Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как избежать мошенничества при переводе денег - история о встречном переводе 5050 т.р. при долге в 50000 т.р.

06.04.2023, 12:17
• г. Кемерово

Мне должны перевести 50000 т.р., но мне говорят, те кто должен перевести, что нужно сделать встречный перевод 5050., только тогда перевод пройдёт. Такое бывает?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Это мошенники, не ведитесь.

Спросить

Такие требования выставляют мошенники, Роман.

Спросить

Добрый день!

Обращайтесь в полицию

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022)

"О полиции"

Спросить

Бывает, в фантазиях мошенников.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алена Александровна Белицкая
14.10.2020, 18:52

Как избежать мошенничества при переводе денег на счет стороннего банка?

У знакомой ситуация: банк-кредитор перечислил деньги. На счет стороннего банка договор подписан, но во время снятия денег с карты сумма аферистами была отозвана. Как не попасться на эту уловку?
Читать ответы (2)
Галя
17.09.2022, 15:20

Можно ли взять деньги по скану паспорта и как избежать мошенничества - история жертвы риелтора.

Можно ли взять деньги или еще что то по скан паспорту. Влипла в ситуацию. Встретилась с риелтором на счет ипотеке. Он сказал надо сделать запрос в несколько банков на одобрение суммы на ипотеку. Сказал можно по элю почте отправить ему документы. Запросил все страницы паспорта. Снилс. Расторжение о браке и согласие на обработку данных. Это все я ему отправила сканом по эл.почте. И всё он пропал. Вот боюсь теперь ( (может он взять что то на меня? Без оригиналов документов и меня?
Читать ответы (4)
Анна
25.05.2023, 00:26

Мою сестру обманули после выигрыша - история мошенничества с переводом денег и налогами

Моя сестра выйграла большую сумму подумала что правда попросилии перевести деньги для того чтобы выигрыш отправили нам. Мы отправили нам сказали что нужно еще до отправить она отправила, потом нам сказали что нужно оплатить налог для того чтобы выигрыш пришел, потом еще раз попросили и в итоге сказали если мы сейчас не оплатим налог, то потом он станет еще больше Правда ли это или он просто требует деньги?
Читать ответы (4)
Tamara
07.03.2021, 10:16

Муж продал долю в квартире, но не получил ни доли, ни денег - история мошенничества в сфере инвестирования.

Муж через финансово-инвестиц. Компанию пытался продать долю в квартире. Составили договор, в котором указали, что деньги от продажи доли сразу пойдут в зачет первого взноса за отдельную квартиру. (рассматривали залоговое жилье) Остальную сумму рассрочат на 10 лет. В случае не предоставления вариантов квартиры предусмотрен возврат суммы от продажи доли. Прошло 3 года. Неоднократно продлевали договор. Кормят завтраками. И доли нет, и денег. На контакт неохотно выходят... У мужа вид на жительство. Это мошенники? Какие у нас шансы? Спасибо.
Читать ответы (3)
Марина
20.04.2021, 18:44

«Как не стать соучастником мошенничества - история кражи денег через переводы»

Такая ситуация, допустим мне позвонили и спросили можно ли мне переведут деньги с карты. Якобы через меня отдадут долг тому кто мне позвонил. А потом оказалось что это краденые деньги. Что будет за это.
Читать ответы (7)
Лариса
12.06.2015, 08:12

Как вернуть деньги, даваемые в долг без расписки или свидетелей, при наличии смс переписки и банковской истории перевода?

Дала в долг небольшую сумму. Без расписки, без свидетелей. Есть смс переписка о просьбе дать в долг и банковская история перевода денег на карту должника. Реально ли вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Павел
14.12.2022, 08:17

Как я попал на криптовалютный обман - история перевода денег в Киви банк

Перевел 20000 руб. человеку на карту в Киви банк, который всем обещает умножить капитал на криптовалюте. Когда мне сообщили, что сумма увеличилась и чтобы ее забрать нужно активировать счет и внести еще 20000 руб. Здесь я понял что меня обманули. Выписка из Банка Тинькофф есть. Подскажите пожалуйста порядок действий, что мне делать куда обратиться?
Читать ответы (3)
Наталья
20.07.2020, 22:05

Как избежать мошенничества и вернуть деньги - история Натальи

Меня зовут Наталья. В 2010/году попала в не очень хорошую ситуацию. Доверилвсь так сказать мошенникам. В первый раз я взяла кредит на работодателей большую сумму и они киули с ня срок давности прошло суд вернул заявление коллекторам. На сегодняшний день приставы прислали уведомление о том что исполн производство закрыто и требуют исполнит сбор? Как быть?
Читать ответы (1)
Дарья
06.12.2022, 16:42

Как проверить перевод денег и избежать мошенничества с брокерами

Как можно проверить был перевод денежных средств? Мне позвонил брокер и сказал что перевод сделал и его можно получить но что бы его получить нужно внести 8% от общей суммы что бы снять деньги.
Читать ответы (3)
Мунара
12.05.2021, 21:19

Как защитить себя от мошенничества в метро - история перевода денег через телефон и рекомендации по действиям.

