чего он со мной незамедлительно связался и попросил вернуть ему денежные средства ошибочно переведенные мне. На что я ответила согласием, но при проверке счета 02 декабря 2016 года, выяснила что мой счет арестован судебным приставом и денежные средства я не могу снять и вернуть, клиент банка который ошибочно перевел мне денежные средства сразу в первой половине 02 декабря 2016 дня обратился в банк с заявлением на отмену транзакции, банк принял заявление, сказал что данные средства будут пока висеть на моем арестованном счете, но 06 декабря 2016 ему позвонили и отказали в отмене транзакции, т.к., денежные средства были переведены на счет судебных приставов. Человек требует с меня возврат денежных средств, которые я не видела и которые я не могу отдать. ПРОШУ: Вернуть денежные средства в размере обратно для возврата клиенту банка который мне перевел ошибочно, т.к., эти денежные средства не мои, предназначены не для меня, мне они не принадлежат. Данный счет предназначен только для получения детских пособий, кроме детских пособий по данному счету никаких обогащений не было и нет, за исключением ошибочно мне переведенных денежных средств, которые я должна вернуть. Прилагаю: 1. Отчет за последний год денежных поступлений по счету 2. Отчет транзакции по которой мне перевили ошибочно денежные средства 3. Копию заявления об отмене транзакции 4. Данные для связи (если требуется) о клиенте банка который мне перевел денежные средства по ошибке. Так же прошу отреагировать на данное заявление в установленные законом сроками.
Читать ответы (1)
Марина Игоревна
21.05.2014, 14:22

Проблема с возвратом денег за неоткрытый фитнес клуб FITSOLUTION - что делать?

15 Сентября 2013 года я приобрела абонемент в фитнес клуб FITSOLUTION , а именно заключила контракт с Юридическим лицом ООО Фитнес Решение. Так как на момент заключения контракта данный клуб еще не работал, я ждала его открытия. 13 Декабря 2013 года так и не дождавшись открытия клуба, я написала заявление на возврат денежных средств внесенных по контракту в сумме 20 000 рублей. 31 Января 2014 года не получив денежные средства, я написала предсудебную претензию. Прошу заметить что и после этого денежные средства не были возвращены. По состоянию на 21 Мая 2014 года денежные средства мне не вернули. Как мне вернуть свои деньги?
Читать ответы (2)
Ткачук Юрий Алексеевич
31.07.2013, 14:52

Как вернуть деньги с арестованного счета при уголовном деле по мошенничеству

Прошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?
Читать ответы (3)
Юлия
29.12.2012, 10:31

Произведено ошибочное пополнение счета на свой мобильный телефон в сумме 4100 рублей 23 ноября 2012 года, написала

Произведено ошибочное пополнение счета на свой мобильный телефон в сумме 4100 рублей 23 ноября 2012 года, написала заявление в офисе теле 2,предоставила все справки с отделения сбербанка на возврат денежных средств на свой банковский счет, сумма в 4000 руб. была списана с моего счета на телефоне 20 декабря 2012 г.но на счет банковский эта сумма не поступила, далее писала притензию но действий от оператора теле 2 никаких, постоянно отговорки, в данный момент денег нет ни на счете телефона ни на банковском счете, можно ли расценивать данное деяние как незаконное обогащение и обратиться в суд.
Читать ответы (1)
Дмитрий
08.11.2016, 18:14

Иск банка о взыскании неосновательного обогащения в связи с неправильным перечислением суммы на кредитный счет

Подавал исковое заявление на возврат банковской комиссии по кредиту. Суд иск удовлетворил и вынес решение на перечисление банком денежной суммы на мой счет. Банк, по своему усмотрению, перечислил данную сумму не на счет, указанный в решении суда, а на мой кредитный счет (на который мной вносились суммы на погашение кредита) и сразу же списал данную сумму в счет погашения кредита. Так как на указанный в решении суда счет денежные средства не поступили, было возбуждено исполнительное производство и судебные приставы списали с кор счета банка данную сумму. Банк оспаривал решение приставов в суде, но иск не был удовлетворен. Через три года банк подал исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Подпадает ли данная ситуация под ст.1102 ГК РФ? С какого момента должен исчисляться срок исковой давности, с момента перечисления денежных средств на мой кредитный счет, или с момента списания судебными приставами?
Читать ответы (2)
Ирина
17.03.2016, 18:53

