Передача денег в отношениях - последствия и риски

У нас сменилось название Фонда: Было - Межрегиональный Негосударственный Большой Пенсионный Фонд (МН БПФ) Стало - ЗАО Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд Большой (ЗАО МНПФ Большой. Можно ли в рекламе (статьях, листовках, презентациях, тв, интернет и т.д.) использовать старые маркеры (название) бренда, постепенно вводя рядом новое. Правомерны ли будут наши действия и какие могут быть риски (последствия) если мы будем использовать старое название Фонда?

Здравсвуйте, в указаном мною документе написано то, что дом на ходится возле дома №..., что это значит? Наверняка с видительстве тоже самое, как могут вообще подписываться такие документы в местной администрации и росреестре? Какие риски/последствия могут быть после приобретения такой недвижимости (квартиры в этом доме)?

Я работаю в интернете, занимаюсь обменом денежных средств с одной платёжной системы на другую. Ко мне обратился человек и сказал что у него на киви кошельках лежит 80000 рублей и ему нужны вэб мани. Предложил мне очень хороший процент за данный обмен и я согласился в течение часа он мне перевёл деньги с шести кошельков киви на мой счёт в Альфа Банке, а я ему заплатил вэб мани. Спустя пару недель я пошёл снимать деньги с карточки и обнаружил что мой счёт заблокирован. Позвонил в банк и оператор мне сказал что на мой счёт поступили деньги которые представляют опасность для банка и мне нужно явиться с паспортом в отделение. После этого я зашёл в свой Альфа банк интернет и связался с владельцами счетов, откуда поступили мне деньги. Созвонился с одним человеком и он сказал что с его счёта просто напросто исчезли деньги на мой счёт. Получаются что у всех людей своровали деньги и перевели ко мне. 1)Я намеренно шёл на риск и понимал что деньги могут быть не чистые т.к. мне предложили хороший процент к тому же платежи поступили с нескольких кошельков, что мне может за это грозить? 2)Возможно ли что я приду в альфа банк и они вызовут наряд милиции? 3)Как лучше поступить в данной ситуации, деньги бы мне хотелось сохранить т.к. иначе я окажусь в полнейшем минусе. 4)Также что мне может грозить вообще за обмен средств в интернете я не зарегистрирован не как ИП и ООО, я понимаю это тоже статья за незаконную коммерцию, а также за отмывание денежных средств хотя я об этом могу ничего не знать. Просто вспомнился сюжет, когда наших Русских студентов в Америки ФБР привлекла к ответственности за данное деянии, у меня получилось точно также, хотя наверное сумма маленькая по сравнению с ними.

Меня попросил мои квартиранты, прописать их временно, так как не совершено летней дочери нужно поступать в техникум. Я прописал их на год. Прошел год, дочь уже совершенно летняя и опять они просят меня временно прописать так как дочь учится и ей нужно получать стипендию. Какие негативные последствия могут возникнуть если пропишу их второй раз? СПАСИБО!

Мне предлагают открыть Ип и ООО, и платить мне за это деньги, раз в месяц. Интересно какие могут быть риски, последствия и их причины!

Скажите, пожалуйста, если скинуть фото разворота первой страницы паспорта (с серийным номером) малознакомому человеку (с целью зароботка), может ли он как-то использовать эти данные в своих целях? Махинации или прочее.

Судебное решение принято. Взыскатель не желает получать исполнительный лист в суде. Желает получить судебные расходы по расписке. Отслеживает ли суд исполнение Решения?. Если нет, могут ли быть какие-либо последствия передачи денег по расписке?

С мужем случилась беда, он пострадал от рук бандита, которому светит ст.111 применение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая сторона предлогает помощь в лечении и компенсировать нетрудоспособность после выписки с больницы. Есть ли гарантия того, что после суда выплаты не превращаться, или лучше назвать определенную сумму до суда?

Здравствуйте! Отец дочери был осуждён в 2009 году условно за ущерб государству. Потом, по его словам, судимость с него сняли. Но судебная задолженность в размере 2 млн руб за ним так и числится. На момент суда у него не было никакой недвижимости. В прошлом году он купил дом, сейчас хочет оформить дарстственную на дочь, ей 14 лет. Не перейдёт ли его долг перед государством на дочь? Дом стоит 1 млн, а задолженность 2 млн. Не останется ли она должна?

В 2014 году указал на яндекс. Деньгах паспортные данные другого лица, данные приняли и присвоили моему аккаунту именной статус. После этого я какое-то время совершал с этого аккаунта финансовые операции: пополнял счет, оплачивал с него некоторые сервисы. Через год пришло сообщение: "Кажется, с Вашими паспортными данными что-то не так, платежи приостановлены. Пожалуйста, пройдите идентификацию." Идентификация проходит с обязательным предъявлением собственного паспорта (например, в местном салоне Евросети). Если я теперь приду на идентификацию со своим действительным паспортом, я рискую попасть под юридическую ответственность из-за того, что ранее указывал данные чужого паспорта?

Удаленный работодатель просит меня переслать по электронной почте фотографии нескольких страниц моего паспорта для оформления трудового договора. Насколько это рискованно, если данные фото попадут к третьему лицу.

Компания которая мне должна денег просит перед тем как выплатить свой долг чтобы я прошол верификацию по паспорту и карте. Они могут воспользоваться моим паспортом в плохих намерениях?

Все необходимые документы по оформлению проекта перепланировки и ее согласованию выполняла юридическая фирма по предоставленной доверенности. Сейчас подошли к заключительному этапу - внесению изменений в Росреестр. Юр.фирма просит меня предоставить оригинал Свидетельства ЕГРН. Насколько безопасна передача оригинала? Есть ли в этом риски?

Хочу приобрести участок земли. Данный участок был унаследован от умершего мужа женой и двумя детьми (иностранные граждане). В течении годА после вхождения в наследство продан. И новый покупатель продаёт этот участок мне. Вопрос: какие могут быть риски от наследников. После смерти первого владельца прошло 1,5 года.

При заблаговременном бронировании номера в гостевом доме нужно ли заключать договор и не опасно ли мне предоставлять свои паспортные данные администратору дома через WhatsApp

Помогите пожалуйста решить вопрос. Знакомые попросили разрешения на открытие фирмы, где будет указан юридический адрес-моя квартира. Чем это может быть опасно для меня!? Можно ли лишиться имущества?

На каких основаниях может признать суд то что передача денег была заключена фиктивно и не было передачи денег?

Какие риски передачи банковской выписки 3-м лицам? Банк в Люксембурге - Banque de Luxembourg

Прошу вашей консультации. Я являюсь пенсионером, инвалидом 2 группы. Мне принадлежит земельный участок, на котором построен частный дом. Прокуратура подала на меня в суд, потребовала признания моего дома незаконной постройкой и его сноса. Решением городского суда иск прокуратуры о сносе был удовлетворен. Я подал аппеляцию, и в аппеляции решение суда первой инстанции отменили. Теперь прокуратура подала кассацию, требуя отмены аппеляционного решения. Прокуратура требует, чтобы дело вернули на рассмотрение в аппеляцию другим судьям. Вопрос такой: имеет ли смысл мне оформить дарственную либо договор купли-продажи на кого-нибудь из моих детей до того, как назначат слушание в кассации? Остановит ли это прокуратуру либо смена собственника ничего не даст?

Знакомая моей 80-летней мамы попросила оформить на неё уход за моей мамой. Я на пенсии и не работаю. Могу ли я сама оформить на себя уход за мамой. И если уход за мамой оформить на знакомую, то она будет обладать правом на собственность мамы?