Возле метро попросили позвонить с телефона сделал добро, и перевели с моей карты деньги, я сразу не понял только на следующий день обнаружил перевод в личном кабинете есть данные и номер телефона? Как быть? Куда обращаться?
Читать ответы (1)
Белла
27.02.2021, 10:45

Как защитить себя от мошенников при переводе денег - история обмана и советы

Я вчера перевела деньги Петров Рафаель Анатольевич прислал свой паспорт и договор я попросила займ у него он сказал что я должна сначала оплатить акцент после этого я получу займ теперь я не могу вернуть деньги свои он обманул меня не перечислил займ и мои деньги не возвращает что мне делать.
Читать ответы (1)
Николай
01.02.2020, 08:02

Потерянные деньги - История мошенничества с интернет-магазином авто магнитол

Попал на удочку мошенников. В гугле вылезла реклама, о продаже авто магнитолы. Ввёл имя и номер телефона. Через некоторое время раздался звонок. Мужчина представился менеджер интернет магазина Констонтин. Уточнили все детали, назвал ему адрес доставки. Уточнили стоимось и оплату при получении посылки. Сумма составила 4 270 00 с пересылкой. Получил посылку через 6 дней. Счастливый, довольный принёс её домой. Вскрываю а там хозяйственное мыло 13 штук. Шок, потерял дар речи. Часа два не мог прийти в себя. Сгрёб посылку и на почту. Там мне объяснили, что они не могу остановить платёж.Так и ушли деньги в руки мошенников.
Читать ответы (1)
Полина Малыхина
10.03.2023, 13:00

Муж решил бросить университет, а теперь не знает, как избежать долгов - история и поиск выхода

Муж, в 18 году поступил в университет, отучился 1,5 года и решил далее не завершать обучение. В период пандемии Позвонил в деканат, сказал им о своем желании отлчислиться, сказали, что отчислят и я он может быть спокоен! И так как пандемия ему не надо приходить! Сегодня пришло требование об оплате долга в 86 т.р и пени 36 т.р. Приказ об отчислении сделали от 30.12.21 Подскажите есть ли способы не платить?
Читать ответы (1)
Галина
22.12.2020, 10:29

Как вернуть лишнее списание и защитить карты от мошенничества - история о списании денег в двойном размере с карты

Как поступить. Списали с карты деньги 6000 в счет погашения долга, на след день с другой карты списали такую же сумму. Долг всего 6000 был. Приставу дозвониться не могу, записаться тоже через интернет, на ближайшие два месяца записи нет. Как вернуть лишнее списание и как обезопасить свои карты, чтобы еще раз не списали лишнее? Как связаться с приставами по этому вопросу другими способами или куда можно подать заявку?
Читать ответы (1)
Валерия
28.09.2021, 18:55

Как я стала жертвой мошенничества при переводе денег и что такое встречный перевод о подтверждении отношений?

Мошенники обмахнули меня. И я добровольно перевела деньги. А взамен ничего не получила. Сказали что нужен встречный перевод о подтверждении отношений и я решила узнать если ли такое.
Читать ответы (7)
Татьяна Валентиновна
24.12.2021, 21:45

Риски перевода денег в литовский банк - как избежать мошенничества и не попасть в долговую яму?

Мне перевел деньги частный инвестор в литовский банк, попросила открыть там счет, деньги видны на счету, прислали соглашения, график к выплат и тд, но чтобы мне их снять, надо пройти аутентификацию перевести 5015 р,я перевела туда уже 40000 рублей и всё равно требуют ещё 10440. Начинаю подозревать мошенничество, а деньги высвечиваются в личном кабинете, Инвестор настроена решительно. Вот её слова " Вы должны понимать, что держите вы их на счёте, в кармане, в сейфе, в кошельке, отдали жене, мужу, детям, в благотворительность, купили машину, это полностью на ваше усмотрение и не является оправданием для не погашения займа, стихийных бедствий массовых в вашем регионе так же не наблюдается. Взяли займ, так будьте добры погашать в срок. За каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней мы подаём запрос в судебные органы, благо связи есть опыт есть, такие дела на раз выигрываю и деньги тоже есть. Мой нотариус все задокументировал и заверил, вплоть до одного слова." Договор я с ней не заключала и расписку не писала. Что мне делать, на мне повиснет долг?
Читать ответы (6)