Ответ Судебных приставов на запрос о возврате денежных средств для ребенка покидает в шоке

15/02/2016 года мною было отправлено письмо обращение к Судебным приставам о возврате денежных средств которые приставы со счета куда с 2010 года поступает пенсия ребенку по потере кормильца, сегодня пришел ответ от приставов следующего содержания: в период с 17.04.23015 по 25.11.2015 на депозит ГОСП с вашего счета поступили денежные средства в размере 35245. В связи с тем что вы были надлежащим образом извещены, но своевременно информация о том что на данный счет по потере кормильца не поступала, факты удержаний и перечислений данных денежных средств Вами в установленном порядке обжалованы не были. Указанные денежные средства возврату не подлежат. Вообще я в шоке неужели только через суд теперь можно вернуть деньги.
Читать ответы (1)
Гульда вера романовна
02.09.2014, 15:23

Проблема со списанием денежных средств с карты ОАО Сбербанк - ошибка в проведении операции и отсутствие информирования клиента

27.08.2014 года с карты ОАО Сбербанк были сняты денежные средства в размере 30 000,07 копеек. Пришло СМС сообщение: Произошла отмена операции о зачислении денежных средств от 20.05.2014 г. В этот же день я обратилась в банк с заявлением о сложившейся ситуации. 30.08.2014 ОАО Сбербанк дал ответ что в процессе претензионной проверки по карте была проведена ошибочная приходная операция в сумме 30 000 рублей и банком проведены мероприятия по отмене указанной операции. Банк не дал ответ кто перевел ошибочную сумму: сам ОАО Сбербанк либо клиент который ошибочно перевел сумму, как банк определил что данная сумма является ошибочной? Почему банк не информировал меня о том. что на моей карте имеются средства, ошибочно зачисленные. Все суммы переведенные на мой счет строго контролируемые, я веду отчет поступлениях каждой суммы! 1.09.2014 года (сегодня ночью) с этой же карты также были списаны денежные средства в размере 45 000 рублей с оповещением на телефон: Произошла отмена операции о зачислении денежных средств от 14.02.2014 г. Кто был в такой же ситуации, просьба откликнуться на мою проблему)
Читать ответы (1)
24dlg
22.08.2005, 07:35

При таких обстоятельствах являются ли денежные средства, зачисленные на расчетный счет.

ООО"Р" перечислило на расчетный счет ОАО "С" денежные средства за ООО "Н", указав в назначении платежа №договора, № счета-фактуры. При предъявлении к ОАО "С" иска о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами ООО "Р" сослалось на ошибочное перечисление денежных средств. При таких обстоятельствах являются ли денежные средства, зачисленные на расчетный счет. ОАО "С", неосновательным обогащением последнего? Заранее благодарна за ответ.
Читать ответы (1)
Дмитрий
24.12.2018, 19:46

Дважды наложенный арест на денежные средства

Был наложен арест на денежные средства в размере 71 тыс. руб. в рамках уголовного дела, данные денежные средства находятся на спецсчете мвд, постановлением суда данные деньги подлежат выплате потерпевшему, сумма взыскания равна данной арестованной ранее сумме. В результате, после вступления решения в законную силу, пристав-исполнитель накладывает взыскание на счета ответчика на эту же сумму, игнорируя получается тот факт, что необходимая сумма итак уже арестована. Что можно в данном случае сделать, чтобы сняли арест, вернули деньги которые успели с карты списать и забирали арестованную ранее сумму? Заранее благодарен за ответ.
Читать ответы (1)
Марина
25.07.2017, 18:58

Как вернуть ошибочно перечисленные деньги и разрешить спор по контракту?

Я перечислила 21 июля 2017 года 1 миллион рублей не на ту фирму. Как мне вернуть ошибочно перечисленные деньги. Сторона получатель отказывается перечислять деньги, мотивируя тем что данные средства уже ими освоены. При перечислении денег я указала номер контракта по которому уже были выполнены все обязательства. Теперь та сторона просит нас подписать точно такой же контракт (аннулируя предыдущий) задним числом с изменением суммы (включая туда ошибочно перечисленные суммы) и довезти нам товар. Я предложила им заключить с нами дополнительное соглашение к уже исполненному контракту, на что они встали в позу... Как правильно поступить?
Читать ответы (1)