Как правильно отвечать на запрос полиции о выписках по р/с управляющей компании за 5 лет в связи с задолженностью перед Атомэнергосбытом

199₽ VIP

Надо указывать почему нет такой возможности (учитывая что по безналу вся информация есть в банке), Маргарита. Отписку направлять нежелательно, т.к. по всей видимости угрожает статья по мошенничеству - 159 УК (с большими суммами ответственность серьезная в рамках УК).

Здравствуйте уважаемая Маргарита!

В данном случае, в силу п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.

Однако обратите внимание, что направляя такой запрос в организации, сотрудники данных подразделений, во-первых, должны указать правовые нормы, предоставляющие им право запрашивать документацию (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» тогда запрос будет обладать свойством законности.

И в запросе должно быть четко указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Данная информация позволяет оценить действительно ли деятельность коммерческой организации относится к предмету проверки.

Таким образом с юридической точки зрения, Вы конечно обязаны направить как минимум сопроводительное письмо от УК с обоснованиями по р/с (если нет подтвеждающих документов, т.е. выписки за весь период).

Рад был Вам помочь!

Уважаемая Маргарита!

Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) «Об утверждении „Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения“ (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 18380)

4.1. Бухгалтерский учет и отчетность

Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.) 5 л. При условии проведения проверки (ревизии)

Таким образом, документы бухгалтерского учета и отчетности должны храниться в течении 5 (пяти) лет после проведения проверки (ревизии).

Такой же срок хранения сведений в банке через, который проходили ваши расчеты. Если расчетов не было, нужно понимать, на, что опирается полиция, т.е. какие данные есть в их распоряжении. Если денсредства переводились запросить движение по счету можно через банк.

Грамотно ответить - то есть без грамматических ошибок.

А почему не храните 5 лет документацию - это у Вас надо спросить - куда она делась? Обратитесь в банк за выписками - там откажут если - приложите ответ из банка.

ГК РФ Статья 848. Операции по счету, выполняемые банком

Маргарита, что значит ГРАМОТНО? Если вы всю оплату за поставленную э/энергию, в том числе и на обще домовые нужды переводили в Атомэнергосбыт, то просто предоставьте им доказательства этого. У вас должны быть документы за этот период. ИЩИТЕ ИХ, тем более что это не проблема, выделить оплату за ОДН из платёжек собственности недвижимости. Если речь идёт о 5 годах взыскания задолженности, отправляйте их в суд, а в суде заявите о пропущенных сроках исковой давности в 3 года. Ничего не оплачивайте, а отправляйте их в суд. В суде просите отказать в исковых требованиях по причине пропуска срока исковой давности в 3 года. Если вы об этом не заявите, суд сам не имеет права применить срок исковой давности и будет рассматривать любое дело, за пределами срока исковой давности см. ГК РФ Статья 196.

ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО.

Добрый вечер, Маргарита.

1)Смотрите, начнем с того, что документы бухгалтерского учета и отчетности должны храниться в течении 5 (пяти) лет после проведения проверки (ревизии).

2)То есть, тот фактор, что у вас их нет, уже нарушение.

3)В банке все хранится так же, вы можете взять оттуда выписки, как минимум.

4)С чем связана проверка, что поступило к ним, нужно видеть ь все материалы, что бы дать ответ.

5)А так же понимать, почему нет документов, была ли легализация или нет.

возможно имеется смысл ст. 159 УК РФ, ст. 13 Федерального закона «О полиции»

В силу п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.

Однако обратите внимание, что направляя такой запрос в организации, сотрудники данных подразделений, во-первых, должны указать правовые нормы, предоставляющие им право запрашивать документацию (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» тогда запрос будет обладать свойством законности.

И в запросе должно быть четко указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Данная информация позволяет оценить действительно ли деятельность коммерческой организации относится к предмету проверки.

Надо смотреть требование от полиции, иногда можно написать отказ от предоставления информации по запросу.

В запросе должно быть четко указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Так как информация позволяет оценить действительно ли сведения относятся к предмету проверки.

- см. п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О Полиции"

Если у вас нет возможности предоставить выписки по расчетным счетам за весь указанный период, вам следует обратиться к своему юристу или юридическому отделу для получения консультации и разработки стратегии ответа на запрос полиции.

Возможные варианты ответа на запрос могут включать следующее:

1. Объяснить, что выписки по расчетным счетам необходимо запросить у банка, и запрос отправлен в установленном порядке. Указать, что вы предоставите запрашиваемые документы при их получении.

2. В случае, если записи о запрашиваемых операциях не хранятся на расчетном счете или не могут быть восстановлены, вы можете предоставить документы, подтверждающие исполнение соответствующих платежей перед Атомэнергосбытом (например, выписки/квитанции об оплате электроэнергии).

3. Возможно, у вас есть другие документы (например, договоры с поставщиками услуг, счета-фактуры и другие платежные документы), которые могут подтвердить исполнение обязательств перед Атомэнергосбытом. Вы можете предоставить эти документы в ответ на запрос полиции.

П. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»

Управляющей компании невыгодно хранить все документы более 3 х давности...

В т.ч. бюллетени голосования за какие - либо услуги (т.к. нет голосующих "за"),

Договора с жильцами...

Достаточно хранить протоколы собраний... или те документы которые с выгодой или в пользу УК...

Об этом уведомляет Министерство ЖКХ и государство считает это достаточно для контроля над УК.

УК может предоставить документы по счетам за последние 3 года. Более запрашивайте в банке выписку. Но они тоже не обязаны хранить, такова жиЗь. се ля ви.

А полиция может требовать, запрашивать информацию по счетам в соответствии с 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции».