Как полученные 200 тысяч от закрытого ИП привели к приглашению на допрос налоговой - последствия и рекомендации.

• г. Ижевск

Дело началось с того, что мне предложили пассивный доход, открыв ИП, 5 расчетных счетов и 10 карт. За это мне предлагали 10 тысяч рублей в месяц. Ну а я что, только с армии пришел денег нет, так что с большим трудом, но согласился. Начали ездить открывать это все мы с мужиком в мае 2022 года. После того как открыли, через месяц как и обещали пришло 10 тыс. рублей на карту. Все это продлилось до января, как он написал мне что придется закрыть ИП из-за каких-то проблем. Я конечно не расстроился, вздохнул с облегчение что все это наконец закончится. Сам боялся говорить что хочу закончить это дело, так как думал что у них есть все данные и они напоследок могут сделать раскосить для меня, так как я все равно ухожу. В январе 2023 закрыли фирму, а в апреле мне приходит письмо с налоговой. В нем написано, что « нужно явиться на допрос свидетелем, а так же предоставить пояснение о получение мною денежных средств в размере 200 тыс. рублей в 2022 год от моего же ИП, а также предоставить договора, счета на оплату, товарные накладные, акты выполнения работ и т.П., заключенных с данной организацией. Меня интересуют что будет если не явлюсь на собеседование и вообще все последствия. Очень надеюсь что поможете, потому что каждый день об этом думаю и смотрю видосы, а понять подходит это ко мне или нет не могу.

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте!

Административная или уголовная ответственность

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Надо явиться, чтобы понять, что происходит.

Скорее всего, вас использовании в отмывании денежных средств.

С уважением.

Спросить

Будет штраф в размере одной тысячи рублей.

Спросить
Дмитрий
08.10.2021, 07:30

Что произошло, когда расстался с девушкой - вызов полиции и допрос - последствия для человека без проблем с психикой

Такой вопрос, расстались с девушкой, я ей написал, что теперь ты меня никогда не увидишь, она почему то подумала что суицид сделаю, и позвонила в полицию, сейчас мне позвонили с полиции и сказали, чтобы я пришел и меня допросят, какие могут быть последствия после такой ситуации? С психикой у меня всё нормально, работаю в море, недавно проходил психиатора.
Читать ответы (1)
Александр
01.10.2019, 11:24

Исполлист на ООО, ликвидированное в 2017 году - причины и последствия, рекомендации действий истца

Истец, ООО, ликвидировано 12.09.2017 года, исполлист на меня у приставов от 12.03.2014. Скажите, если ООО уже нет, то почему до сих пор висит исполлист? В пользу кого взыскание? Какие меры я должен предпринять?
Читать ответы (2)
Евгений Александрович
17.04.2020, 07:29

Как правильно оформить покупку нежилого помещения ООО

ООО закрыто (анулированна налоговой) в 2015. За ООО числится недвижимость нежилое помещение. С 2012 за помещение не оплачивали комунальные платежи. Ген. директор один, как правильно оформить покупку другому физ. лицу.
Читать ответы (2)
Юлия
17.10.2011, 16:22

Сестра не выплачивает квартплату и проблемы с налоговой привели к описанию имущества из нашей квартиры

Сестра не живет в квартире 11 лет, не выплачивает свою часть квартплаты, ведет разгульный образ жизни, а я живу с ребенком, сейчас у нее проблемы с налоговой штраф 50000 рублей, судебные приставы хотят описать имущество из нашей квартиры, а ее вещей нет.
Читать ответы (1)
Елена
15.03.2021, 12:57

Как восстановить статус ИП, закрытого налоговой за несданную декларацию?

По решению налоговой было закрыто ИП за не сданную за 2019 год декларацию. 17.02.2021 решение уже вступило в силу и из единого госреестра ИП удалено. Фактически до ноября 2020 на р/с поступали денежные средства от клиентов. Возможно ли восстановить статус ИП?
Читать ответы (2)
Елена
05.12.2017, 14:01

Какая ответственность у учредителя ООО закрытого налоговой в 2017? может ли он дальше работать директором. Спасибо.

Добрый день, какая ответственность у учредителя ооо закрытого налоговой в 2017? может ли он дальше работать директором. Спасибо.
Читать ответы (2)
Елена Алексеевна
19.09.2012, 06:59

Как правильно зарегистрировать ГСК, которое ранее не было зарегистрировано в налоговой - рекомендации и советы

В 2012 году меня избрали председателем ГСК. Как юридическое лицо ГСК, в своё время, в налоговой не зарегистрировано. Соответственно, ИНН, печати нет. Как правильно довести документацию до ума? На руках документы о регистрации в исполкоме (1989 год), разрешение на строительство, акт ввода гаражей в эксплуатацию. Земля в бессрочном пользовании у каждого владельца бокса. Регистрироваться в налоговой снова? А Устав подавать в новой редакции или старой? Подписи в Уставе должны быть всех членов кооператива или только учредителей (председетеля и казначея)?
Читать ответы (3)
Галимова
08.12.2012, 21:29

Проблема с извещением на уплату налогов на непринадлежащую квартиру - куда обращаться?

