Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

МВД сообщило о передаче криптовалюты с использованием моего скана паспорта - что делать?

06.04.2023, 22:03
• г. Севастополь

Отправила скан своего паспорта, звонит мне из мвд и говорят что мой скан паспорт был отправлен при передачи криптовалюты xrp и спрашивают у меня откуда они у меня появились, что мне делать?

Читать ответы (6)
Скан паспорта Отправить паспорт
Ответы на вопрос (6):

По телефону могут звонить мошенники. Было бы что-то серьезное - вызвали бы официально.

Спросить

Вызвали для выяснения обстоятельств в отдел

Спросить

Возможно вас разводят

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вызвали для выяснения в отдел, что делать?

Спросить

Как вызвали письменной повесткой? Ждите письменную повестку и только получив её можете явиться в ОМВД

Спросить

Да письменная пришла

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ирина
11.01.2017, 12:17

Возможно ли открытие фирмы на чужое имя с использованием скана паспорта и без личного присутствия?

Могут ли посторонние люди открыть на мое имя фирму и заверить ее юридически при наличии у них моего скана паспорта? (т.е я никуда сама лично не ходила и не ставила своих подписей).
Читать ответы (1)
Александра
03.06.2018, 18:31

Безопасность передачи скана паспорта для работы в интернет-компании - важные советы

Здравствуйте, мне 14 лет. хочу устроиться на работу в интернете в одну компанию. Но мне говорят, чтобы я скинула им скан паспорта, тогда они меня зарегистрируют и я смогу у них работать. Безопасно ли это?
Читать ответы (1)
Александр
21.11.2016, 10:42

Риск передачи скана паспорта для получения займа у частного лица - насколько безопасно?

Хочу "взять" займ у частного лица (ЧЛ) , для оформления ЧЛ просит прислать скан паспорта. Я однако сомневаюсь передавать скан паспорта ЧЛ. Есть риск использования моих данных (паспорта) в мошеннических целях? Александр.
Читать ответы (3)
Руслан
27.07.2017, 19:08

Возможен ли создание онлайн игры на реальные деньги с использованием криптовалюты в РФ?

Долгое время ищу возможность создать онлайн игру, в формате игрок "Игрок vs игрок" на реальные деньги. К сожалению изучив законодательство РФ не нашёл законного пути реализаци. ВОПРОС в том может ли нашумевшие Битко́йны или Криптовалюта в целом, предоставить лазейку в законе? Огромное спасибо за внимание, и надеюсь на помощь.
Читать ответы (2)
Николай Петров
02.07.2017, 15:50

Альфа банк блокирует счет физического лица из-за переводов с использованием криптовалюты - возможные решения

Ситуация: Альфа банк заблокировал счет физ лица. За переводы как я понял: за июнь у меня 40 исходящих переводов с карты на карту, 11 со счета на счет. И 12 входящих переводов на счет и 14 переводов с карты на карту. Все переводы от и на карты физ лиц. Никаких договоров естественно нет. Суммы по картам 10000-100000. По счету 100000-250000. Я им говорил, что я "фрилансер". Они как понимаю действуют по 115 ФЗ. (Назначение переводов - "текущие расходы"). Все эти переводы идут за криптовалюту. (Я покупаю и продаю биткоины на площадке.) Месяц назад такое было (тогда количество переводов было в 3 раза больше). Я им сказал за что деньги. Мне оветили, что биткоин это денежный суррогат и соответственно я не должен этим заниматься. Попросили написать " что я больше не буду этим заниматься". После этого счет разблокировали. И вот сейчас снова. Вопрос: как обосновать эти переводы все? Ведь документов никаких нет, снова говорить про биткоины - могут и не разблокировать больше "я ведь обещал". Что делать?
Читать ответы (2)
Осана
11.11.2015, 07:53

Как вернуть деньги после попадания в руки мошенников-кредиторов

Сегодня я заплатила деньги мошенникам-кредиторам. Я выслала им свой скан паспорта, они мне выслали их скан паспорта, и чек на получение кредита. Но взяли комиссию в размере 10000 и скрылись. Что мне делать?
Читать ответы (1)
Владимир
20.11.2019, 15:57

У меня на работе хотят сделать скан паспорта для пропуска. Разве для оформления постоянного пропуска нужен скан паспорта?

