Проблема с переводами и обвинениями - что делать в такой ситуации?

• г. Тверь

Кратко о проблеме: Добрый день! Ситуация следующая, пришёл к знакомому. Принёс ему вещи, которые он заказывал. Он попросил поставить ставку на спорт. Попросил перевести деньги на мою карту и пополнить счёт букмекерской конторы. Было совершено несколько переводов на мою карту и пополнен мой игровой счёт. Ставки все были сделано по его желанию. Потом человек позвонил и обвинил, что у него на карте нету 70 тысяч и я их украл. ЗАявление говорит, что напишет. Подскажите, что делать в такой ситуации.

Читать ответы (7)
Ответы на вопрос (7):

Схема мошенничества. Либо со стороны Вашего знакомого либо в сторону Вашего знакомого.

Спросить

Спасибо. Подскажите, возможно доказать, что он добровольно делал это? Есть переводы с моей карты на аккаунт по ставкам. Деньги я не присвоил. Он был пьян. И его сожительница также

Спросить

Здравствуйте, Сергей!

Желательно сохранить моменты общения касаемо перечисления им денежных средств с его карты на Вашу и его просьбы пополнить счет букмекерской конторы. Настоятельно рекомендую обратиться в полицию первым по факту вымогательства с Вас денежных средств со стороны знакомого.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Он пока не вымогает, позвонил один раз и сказал, что я должен вернуть деньги

Спросить

Здравствуйте

Так как между вами не было ни какого договора, перевод был выполнен по вашим реквизитам, вам придется вернуть деньги.

Отправитель просто обратиться в суд и взыщет деньги с вас как неосновательное обогащение.

Спросить

Какое обьгащение? Он говорит о том, что деньги перевёл я с его карты без его ведома. Это уголовная статья. А не ГК.

Спросить

Просьбы были в устной формы и переводы делал я,так как у него телефон старый и он в этом не понимает

Спросить
Сания
22.07.2015, 15:19

Анализ ситуации - Обвинение по статье 111 часть 2 - драка с применением ножа. Возможен ли вариант самообороны?

Моего мужа обвиняют по статье 111 часть 2 пункт з.Была обоюдная драка 4 удара раза ударил ножом 2 по экспертизе легкая тяжесть,2 удара тяжких он нанес когда потерпевший моего мужа сильно давил горло, сидя на нем сверху. Возможно ли уйти на 114 самооборона. Потерпевший претензий не имеет, просит чтоб его не сажали. Наличие 2 детей, является опекунов ребенка инвалида, занимается благотварительностью, работает, характеристика с работы и с соседей положительное. Не судим. Единственный ребенок у родителей пенсионеров.
Читать ответы (1)
Евгения
07.03.2015, 14:08

Как защитить себя в ситуации обвинения в хищении в магазине, работая неофициально

Ситуация такая, я работала в магазине неофициально (так как ребенок инвалид), работала в ночные смены, когда не кому было выйти. В феврале этого года дневные продавцы сделали учет и обнаружили недостачу 752 т. р. О чем мы сразу сообщили руководителю, она начала на нас давить требовать расписки, обвинять. На наше предложение обратится в полицию, или к независимым бухгалтерам она отнеслась отрицательно и попросила не выносить сор из избы помочь ей перекрыть эту недостачу за счет бонусов и акций. Все согласились, но давление продолжилось. Официально устроенные продавцы обратились за помощью к юристу. Отправили письма в прокуратуру, трудовую инспекцию, и налоговую. Как мне защитить себя? Я работала неофициально, сейчас больше не выхожу на работу, ни каких фактур, бумаг, не подписывала, даже в учетах я не принимала участия. Она собралась идти в полицию спустя месяц после обнаружения недостачи когда узнала, что девочки официально устроенные пошли искать защиту у закона! За этот месяц уже вычла с зарплат и лишила всех отпускных на сумму 64 тысячи. Подскажите пожалуйста как себя вести?
Читать ответы (1)
Вера Николаевна
24.03.2015, 11:13

Отзыв лицензии института - возможности студентов и законовая защита в ситуации перевода в другой учебный заведение

У института 19.03.15 отозвали лицензию. Я учусь на 6 курсе, в конце мая должны были быть гос. экзамены и защита диплома. Институт организовал перевод студентов в другие институты, были написаны заявления о переводе и о переводе оплаты за обучение. Может ли институт просто закрыться и исчезнуть, без возможности затребовать документы? Есть ли закон, защищающий студентов в таких ситуациях?
Читать ответы (1)
Руслан
18.03.2023, 06:16

Как защитить себя в ситуации обвинения по нескольким эпизодам по статье 159 часть 3?

