01.04.2023 поступил выйгрыш с онлайн казино на мой счёт МТС, счёт сразу заблокировали нельзя вывести, перевести деньги, только оплата АБ платы и подписок, требуют чеки о пополнении и обоснование экономических операций, чеки я предоставил а вот экономические операции что написать (скрины личного кабинета, переписка в чате с оператором о том чтобы казино предоставило чеки по каждой платёжке) есть ли какой то шанс что МТС разблокирует средства, а то могут попросить справку о доходах и откуда деньги
Ответ отключен модератором
Лучше не связываться с этой канителью
Спросить
Это то понятно) но вот такая ситуация, казино то все условия выполнил, выйгрыш выдал, потом по моей просьбе предоставил все чеки откуда этот выйгрыш переводил, а вот МТС уже взялся (месяц отписок и итог один снять запрет не могут) типо экономическое обоснование нужно (
Спросить
Добрый день! Если у вас возникла ситуация, когда ваш счет в МТС был заблокирован после получения выигрыша в онлайн казино, то вам необходимо знать, что в Российской Федерации действует закон "О банках и банковской деятельности", который регулирует правила проведения финансовых операций.
Согласно этому закону, банки и другие финансовые организации обязаны проводить проверку клиентов и контролировать их финансовые операции. Если возникают подозрения в незаконном происхождении денежных средств, банк имеет право заблокировать счет и потребовать дополнительную информацию о происхождении денег.
В вашем случае, чтобы разблокировать счет и вывести выигрышные деньги, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. Это могут быть чеки о пополнении счета в онлайн казино, скрины личного кабинета, переписка в чате с оператором о том, чтобы казино предоставило чеки по каждой платежке и другие документы.
Если банк потребует справку о доходах и откуда деньги, то вам необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие источник дохода и происхождение денежных средств.
Важно помнить, что банки и другие финансовые организации обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации и защищать интересы своих клиентов. Поэтому, если у вас есть документы, подтверждающие происхождение денежных средств, то есть шанс, что МТС разблокирует ваш счет и вы сможете вывести выигрышные деньги.
Спросить
А вот вы сказали
Если банк потребует справку о доходах и откуда деньги, то вам необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие источник дохода и происхождение денежных средств.
Тоесть можно попытаться скрины переписок, в чате, на почте, приложить это? Просто документы, о даходах ну я думаю им не интересны документы с основной работы которые к делу не имеют никакого отношения
И почему то МТС закрывает глаза на п 1.8 ст 6 ФЗ 115 ссылаясь на пункт п 11. Ст 7 115 ФЗ, странные они конечно,
Спросить
Здравствуйте
Так как казино предоставило вам все нужные документы, подтверждающие происхождение денег, вы можете направить банку письменную претензию.
Спросить