Уже второй раз приходит извещение на уплату налогов на непринадлежащую нам квартиру Объяснения с налоговой привели только к ссылке налоговой на ваше ведомство - информация идет от регистрационной палаты. Брать день за свой счет для выяснение чужой ошибки при моем окладе в 4300 руб., уж простите, нет ни какого желания. Что делать? Мне помогли отправить письмо на, но сервер выдает ответ, что адрес неверен. Куда можно обратиться? Налоговая не желает ничего выяснять.
Читать ответы (2)
Татьяна Владимировна
12.11.2014, 07:52

Почему на мою новостройку не начисляется налог и не приходят письма от налоговой?

У меня квартира в новостройке. Куплена по ДДУ, В собственности числиться 2 года, я одна собственница. Прописана в ней же. В налоговой в личном кабинете указана информация о том что данная квартира принадлежит мне, но долга по налогу на недвижимость на нее нет, при этом мне за 2 года не приходило ни одного письма с налоговой о задолженности и я налог соответственно не платила. Подскажите, по какой причине может не начисляться налог и не высылаться письмо. Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Алена Валерьевна
10.02.2020, 06:02

Возможный обвиняемый взяла 30 тысяч и получила приглашение на допрос вместе с документами на детей и свидетельством о браке.

Меня вызывает дознаватель, попросил взять документы на детей и свидетельство о браке. Для чего нужны ему документы? Я взяла с кассы на работе 30 тр, вину свою признала. Дети маленькие 6 и 4 года.
Читать ответы (1)
Сергей Сергеевич
27.11.2021, 12:41

Неявка на налоговый допрос - как избежать штрафа в 1000 рублей?

Сегодня 27 ноября заглянул в почтовый ящик - там повестка на допрос в налоговую в качестве свидетеля. Дата прибытия на допрос 25.11.2021 При чем живу в г.Таганрог, а прибыть нужно в г.Ростов. Не уважительная не явка штраф 1000 р. Но я знать не знал об этой повестке. Мои действия? С уважением Сергей.
Читать ответы (2)
Ольга
26.11.2020, 13:41

Неожиданный арест счетов - как избежать последствий закрытого суда в другом городе?

У меня прошёл суд в другом городе я об этом не знала, потом через некоторое время у меня орестовали все счета приставы, после ареста счетов мне пришло письмо от приставов где я и узнала о том что был суд и что у меня есть задолжность. На тот момент я была беременна и находилась в дикрете, к приставу я сходила предоставила справки о том что на арестованных счета я получаю декретные конечно арест мне сняли но я незнаю что делать дальше т. К в данный момент я уже родила живу на одно пособие и задолжность платить нечем, мне знакомые посоветовали что надо обратиться к юристу чтобы отписаться от судебной задолжность и. К суд прошёл без моего участия. И теперь я незнаю что делать и чем платить или ждать когда приставы придут домой и заберут последнее... Подскажите пожалуйста что мне делать...
Читать ответы (2)
Сергей
06.12.2011, 21:14

Что делать, если требуют зарегистрировать кипрский счёт в налоговой - последствия и советы

Открыл несколько лет назад счёт на себя как физ. лицо в кипрском банке через представительство банка в Питере, в основном счёт бездействовал, несколько раз падали туда суммы от юр. лиц очень маленькие типа 100-300 долларов, потом имел глупость со своего счёта в российском банке в питере перевести туда на свой кипрский счёт двести с лищним долларов, сейчас в российском банке требуют, чтобы я зарегил свой кипрский счёт в налоговой, что делать? Что мне грозит?
Читать ответы (2)
Павел
23.11.2005, 20:28

Каковы могут быть налоговые последствия для ЗАО?

Разъясните, пожалуйста, - ЗАО продало продовольственные товары ИП для дальнейшей розничной торговли, при этом была оформлена накладная заверенная печатью ЗАО и счёт-фактура. Договор поставки продтоваров ЗАО не заключило. Каковы могут быть налоговые последствия для ЗАО?
Читать ответы (1)
Гость
20.04.2021, 22:00

Как вернуть налог с зарплаты за 2017 и 2018 год - опыт и последствия налоговой проверки

Один знакомый прислал видео, в котором было как можно вернуть налог с зарплаты за 2017 и 2018 год, я сделала все по видео и спустя два месяца пришел ответ с налоговой, извещение о времени и месте рассмотрение материалов налоговой проверки? Что это значит подскажите пожалуйста, и что будет если я на нее не приеду?
Читать ответы (1)
Ильшат
17.12.2015, 09:49

Возможно ли оформить договор с директором МУП для покупки лошадей у физического лица, при закрытии счетов налоговой?

Хотим продать лошади физ лицу, но счета МУП закрыты налоговой, можно ли оформить договор с директором и перевести ему деньги и он потом внесет их в кассу предприятия.
Читать ответы (1)
Косиков Михаил Иванович
15.03.2020, 06:51

Как зарегистрировать разрушенное сооружение, принадлежащее ООО, которое было закрыто налоговой инспекцией 7 лет назад?

ООО закрыта налоговой инспекцией 7 лет назад в связи с непредоставлением отчётности. За ООО числится разрушенное сооружение. Как это сооружение зарегистрировать на учередителя?
Читать ответы (2)
Дарья
13.03.2013, 18:57

Могу ли я не оплачивать налог за 2012 год, если закрыла ИП в 2013 году и деятельность была без доходов?

Закрыла Ип в 2013 году за 2012 г налог не уплачивала, уже приходят письма с пенями. Могу ли я не оплачивать налог, тем более деятельность невилась отчеты нулевые. Стаж за этот год не нужен.
Читать ответы (2)