Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Открытие счета на имя Евгения Туникова в Банке BPI - вопросы, которые нужно задать банку

13.06.2023, 18:35
• г. Омск

После обращению за помощью в ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР ЗАКОНА"

Евгений Туников, по выводу средст с компании swiss hold сообщил мне что в банке BPI: открыт на меня счет и что якобы мне нужно написать в русско говорящию потдержку callback_request далее номер телефона и фамилия имя на англиском,

и задать эти вопросы

Вот список вопросов которые необходимо задать банку:

Вопросы Банку. Уточните, возможно ли проверить вас как клиента банка?

1.Как был открыт счёт в Банке?

2.Сколько денег на счету?

3.Можно ли их вывести на Ваши личные реквизиты?

4.Если да, то с каким банком в РФ они работают. Если нет, то почему?

5.Как закрыть счёт?

6.Документация по счёту (Выписки)! после он меня предупредил о том что будет необходимо проити верефикацию что меня настораживает вопрос правомерно ли это,

Читать ответы (3)
Ооо юридическая компания Юридическая компания Обращение за помощью Открыть счет
Ответы на вопрос (3):

Вы связались с мошенниками. Прекратите общение немедленно.

Спросить

На чем строиться ваш ответ? Приведите аргумент. Свои личные догадки не нужно выставлять за ответ "компетентного" юриста. Если бы вы были реальным юристом, то обосновали свой ответ подкрепленными законами.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Мошенничество и вы ещё верите?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Надежда
10.06.2023, 16:37

Как разморозить счет в банке BPI Португалии и вывести деньги через Казахстан

В 2020 году внесла и потеряла деньги брокерам. Теперь якобы есть счет в банкеBPIпортугалии. Нужно заплотить%задолжности и разморозить счет для его вывода. Вывод можно сделать через Казахстан на банк Xoym кредит. Юристы которые работают предлагают оплатить 50% в помощь мне и поделить вывод после оплаты налогов пополам. Можно ли узнать эл.почту банкаBPI чтобы самостоятельно подать запрос?
Читать ответы (13)
Алексей
19.04.2023, 17:18

«Недоверие к банку BPI - почему на моё имя был открыт счёт без моего ведома»

Мне сообщили что в банке BPI имеется счет на моё имя, хотя я его не открывыл. Имеется также почта русскоязычной поддержки. Всё это вызывает у меня сомнение...
Читать ответы (3)
Елена
14.04.2023, 11:57

Нужна помощь в проверке принадлежности электронного адреса и телефонного номера к BPI банку Португалии

Помогите пожалуйста разобраться принадлежит ли электронный адрес support@bpi-grupo.com BPI банку Португалия. Можно ли как-то проверить телефонный номер +351-21-720-7878. Принадлежит ли данный номер банку или это развод мошенников? СПАСИБО, Елена lena.vkr@yandex.ru
Читать ответы (7)
Иван
28.12.2022, 22:59

Проблемы с выводом депозита в МАКСИМАРКЕТС через Потругальский банк BPI - как узнать местонахождение своих денег?

МАКСИМАРКЕТС слил депозит, долгое вывод депозита через Потругальский банк BPI И можно ли узнать что именно в этом банке находятся мои деньги и как если у меня есть номер счета?
Читать ответы (3)
Елена
12.06.2023, 09:13

Обман брокера - попытка вернуть деньги через португальский Банк BPI вызывает интереснейшие вопросы о страховке

Меня обманул брокер, я обратилась в юридическую компанию, чтобы вернуть вложенные денежные средства, мы вышли на португальский Банк BPI, где открыт счет и там фигурирует мое имя. Мы связались с этим Банком, на что Банк предоставил выписку со счета и сказал, что если я хочу закрыть счет и вывести денежные средства, то надо оплатить страховку в размере 5% от суммы и выводить через Банк ХОУМ КРЕДИт Казахстанский. Меня все это настораживает. Что за страховка и почему ее нельзя списать со счета?
Читать ответы (5)
Абдул
23.04.2023, 20:27

Банк bpi просит страховку

Банк bpi просит страховку чтобы вывести средства через страну которые не попали под санкции, возм?
Читать ответы (5)
Николай
06.04.2023, 05:58

Брокер не выплатил деньги - опыт юристов и встреча с банком BPI через систему STAR.

Брокер не вывел деньги. Обратился к юристам, написали письмо в Международный центр по урегулированию, по системе STAR . Пришло письмо от банка BPI ,надо оплатит свифт. ЭТО РАЗВОД?,
Читать ответы (4)
Рита
12.03.2021, 17:38

Я сегодня оплатила кредит альфа, а в истории значек банка открытие, в банк открытие денег не поступило я у них была.

Я сегодня оплатила кредит альфа, а в истории значек банка открытие, в банк открытие денег не поступило я у них была.
Читать ответы (1)
Мария
24.11.2013, 08:07

Основания и претензии

1) на каком основании банк снимает копию с паспорта при открытии вклада? 2) если сотрудник банка отказывает в связи с этим в выдаче моего экземпляра договора вклада, куда можно обратиться с претензией (кроме самого банка - это неэффективно). Спасибо.
Читать ответы (2)
Татьяна
08.06.2016, 10:23

Как искать работу и погашать долг по просроченной кредитной карте - расчеты и правовые нюансы

Меня зовут Татьяна. У меня про просроченая кредитная карта сбербанка. Не могла платить из за того что не работала а сидела с ребенком инвалидом. Сейчас сняли инвалидность и я хочу пойти на работу. Был суд и присудили выплачивать. Скажите если я устроюсь на работу и буду получать зарплату на карту сбербанка или другого банка, по закону сколько банк удерживать долг с зарплаты. Зарание спасибо.
Читать ответы (2)
Сергей Иванович
22.12.2021, 04:41

Некорректная работа банка - открытие счета, вывод денег и зеркальная транзакция

Открыл счет, с помощью частного, так она говорит, трейдера сделали 4 сделки. Вывел 10 процентов от вложенной суммы, нормально. Но перевод был осуществлён с карты на карту, а не со счета. Это нормально? Решил закрыть счет и вывести деньги. Получил отказ: низкая активность счета. Для активации счета и вывода средств требуют провести " зеркальную транзакцию" в размере суммы денег на счете. Что это и зачем?
Читать ответы (2)
Дмитрий Александрович Рыльский
16.09.2014, 00:58

Как пополнить счет ООО после расходования уставного капитала и избежать вопросов от налоговой?

В начале сентября организовано ООО и открыт счет в банке. Весь уставной капитал израсходован на оплату услуг банка (открытие счета, выдача эл.ключей). Сейчас необходимо оплатить услуги по регистрации кассовых аппаратов. Каким образом возможно пополнить счет, чтобы у налоговой не возникало вопросов о поступлении средств от физического лица (учредителей 2, взносы в УК по 50%). Спасибо.
Читать ответы (1)