Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Предупреждение - Звонок с требованием Акта легализации средств при выводе с брокерского счета – мошенничество?

10.07.2023, 14:47
• г. Челябинск

При выводе средств с брокерского счёта, сотрудник Центробанка позвонил и сообщил, что необходимо предоставить Акт легализации средств. Это мошенники?

Читать ответы (3)
Вывод средств
Ответы на вопрос (3):

Добрый день!

Это мошенники. Денежные средства не вернуть. Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.

Спросить

Здравствуйте

Мошенники.

Сотрудники ЦБ РФ ни когда не звонят.

Спросить

Естественно это мошенничество.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Челябинск - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Ирина
15.02.2022, 11:33

Юр.компания Тайм предлагает помощь при выводе средств с брокерского счета через Киви кошелек

Юр.компания тайм занимается выводом средста с брокерского счета? И вообще можно что то сделать, если по глупости влипли. Деньги переводила через киви кошелек.
Читать ответы (1)
Ринат Тавзыкович Гайнудинов
20.07.2022, 06:56

Проблемы с выводом брокерского счета - Взимание процента и дополнительные требования перед выводом

Чтобы вывести брокерский счёт просят с начала заплатить процент потом не сделали мне ИП не могут вывести надо ещё отправить 15000?
Читать ответы (3)
Апарин Василий Григорьевич
31.10.2021, 19:26

Необходимость акредитации и перечисления денег для вывода средств с брокерского счета - законно ли это?

Чтобы вывести денежные средства с брокерского счета требуют прлвести акредитацию перечислить некоторую сыму денег, это правомерно?
Читать ответы (1)
Виктор
16.11.2020, 11:19

Для вывода средств с иностранного брокерского счета требуют оплатить услуги маркет-мейкера, я попался на уловку мошенников?

Для вывода средств с иностранного брокерского счета требуют оплатить услуги маркет-мейкера, я попался на уловку мошенников?
Читать ответы (1)
Роман алексанрович
28.02.2023, 10:01

Финансовый департамент требует апостиль для вывода денег с брокерского счета в Центро Банке.

Финансовый департамент запросил что бы я оплотил апостиль что вывести деньги с брокерского счета типа центро банк без этих документов не перечисляет деньги.
Читать ответы (3)
Юлия Александровна Шатыр
03.08.2021, 17:41

Отмена заявки на вывод денег с брокерского счета из-за маленькой активности

Пытаюсь забрать свои деньги с брокерского счета. Но мне пришел такой ответ: "Уважаемый клиент, Ваша заявка на вывод была отменена из-за маленькой активности Вашего счета. Для его активации и вывода ваших средств необходимо сделать зеркальную транзакцию, равную сумме Вашего баланса по Вашему торговому счету." Это мошенничество, я правильно понимаю? И еще вопрос: в этом случае я уже свои деньги не верну?
Читать ответы (6)
Ирина
11.03.2023, 09:26

Мошеннический требование акта легализации и денежного перевода - как защитить себя?

Заказала вывод средств заработанных на инвестициях. Деньги выводятся через европейский банк. После этого мне позвонили и потребовали акт легализации и сумму в 15000 рублей. При этом не оставили реквизиты. Дали 3 дня на предоставление акта. Далее обещали заблокировать все счета. Что делать?
Читать ответы (3)
Алексей
21.12.2019, 09:41

Документальный анализ - вывод денег с брокерского счета в Банке Валетта на Мальте - развод или реальная возможность?

Я заключил договор с организацией которая пообещала вывести деньги от брокера мошенника. Сказали что по этому брокеру счета находятся в Банке Валетта на Мальте. Там же зарегистрирован счет на мое имя. Со мной связался представитель этого банка по тел. +35621312020 и сказали что сумму на моем счету можно вывести в РФ, но для этого надо оплатить долг который распределен между участниками брокерской компании. Они по эл.почте выслали мне документы подтверждающие что деньги находятся на моем счете и на моей фамилии. Но для вывода мне предложили аккредитив. Можно ли их вывести или это очередной развод мошенников?
Читать ответы (4)
Ольга
18.09.2022, 08:40

Жена после смерти мужа сняла часть денег со счета и брокерского счета - будет ли признана недостойной наследницей?

После смерти мужа жена сняла часть денег со счета и брокерского счета, гораздо меньше половины и меньше того, что поступало за время брака на счёт. Могут ли признать недостойным наследником? В наследство входит недвижимость, счета и автомобиль.
Читать ответы (2)
Константин
08.02.2022, 09:14

Срок давности налогов - нужно ли беспокоиться о выводе денег с брокерского счета?

У меня на брокерском счету была определенная сумма и деньги были туда заведены боле трех лет назад. Сейчас при выводе могут ли возникнуть вопрос об оплате налогов? Или же здесь срок давности по налогу истек и вопросов быть не должно? Даже если спросят откуда деньги-ответ простой, снял с броерского счета и всё. верно?
Читать ответы (5)
Артур
15.04.2015, 00:24

Как приставы арестуют брокерский счет без денег - особенности процедуры

В отношении меня возбуждено исполнительное производство. Банковских счетов у меня нет, есть брокерский счет на котором на определенную сумму куплены акции Газпрома. Вопрос: какой порядок ареста брокерского счета приставами, ведь там не деньгию.
Читать ответы (1)
Игорь
13.07.2014, 18:26

Облагаются ли налогом 13% переведенные с брокерского счета на кредитную карту деньги в размере 500.000 р., если

Если я перечисляю свой доход в размере 500.000 р. с брокерского счёта на карту кредитную с лимитом кредитным 200.000 р. Облагаются ли налогом 13% денежные средства?
Читать ответы (1)