Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Торговая организация предпочла обменять наличные на безналичные рубли через посредников - будет ли применена статья 172 к ее руководителю?

11.04.2023, 09:11
• г. Амстердам

Торговая организация вместо того чтобы сдать наличные в банк отдала их за комиссию людям которые перевели ей безналичные рубли.

Может ли быть применена статья 172 к руководителю этой организации? Обьем таких операций крайне незначительный по отношению к основной деятельности.

Читать ответы (2)
Руководитель организации
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте, если сумма не превышает 2 млн 250 т.р. (объем операций), то ст. 172 УК РФ не применима.

Спросить

А если превышает?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Станислав
28.03.2021, 12:39

Банк потребовал подтверждение первоначального источника денежных средств на счет через безналичные и наличные взносы.

Банк требует Документы, подтверждающие первоначальный источник денежных средств поступивших на счет путем безналичного зачисления и путем взноса наличных.
Читать ответы (4)
Александр
25.04.2013, 19:31

Возможность оформления перевода наличных средств физического лица на счет юридического лица компании А

Компания А оказывает консультационные услуги. Работает как с юридическими лицами, так и с физическими. Если по методы оплаты с юридическими лицами все понятно, то с физическими возникает вопрос: можем ли мы легально оформить схему: Клиент (физ лицо) пополняет наличными счет карточки (физ лица, сотрудника компании А), далее этот сотрудник переводит уже на счет юридического лица компании А. При этом компания А оказывает услуги клиенту, который переводил деньги на счет физического лица сотрудника.
Читать ответы (1)
Марсель
05.11.2016, 14:12

Как вернуть или обменять телефон, купленный в рассрочку и не подошедший по модели?

Купил жене телефон в рассрочку, и немного не угодал с моделью, по итогу телефон стоимостью в 15000 лежит в коробке. Могу ли я его вернуть обратно, или с доплатой наличными обменять на другой?
Читать ответы (2)
Наталья
05.12.2011, 20:13

Как правильно оформить дарственную на ипотечный взнос, чтобы даренная сумма не была подвергнута разделу при разводе?

Дарю дочери миллион рублей на ипотечный взнос для покупки квартиры - дочь в законном браке - как правильно оформить дарственную что-бы в случае развода этот миллион был зачтен в ее пользу и не был разделен пополам с мужем?
Читать ответы (1)
Юлия Николаевна
02.01.2015, 01:52

Как вернуть 80 000 рублей со вклада

Возможно ли вернуть деньги со вклада, сумма 80 000 руб.? наличные заканчиваются через час после открытия, очереди занимаются с 6 утра.
Читать ответы (1)
Елена Викторовна
24.10.2014, 11:48

Влияет ли отказы от товара на возможность оплаты через наличный расчет в интернет-магазине?

Может ли интернет-магазин отказать покупателю в оплате через наличный расчет при имеющемся выборе (безналичный/наличный расчет) по причине моих прошлых отказов от товара (не подошел размер, цвет и пр)? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Татьяна
18.05.2015, 00:23

Права потребителя - Возможность провести экспертизу некачественного товара и требовать компенсацию от продавца

Могу ли я провести экспертизу некачественного товара и при подтверждении производственного недостатка потребовать от продавца возврата денег за товар и за экспертизу? Или только сама торговая организация проводит экспертизу?
Читать ответы (3)
Елена Аркадьевна
17.09.2014, 13:07

Торговая организация (ортопедический салон) имеет право при продаже товара выдавать только товарный чек, без кассового чека?

Торговая организация (ортопедический салон) имеет право при продаже товара выдавать только товарный чек, без кассового чека?
Читать ответы (1)
Игорь
04.09.2013, 16:12

Принятие и рассмотрение претензии потребителя по товару с механическими повреждениями в период гарантийного срока

Потребитель принес в торговую организацию товар с механическими повреждениями (обрезан шнур питания с вилкой у погружного садового насоса) с претензией на выявленный им дефект (образовалась трещина на корпусе) в период гарантийного срока. Должна ли торговая организация принимать такой товар у потребителя и рассматривать претензию, и если да - то какие действия предпринять.
Читать ответы (1)
Дарья
09.09.2012, 19:08

Покупаю товар в Китае через посредников, продаю через интернет-магазин. Что необходимо, чтобы всё было максимально законно?

Покупаю товар в Китае через посредников, продаю через интернет-магазин. Что необходимо, чтобы всё было максимально законно?
Читать ответы (1)
Василий
02.03.2016, 15:13

Разница в цене - покупка или продажа доллара в банках

В банках покупка доллара, продажа доллара. В банк приношу доллар на рубли обменять как эта операция будет считатся покупка или продажа? Так как цена этих операции различается.
Читать ответы (1)