Как полученные 200 тысяч от закрытого ИП привели к приглашению на допрос налоговой - последствия и рекомендации.
Дело началось с того, что мне предложили пассивный доход, открыв ИП, 5 расчетных счетов и 10 карт. За это мне предлагали 10 тысяч рублей в месяц. Ну а я что, только с армии пришел денег нет, так что с большим трудом, но согласился. Начали ездить открывать это все мы с мужиком в мае 2022 года. После того как открыли, через месяц как и обещали пришло 10 тыс. рублей на карту. Все это продлилось до января, как он написал мне что придется закрыть ИП из-за каких-то проблем. Я конечно не расстроился, вздохнул с облегчение что все это наконец закончится. Сам боялся говорить что хочу закончить это дело, так как думал что у них есть все данные и они напоследок могут сделать раскосить для меня, так как я все равно ухожу. В январе 2023 закрыли фирму, а в апреле мне приходит письмо с налоговой. В нем написано, что « нужно явиться на допрос свидетелем, а так же предоставить пояснение о получение мною денежных средств в размере 200 тыс. рублей в 2022 год от моего же ИП, а также предоставить договора, счета на оплату, товарные накладные, акты выполнения работ и т.П., заключенных с данной организацией. Меня интересуют что будет если не явлюсь на собеседование и вообще все последствия. Очень надеюсь что поможете, потому что каждый день об этом думаю и смотрю видосы, а понять подходит это ко мне или нет не могу.
Надо явиться, чтобы понять, что происходит.
Скорее всего, вас использовании в отмывании денежных средств.
С уважением.
СпроситьБудет штраф в размере одной тысячи рублей.
СпроситьИсполлист на ООО, ликвидированное в 2017 году - причины и последствия, рекомендации действий истца
Как правильно оформить покупку нежилого помещения ООО
Сестра не выплачивает квартплату и проблемы с налоговой привели к описанию имущества из нашей квартиры
Как восстановить статус ИП, закрытого налоговой за несданную декларацию?
Какая ответственность у учредителя ООО закрытого налоговой в 2017? может ли он дальше работать директором. Спасибо.
Как правильно зарегистрировать ГСК, которое ранее не было зарегистрировано в налоговой - рекомендации и советы
Проблема с извещением на уплату налогов на непринадлежащую квартиру - куда обращаться?
Почему на мою новостройку не начисляется налог и не приходят письма от налоговой?
Как совмещать работу и учебу - последствия налоговой
Возможный обвиняемый взяла 30 тысяч и получила приглашение на допрос вместе с документами на детей и свидетельством о браке.
