Может ли банк Porugues BPI просить оплату при открытии транзитного счета?

Банк bpi просит страховку

Банк bpi просит страховку чтобы вывести средства через страну которые не попали под санкции, возм?

Читать ответы (5)

Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта.

Ответе, пожалуйста, на мой вопрос. Предприниматель открыл в банке текущий валютный счет для получения кредита. Одновременно с открытием текущего валютного счёта банк открыл предпринимателю транзитный валютный счёт. Отдельное соглашение с банком на открытие транзитного валютного счёта не оформлялось. Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта. Благодарю. Макашов А.Н.

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги с криптовалютного счета через открытие транзитного счета в банке другого государства

Возможно ли вернуть финансы с криптовалютного счета, если так обещают юристы компании "ИЛЬМАРА",при этом онлаин надо открыть транзитный счет в банке другого государства

Читать ответы (2)

Биржа подвергнута проверке и счет заморожен - открытие транзитного счета в банке Танзании - решение проблемы?

Регулятор произвел проверку биржи, нашел кучу нарушений, заморозил счет, и теперь мне нужно открыть транзитный счет, нашла банк в Танзании, они согласны, открытие счетапорядка 600s это тоже "" лажа""?

Читать ответы (2)

С банка bpi просят прислать на емайл верификацию мою фотографию с паспортом

Читать ответы (3)

Надежный возврат или новый обман?

Менеджер CME Group предлагает вернуть деньги от брокера-мошенника, деньги выводит Биржа Чикаго. Для этого предлагает открыть транзитный счет в банке: По договору Banco Santander S.A., London, клиент обязуется оплатить открытие временного транзитного счета в банке Santander Bank в размере 600USD, для осуществления перевода. Оплата осуществляется через крипто-валютные реквизиты, по указанному в договоре BTC-адресу. В соответствии к предписанию 132/17-20 после оплаты клиентом, транзитный банк обязуется перенаправить средства на личный счет клиента. Это реальный возврат или снова обман? Благодарю за ответ.

Читать ответы (3)

Бетта банк одобрил сто тр, просят оплотить комисию для открытия транзитного счета, обьман?

Читать ответы (1)

Швейцарский банк требует 0,02 ВТС за открытие транзитного счёта - развод или правда?

Компания ООО "Центр правовых инициатив" сообщила мне о том, что выиграла дело у компании TeleTrade, но мои деньги в биткоинах. И чтобы мне их перечислили на счёт в рублях. Мне подобрали они банк Erspaniskass Speicher в Швейцарии. Для открытия транзитного счёта банк требует 0,02 ВТС по курсу к рублю это 42.890 сейчас, а с 28 марта это будет стоить 54000. Подскажите, правда ли всё это, или развод.?

Читать ответы (2)

СтандартИнвестБанк требует плату за открытие транзитного счета перед выдачей кредита - мошенники или легальная практика?

Стандартинвестбана предложил сумму кредита 850 тысяч рублей но перед выдачей просит оплатить 17 тысяч из личных средств для открытия транзитного счёта! Это не мощенники?

Читать ответы (2)

Нижегородский банк развития предлагает дистанционный кредит

Предложили кредит дистанционное зачисление на карту нижегородский банк развитие но говорят, что для открытия транзитного счета нужно перечислить 1.5 проуентов от суммы кредита. Опасаюсь.

Читать ответы (2)

Правда ли что банк BPI принимает участие в возврате денежных средств от не честных трейдеров.

Читать ответы (2)

Как я борюсь с мошенниками - юридическая помощь, претензия и открытие транзитного счета

Меня одурачили машенники. Я связалась с юридической компанией. Мы написали притензию info@ifsc.gov.bz. нам ответили что да было несколько нарушений. Проверили мои все переводы и написали что выплотят биткоинов. Но мой юрист говорит что надо открыть транзитный счёт.Делаю запрос в банки Швейцарии, Франции. . Пришёл ответ от банка что готовы открыть счёт на 20 дней, надо оплатить для оплаты комиссии 01 ВТс. Меня дурачат или мы делаем все правильно.

Читать ответы (8)

Опасности открытия транзитного счета для возврата денежных средств из брокерской компании.

Мне предлагают для возврата дененежных средств из брокерской компании открыть транзитный счет и внести на него оборотные средства. Что может с ними произойти?

Читать ответы (3)

Нужно ли оплачивать открытие транзитного счета.

Читать ответы (1)

Осторожность при дистанционном кредитовании - подозрение на мошенничество

Мне одобрили дистанционное кредитование и предлагают оплатить процент за открытие транзитного счёта. Якобы после этого ко мне подъедет курьер и привезёт документы. Но у меня есть опасение, что это мошенники. Как быть?

Читать ответы (2)

Мне одобрили кредит и сказали оплатить определённую сумму для открытия транзитного счёта через сбербанк. Это обман или нет.

Мне одобрили кредит и сказали оплатить определённую сумму для открытия транзитного счёта через сбербанк. Это обман или нет.

Читать ответы (2)

Можно ли вывести деньги от брокера через банк bpi

Читать ответы (5)

Открытие транзитного счета в швейцарском банке Bordier-TransitTrust для перевода страховой суммы - как оплатить сервис 0,033 BTC?

Предлагают открыть транзитный счет в швейцарском банке bordier-transittrust , для конвертации и перевода страховой суммы средств на счет в российском банке, банк запрашивает предоплату за сервис 0,033 BTC . Причем я должен произвести оплату с того счета, на который хочу сделать перевод, и сделать это в течение 2 дней.

Читать ответы (2)

Открытие счета на имя Евгения Туникова в Банке BPI - вопросы, которые нужно задать банку

После обращению за помощью в ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР ЗАКОНА" Евгений Туников, по выводу средст с компании swiss hold сообщил мне что в банке BPI: открыт на меня счет и что якобы мне нужно написать в русско говорящию потдержку callback_request далее номер телефона и фамилия имя на англиском, и задать эти вопросы Вот список вопросов которые необходимо задать банку: Вопросы Банку. Уточните, возможно ли проверить вас как клиента банка? 1.Как был открыт счёт в Банке? 2.Сколько денег на счету? 3.Можно ли их вывести на Ваши личные реквизиты? 4.Если да, то с каким банком в РФ они работают. Если нет, то почему? 5.Как закрыть счёт? 6.Документация по счёту (Выписки)! после он меня предупредил о том что будет необходимо проити верефикацию что меня настораживает вопрос правомерно ли это,

Читать ответы (3)

Банк в Санкт-Петербурге предлагает кредит на обучение с требованием открытия транзитного счета и платой в 3600 рублей

Банк который находится в Санкт-Петербурге предлагает кредит в 200000 тысяч рублей, я подавала заявку на обучение, предлагают открыть транзитный Счёт и я должна перевести им 3600 рублей.

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59