Предъявили обвинение по статья 159 часть 3, вину признал частично, в данный момент под домашним арестом, спустя 2 недели из дома забрали опера из другого отдела и пытаются обвинить ещё по одному эпизоду по статья 159 часть 3 (примерно похожее дело), вину не признаю, но угрожают что на очной ставке потерпевший меня опознает со 100% гарантией. Как быть в данной ситуации? Заранее благодарю.
Читать ответы (1)
Александр
21.11.2013, 10:36

Как выйти из ситуации - обвинение по статье 171-2 за прием отхода не прописанного в лицензии?

Сложное дело! В Конце того года я возглавлял ООО по приему отходов. Лицензия на отходы была. Следователи возбудили дело за прием отхода (одного наименования но много) не прописанного в лицензии. Инкриминируют 171-2. К Кому обратиться за Помощью?
Читать ответы (3)
Александр
05.04.2013, 23:22

Анализ ситуации - обвинение отцом в избиении и возможные последствия для подсудимого

Ситуация такая: мой отец обвиняет меня в избиении, подал в суд по 116 ст. ч.1, что я его бил три раза по голове, по печени (чего я конечно не делал) в течении 5-10 мин., в доме были одни. Им была вызвана милиция, взяли показания с нас и направили отца снимать побои, так как визуально у него ничего видно не было, да и выглядел бодро, но в нетрезвом виде (я был трезвым). В больнице с его слов, так как в этот день не работал аппарат по определению травмы головы, ему зафиксировали сотрясение, проспал там ночь и ушел домой. Сидел на больничном дней 5. Все это было почти пять месяцев назад. Милицию вызывал и после не раз, то я что то украл, то опять избил его, пока его не припугнули, что заберут его самого. Как суд разбирает такое дело, какой исход может быт и Как мне быть, как доказать, что я не виновен?
Читать ответы (2)
Ання
25.03.2016, 12:15

Понимание передачи управления в ситуации обвинения по статье 608.1 - Машина, ночное время и гражданский брак

Передача управления, как понять... обвиняюсь по статье 608.1 меня в машине не было и время было 24 часа ночи я спала... машину взял муж с которым састаю в гражданском браке.
Читать ответы (1)
Ильвира
27.12.2016, 22:11

Необходима защита моего несовершеннолетнего сына в ситуации обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью

Обращаюсь к Вам за помощью. Мой сын, 13 лет, в августе этого года сидел у подъезда с друзьями и играл. К ним подошел сосед, 14 лет, ранее состоявший на учете в милиции, встал позади моего сына и начал его душить. Мой сын убрал его руку и тот каким то образом упал и затем убежал домой. Потом выяснилось, что он, оказывается, сломал руку. Его мама начала фантазировать меня тем, что если я не дам ей денег, то она напишет на моего сына в милицию. Я по глупости, чтобы не связываться с органами, дала ей 50 тыс. сум, но она требовала намного больше. Сын у нее сломал руку 31.08.16 г, а она сделала экспертизу 04.09.16 г и написала клеветнические заявление в милицию. Участковый не вникая в подробности, на основе лишь справки суд. мед.эксперта, передал дело в инспекцию по делам несовершеннолетних по ст.111 УкРуз. В результате его поставили на учет в милицию, а меня решили оштрафовать на 2 мин. зар.платы. Я обратилась с жалобой в прокуратуру. Решение участкового и Хокима города было отменено и передано на доследование. Участковый опять таки халатно отнесся к делу, ничего совершенно не поояснил, не доказал вину моего сына и принял то же самое решение. На сколько это правомерно? И как я могу снять все обвинения с моего сына, ведь его вина абсолютно не доказана? Двое ребят, которые были рядом во время этого события, утверждают, что они были увлечены игрой и не видели, как этот мальчик упал и сломал руку. Видели только, как он душил моего сына. Ответьте, пожалуйста, как мне защитить моего сына.
Читать ответы (2)
Марина Сергеевна
09.08.2016, 13:24

Как защитить свою невиновность и обвинить других - мои действия в ситуации обвинения в мелком воровстве в детском саду

Работаю в детском саду, сторож. Меня пытаются обвинить в мелком воровстве. Я потребовала созвать собрание, но как защитить себя, доказать свою невиновность? Могу ли я пригласить участкового. - присутствовать на собрании? И потребовать обыскать в присутствии незаинтересованных понятых обыскать мой дом.
Читать ответы (1)
Баранова Екатерина Ивановна
20.11.2020, 22:13

Как разобраться в ситуации обвинения в статьях 228 и 159 - последствия и возможные наказания.