У меня на работе хотят сделать скан паспорта для пропуска. Разве для оформления постоянного пропуска нужен скан паспорта?
Читать ответы (1)
Алексей Навальный
26.01.2023, 19:24

Как действовать, если карта заблокирована по 115 федеральному закону при использовании криптовалюты в Сбербанке?

Карта была заблокирована по 115 федеральному закону. Карта использовалась для операций с криптовалютой. Что лучше сказать менеджеру в банке, на что можно сослаться и какие меры обычно примате сбербанк в таких ситуациях? Оборот на карте всего 70000 руб.
Читать ответы (2)
АЛЕКСЕЙ
01.07.2014, 10:50

Риск получения нежелательных кредитных продуктов - что может произойти

Я отправил скан паспорта для оформления частного займа ответа не поступило могут ли эти люди по скану моего паспорта что то на меня оформить из кредитных продуктов?
Читать ответы (1)
Нурик
24.08.2016, 12:58

Как получить справку о потере паспорта МВД, имея только талон-уведомление и обращение в посольство СНГ?

Как можно получит спрафка утери паспорта мвд только дал талон-уведомление я обращался пасолство СНГ они сказали справка аткуда можно взять справку это.
Читать ответы (2)
Анна
23.06.2017, 04:06

Оплата и запрос скана паспорта - нормальное поведение интернет-магазина при покупке электрокотла?

Я хочу купить через интернет магазин электрокотел. Мне прислали счета на оплату и запросили скан первой страницы паспорта. Я первый раз покупаю товар через интернет магазин. Ответьте это нормально?
Читать ответы (1)
Виктор Петрович
14.04.2023, 10:42

Правомерность запроса скана паспорта при возврате денег от Ростелекома

При расторжении договора с Ростелекомом я хотел вернуть деньги с лицевого счета. С меня потребовали отослать им скрин паспорта. Правомерно ли это?
Читать ответы (1)
Сергей
15.03.2013, 18:30

Проблема с доступом к личной странице в Вконтакте - риски отправки скана паспорта и вопросы удаления аккаунта без него

У меня взломали личную страницу на сайте Вконтакте. Доступа к ней я не имею и удалить сведения о себе я никак не могу. Для восстановления доступа к странице (или ее удаления) администрация требует отправить скан паспорта, допуская при этом закрасить все личные сведения, за исключением фото, имени, фамилии, штампа. 1. Чем я рискую, отправляя им такой скан? 2. Куда можно обратиться, чтобы мою страницу удалили принудительно, не отправляя им никаких сканов? Сложно ли это осуществить практически? 3. Снизится ли риск, если я отправлю скан просроченного загранпаспорта? С уважением, Сергей.
Читать ответы (1)
Ирина Александровна
06.08.2012, 11:11

Требование согласия супруга для регистрации договора аренды земельного участка – законно или нет?

Для регистрации в юстиции договора аренды на земельный участок администрация требует согласие супруга. Супруг согласие отказывается давать, есть ли выход кроме развода их сложившейся ситуации? Законны ли требования администрации в предоставлении согласия супруга?
Читать ответы (2)
Евгений
03.09.2011, 22:20

Как вернуть предоплату за нетбук - опыт обращения в отдел УДВ при наличии скана паспорта продавца.

В интернет-магазине я приобрел нетбук, связался с продавцом и внес предоплату в размере: 2210 руб. (как того требовал продавец). После этого продавец не выходил на связь (электронная почта) вообще. У меня есть его скан паспорта (начальная страница, где его ФИО, место выдачи документа и фотография), страницы с пропиской нету. Как мне правильно подать заявление в отдел УДВ, в моем случае? И есть ли шанс на то что я получу свои деньги назад (или смогу привлечь продавца к ответсвенности). Данные скана паспорта действительны (подленные)
Читать ответы (3)