Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Претензии налоговых органов в отношении счетов физических лиц в банках - сумма и правовая основа

16.12.2004, 12:59
• г. Москва

Могут ли налоговые органы предъявить претензии физическому лицу, по его счету (счетам) в банке (банках), и если могут, то выше какой суммы? Ну, т.е. я положу деньги в банк, а мне позвонят и спросят: откуда? Какой закон регулирует данный вопрос? Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)
SOS Лучшие юристы сайта On-Line
Спросить
Ответы на вопрос (1):

Вопрос: "откуда" могут задать не налоговые органы, а Федеральная служба по финансовому мониторингу ("финансовая разведка"). Согласно ст.6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", операции по счетам и вкладам с денежными средствами подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной

600000 рублей. Сведения о данной операции в фин.разведку обязаны предоставлять банки и другие организации.

С уважением,

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 50 из 47 440 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н.В.
4.9 48 541 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
188
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.7 14 487 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
111
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.9 947 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
229
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 580 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
148
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.8 873 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
245
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7 23 180 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
404
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.6 1 161 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
50
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 865 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
113
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7 7 821 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
87
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 44 823 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
399
PRO Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
5 5 384 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
185
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.6 569 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
29
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5 2 554 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
233
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5 195 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
3
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 23 408 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
139
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5 2 713 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
17
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
4.8 45 789 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
17
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 22 737 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
162
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 3 940 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 042 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
15
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 22 124 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
437
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7 61 962 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
161
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5 43 890 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
130
Россия
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5 480 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
134
показать ещё