Ситуация такая: в мае задерживают мужа, обвиняют в статье 228, человек на которого он работал перевёл деньги 7 мая, потом этого человека тоже задерживают сотрудники полиции он обвиняется в статье 228, потом он в сентябре месяце пишет заявление, теперь меня обвиняют в 159 статье, постановление я не видела, заявления тоже, допросили 3 раза и теперь месяц тишина, как можно разобраться в этой ситуации? Какое наказание грозит?
Читать ответы (3)
Наталья
14.05.2016, 14:45

Как защитить себя в ситуации обвинения в недостаче директором и где обратиться за помощью

Как себя вести в такой ситуации! Моя подруга живет в селе, работает в частном магазине с еще 2 продавцами, она старшая. Прошла ревизия и директор обвинил, что недостача 80 тыс, для села это сумма очень большая. Подруга на кануне за неделю сама все пересчитывала, все было нормально. Каждый вечер снимается касса и деньги увозятся в бухгалтерию. Но самое главное, что она под напором директора, в слезах не понимая ни чего подписала акт о недостачи. Сейчас он им естественно не платит заплату грозит уголовным делом. Районные юристы все его друзья, справедливой защиты у них искать не приходиться. В какие органы ей обращаться. Да, официальная зарплата показывалась на половину, остальное директор платил в конверте. Спасибо.
Читать ответы (2)
Надежда
19.08.2016, 07:32

Продавец на ж/д вокзале оказался в сложной ситуации - обвинение в краже и отказ в выплате заработка

Не официально в магазине на ж/д вокзале продавцом, получилась такая ситуация покупатели оставили сумму в смену сменшицы вреча пришли и сказали что я украла какое-то двд после этого вызывали в транспортную милицию сегодня пришла на работу забрала свои вещи заведующая сказала что расчёта не будет т.к я не стала работать хотя у меня отработано шесть смен, подскажите что можно сделать в такой ситуаций?
Читать ответы (1)
Снежана
01.08.2016, 13:45

Как поступить в ситуации обвинения в продаже платья без оформления договора и утрате денег в салоне?

У меня такая ситуация. Я работала месяц назад в салоне по продаже платьев. Работала не официально, никакой договор не подписывала. В этом салоне спустя месяц обнаружили продажу одного из платьев, сумма которого составляет 27900. директор этого салона позвонила мне и сказала:"есть подтверждающее фото и видео" что я продала это платье а денег в кассе с этой продажи нет. хочет писать на меня заявлении. Помогите пожалуйста в этом вопросе, как мне поступить.
Читать ответы (7)
Раиса
29.05.2016, 10:16

Как помочь общественному объединению инвалидов, оказавшемуся в ситуации обвинений в присвоении общественной собственности

Вам предложили помочь общественному объединению инвалидов, председателя которого, уважаемого в районе человека, группа членов этой организации на общем собрании обвинила в присвоении общественной собственности. Ваши действия.
Читать ответы (1)
Анна
21.04.2016, 06:22

Как защитить себя в ситуации обвинения в краже на работе и как поступить дальше

Пожалуйсто что мне грозит и как поступить в данной ситуации: я работаю кассиром в продовольствином магазине, после очередного переучета была выявленна недостача, меня обвинили в краже денег путем отмены чека, когда мне сообщили это я от растерянности и испуга (грозили подать заявление в органы) написала рассписку о возврате суммы в течение 2 месяцев, сумма огромная, из доказательств у них только сами чеки с отменами (и то я сомневаюсь что на такую сумму там отмен) и видео с камер на катором ничего не понятно и не видно, за руки меня не кто не поймал, а сейчас требуют все выплатить в течении 2 месяцев (сумма 1600$). Признаюсь честно, был грешок, но на небольшую сумму. Что теперь делать? Спасибо.
Читать ответы (1)
Надежда
05.04.2016, 10:09

