Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Можно ли открыть транзитный (временный) кошелёк для криптовалюты с последующим переводом в рубли?

23.06.2023, 01:33
• г. Мурманск

Можно ли открыть транзитный (временный) кошелёк для криптовалюты с последующим переводом в рубли?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Неизвестно, законодательство непосредственно - этот вопрос не регулирует.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Рамиль
28.01.2021, 13:26

Клиент Banco Santander S.A.London должен заплатить 1200USD в криптовалюте за временный транзитный счет в Santander Bank

Менеджер CME Group: По договору Banco Santander S.A., London, клиент обязуется оплатить открытие временного транзитного счета в банке Santander Bank в размере 1200USD, для осуществления перевода. Оплата осуществляется через крипто-валютные реквизиты, по указанному в договоре BTC-адресу. В соответствии к предписанию 132/17-20 после оплаты клиентом, транзитный банк обязуется перенаправить средства на личный счет клиента. Это очередной развод или реальный возврат?
Читать ответы (1)
Светлана
26.04.2018, 14:42

Как избежать мошенничества при открытии транзитного счета для кредита в Московском дистанционном банке?

Подавала заявку на кредит. Откликнулся Московский дистанционный банк. Сказали. Что нужно открыть транзитный счет о оплатить проценты за срочный перевод. Боюсь нарваться на мошейников.
Читать ответы (1)
Имамали
15.02.2023, 04:43

Мне тоже говорят открыть кошелек и класть туда 220 долларов? Они говорят только так можно вернуть ваши деньги. Что делать?

Мне тоже говорят открыть кошелек и класть туда 220 долларов? Они говорят только так можно вернуть ваши деньги. Что делать?
Читать ответы (1)
Алексей
21.04.2023, 19:17

Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке "HSBS FITO (TRANSIT) сайт https://fito/ltd/, для открытия счета положить туда возвратную сумму 400$. В дальнейшем перевести на этот счет деньги от регулятора (потерянные от брокера) и потом на мой счет в российском банке
Читать ответы (11)
Дарья
05.09.2015, 14:25

Сотрудник полиции при входе в комплекс потребовал показать сумочку, затем открыть кошелек, зеркальце и ТД. Правомерно ли это?

Сотрудник полиции при входе в комплекс потребовал показать сумочку, затем открыть кошелек, зеркальце и тд. Правомерно ли это?
Читать ответы (2)
Вера
19.06.2023, 20:06

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Читать ответы (4)
Юлия
29.08.2021, 17:46

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Читать ответы (4)
Елена
18.07.2019, 13:09

Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?

Мне звонит московский инвестиционный банк и говорит что оплатите чтоб открыть транзитный счёт и получите туда кредитные деньги правда это или лохотрон.
Читать ответы (2)
Руслан Макаров
10.04.2019, 12:08

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?
Читать ответы (2)
Марианна
01.08.2022, 17:48

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.
Читать ответы (2)
Владимир
26.08.2022, 20:11

Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?

Я начал сотрудничество с юр.компанией по возврату средств от брокера-мошенника. Они мне предложили открыть транзитный счёт в Германии в Фидорбанке. За открытие счета я должен заплатить 590 евро. Это законно или опять мошенники?
Читать ответы (3)
Нина
31.08.2022, 21:21

Юридическая фирма Авентус посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank - жертва мошенничества или реальная помощь?

Юридическая фирма Авентус. Зарегистрированная в С.Петербурге посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank. причем биткойны от мошенников туда перевела ИОСКО, за открытие заплатила 27 тыс руб, затем за вывод денег еще 100 тыс. руб. переписка на почте у меня есть. Может меня разводят мошенники?
Читать ответы (6)
Гульмира
09.08.2022, 04:12

«Брокер предложил открыть кошелек на indlischwarz.com для возврата денег - это мошенничество или реально?»

На сайте в интернете я заполнила заявку на возврат денег у брокера. Мне предложили открыть кошелек на кошелек https://indlischwarz.com. положить туда биткоины на 230-250 долларов. Это реально иили мошенничество?
Читать ответы (2)