Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Росфинмониторинг требует открыть транзитный счет за 87000 рублей - мошенничество или законное требование?

28.07.2023, 14:12
• г. Волгоград

Хочу вывести деньги доход от инвестиций. Росфинмониторинг настаивает на открытии транзитного счета цена открытия такого счета 87000 рублей. Грозят заморозить карту. А также уголовной ответственностью. Это мошенники?

Читать ответы (5)
Уголовная ответственность Заморозили карту Открытие счета
Ответы на вопрос (5):

Добрый день.

Какие могут быт сомнения?! Конечно это мошенники!

Спросить

Да, это мошенники.

Спросить

Это мошенники.

Спросить

Росфинмониторинг такие требования не выставляет, Юлия.

Спросить

Разумеется мошенники

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Альбина
28.10.2019, 13:32

Предложение от Транс Пром банка - оформление межрегионального кредита через курьера с требованием открыть транзитный

Мне позвонили с транс пром банка город Москва и предложили оформить межрегиональный кредит через курьера, но при этом мне нужно открыть транзитный счёт в любом банке заплатив 3500 тыс. руб.Скажите пожалуйста существует ли такой банк?
Читать ответы (2)
Марианна
01.08.2022, 17:48

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.
Читать ответы (2)
Кагадий Олеся Николаевна
13.03.2019, 12:58

Получив кредитное одобрение от экспресс-инвест банка, меня озадачили требования открыть транзитный счет

Я подала онлайн заявку на кредит сразу в несколько банков. Мне поступил звонок с экспрес-инвест банка. Мне одобрили кредит 350000 тыс. Но так как банк находится в Мосскве, а я живу во владимирской области мне сказали что нужно открыть транзитный счет но надо положить 7000 тас на счет карты. Но я сомневаюсь. Это наверно машейникм?
Читать ответы (2)
Руслан Макаров
10.04.2019, 12:08

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?
Читать ответы (2)
Юлия
29.08.2021, 17:46

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Читать ответы (4)
Нина
31.08.2022, 21:21

Юридическая фирма Авентус посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank - жертва мошенничества или реальная помощь?

Юридическая фирма Авентус. Зарегистрированная в С.Петербурге посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank. причем биткойны от мошенников туда перевела ИОСКО, за открытие заплатила 27 тыс руб, затем за вывод денег еще 100 тыс. руб. переписка на почте у меня есть. Может меня разводят мошенники?
Читать ответы (6)
Вера
19.06.2023, 20:06

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Читать ответы (4)
Алексей
21.04.2023, 19:17

Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке "HSBS FITO (TRANSIT) сайт https://fito/ltd/, для открытия счета положить туда возвратную сумму 400$. В дальнейшем перевести на этот счет деньги от регулятора (потерянные от брокера) и потом на мой счет в российском банке
Читать ответы (11)
Владимир
26.08.2022, 20:11

Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?

Я начал сотрудничество с юр.компанией по возврату средств от брокера-мошенника. Они мне предложили открыть транзитный счёт в Германии в Фидорбанке. За открытие счета я должен заплатить 590 евро. Это законно или опять мошенники?
Читать ответы (3)
Елена
18.07.2019, 13:09

Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?

Мне звонит московский инвестиционный банк и говорит что оплатите чтоб открыть транзитный счёт и получите туда кредитные деньги правда это или лохотрон.
Читать ответы (2)
Евгения
15.03.2019, 13:19

Зачем нужно открыть транзитный счет для получения кредита в Московском кредитном потребительском банке, если я живу в Сочи?

Мне позвонили с московского кредитного потребительского банка и сказали что одобрен кредит ну так как я проживаю в сочи мне нужно открыть транзитный счет отправить им 4800. это развод?
Читать ответы (3)
Паве
30.10.2018, 06:30

Заблокировали деньги на транзитный счёт - законное действие или мошенничество?

Я заработал на Мальтоказино в Европейскую рулетку 2000 евр. 1000 т. попытался вывести на карту, но их поместили на транзитный счёт и для дольнейших действий требуют с меня оплату в размере 75 евр. На дальнейший перевод средств. Законно ли с их ней стороны так поступать?
Читать ответы (1)
DMITRY KOSTENYUK
29.03.2021, 11:37

Инвестор обнаружил обман со стороны брокера и открыл транзитный счет в Швейцарии - возможный мошеннический скандал вокруг юриста

Я какое-то время занимался инвестициями, далее мой брокер меня обманул! Моим юристом было составлено обращение с огромной доказательной базой, скрины, переписки, записи разговоров итд. Регулятор вывел вердикт, что комп. Финмск совершила ряд грубейших нарушений заморозив мой слитый депозит сроком на 16 раб. днейНо так, какмой счёт находиться в биткоина, а российские банки с BTC не работаю, мой юрист подобрал мне банк в Швейцарии для открытия транзитного счёта,я сделал официальный запрос в этот банк, спустя два дня банк одобрил мой запрос в официальном письме предоставив свои реквизиты для открытия счёта,счёт платный 0,0075 BTC это 32000₽Далее регулятор переводит средства на мой Швейцарский счёт,банк конвертирует эту сумму в долларах, отправляет на мой Сбербанк, а я в свою очередь согласно заранее составленного договора с компанией ООО Юрист групп обязуюсь перевести им их процент за проделанную работу! Так вот вопрос состоит в чём,в каком месте подводный камень, не мошенник ли мой юрист, я уже перестал верить людям, обман на каждом шагу!
Читать ответы (2)
Гость 4641879
19.05.2017, 18:34

Вопрос - Можно ли мне открыть счет в другом банке для получения заработной платы

Работодатель заставляет открывать карту банка, с которым у него зарплатный проект. Я не хочу сотрудничать с этим банком. Можно ли мне открыть счет в другом банке, для получения заработной платы? Или же работадатель может меня заставить это сделать в обязательном порядке., под страхом увольнения?
Читать ответы (2)