Влияет ли распределение долей от материнского капитала в ситуации обвинения в его незаконной обналичке на исход

Если я не законно обналичила материнский капитал и пришло обвинительное производство... если я успею в родительском доме выделить доли детям... могу ли я предоставить эти документы в суде? Оправдают ли меня?
Читать ответы (1)
Яна
23.11.2017, 14:48

Необходима помощь и советы в ситуации обвинения брата по статьям 131 и 139, при отсутствии оснований для обвинения

Я раннее задавала это вопрос но если ему указывать ст. 75 пунк 1, часть 2 что Следователь воспользовался пьяным его состоянием на показаниях... и пункт 2 части 1 что свидетель на догадках... а они правда ничего не видели... Здравствуйте, хочу узнать брат в СИЗО уже 7 месяцев, обвиняют по статья 131. часть 1 и 139 ч 1, экспертизу проводили, на ней не чего не нашли, а на брате на его трусах ее кровь (видно от месячных) а как там может быть на ней нет ничего же.. с потерпевшей они пили всю ночь, потом разошлись.. она ушла домой и уснула, а проснулась от того что он в ней, голый лежит, она живет на 3 этаже, не каких следов насилия, синяков, побоев на ней нет, на нем тоже, свидетели не слышали не криков не как он лез к ней,,, есть они соседи которые говорили что он постучался к ним утром и спрашивал где живет потерпевшаая, и все? Его забрали на след, утро спящего дома и пьяного, он все признал все рассказывал как говорит потерпевшая, но вот на последнем суде он не стал признавать свою вину, говорит что признавался пьяный заставили, У него была работа, жена и 2 годовалая дочь, характеристики все есть с работы, от соседей, от участкового хорошие... он ранее судим был по ст.111, потом статья 131 часть 1 такая же давали 5 лет, вышел 2013 году, и вот опять статья такая же, что делать чем можно помочь... потерпевшая на примирение не идёт, ей 28 лет, после этого гуляла и продолжала пить.
Читать ответы (1)
Валерий
04.09.2022, 21:10

Как максимально снизить срок наказания в ситуации обвинения в употреблении и сбыте наркотиков - советы для сестры

У сестры ситуация такова обвиняется в ч.3 ст,30 ч 4 ст 228.1 заканчивается следствие, делала закладки,, сама употребляла, ее доставили в отдел, ну вообщем есть переписка фотографии и ТД,показаний не даёт никаких,51 ст, что возможно сделать пока дело не закрыли, для максимального снижения срока наказания, спасибо.
Читать ответы (3)
Ольга
11.03.2023, 07:45

Бывший директор грозит уголовным делом - как защититься в ситуации обвинения в финансовых махинациях?

Работала администратором. После увольнения директор обвинил меня в финансовых махинациях. Написал это в рабочем чате. Мной было написано заявление в полицию за клевету. После этого бывший директор грозит, что напишет в ответ заявление и обвинит в некорректном ведении кассовой дисциплины, хищении денежных средств. Угрожает уголовной статьёй. Не выплачивает расчёт. По факту в кассе общая учётная запись для всех администраторов. Перемещения денег из кассы делались с устных указаний директора. Выплата неофиц зарплаты и тд... Никаких проверок и инвентаризаций проведено при увольнении не было. Может ли действительно это привести к уголовному делу?
Читать ответы (2)
Ольга
17.11.2017, 11:27

Советы по поведению в ситуации обвинений и угроз со стороны начальства в фармацевтической сфере

Здравствуйте, я работаю фармацевтом, на работе появился новый начальник, которому я являюсь прямым конкурентом по образованию, от меня начали избавляться, начали травить, составлять мифические акты за мифические нарушения, я ушла на больничный. Вчера мне позвонили с незнакомого номера (моя начальница) и заявила что находится сейчас в полиции и у нее пропали из халата 2500 рублей и типа если ты мне их н е вернешь в течении часа, я буду писать заявление в полицию, следом взял трубку "следователь" и предложил приехать к нему дать показания в 22.00 вечера, я отказалась, так ка к нахожусь на больничном и к данном у делу не имею отношения. Как мне себя вести в данной ситуации? Понятное дело, что меня припугивают чтоб я уволилась, но обвинять меня таком-это просто бред.., чистой воды выдумка.
Читать ответы (3)