Вывод денег от иностранного брокера Just2Trade на банковский счет в РФ - правомерно или незаконно?

• г. Томск

Можно ли выводить денежные средства от иностранного брокера (Just2Traide) (на банковский счет), деятельность на территории РФ которого считается незаконной

Читать ответы (0)
Виталий
18.12.2020, 00:57

Какие необходимо запросить документы от иностранного брокера чтобы выяснить (мошенник иностранный брокер или нет)

Какие необходимо запросить документы от иностранного брокера чтобы выяснить (мошенник иностранный брокер или нет)
Читать ответы (1)
Алексей
23.08.2015, 23:26

Вопрос законности получения дивидендов на иностранный банковский счет при наличии сертификата бенефициара в России

А законно ли это или нет (КоАП 15.25), если гражданин резидент России решит получать на свой банковский счет, открытый в иностранном банке за пределами РФ (в стране ФАТФ или ОЭСР), дивиденды от иностранной же организации на основании лишь так называемого сертификата бенефициара? Сертификат этот выписывается самой иностранной организацией, учет там ведут сами, без регистраторов, больше никаких бумажек не дадут, видимо. Человек - и по тексту, и фактически - не является в этой фирме ни учредителем, ни контролирующим, а может иметь только право на доход. И в таком документе может быть указано лишь следующее: название организации, имя-фамилия выгодоприобретателя, его доля, дата выдачи, подписи руководителей организации, ее печать, а также пара слов о том, что человек не имеет голоса, а имеет лишь право на долю. Поясню, откуда вопрос возник. В законе о валютном регулировании ФЗ-173, гл. 2, ст. 12, #5.1, сказано, что гражданин РФ на свой банковский счет, открытый в иностранном банке за пределами России, может получать в том числе дивиденды по ценным бумагам: “выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому лицу - резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги).” Однако непонятно, в указанном контексте сертификат является такой принимаемой ценной бумагой или нет. Спасибо!
Читать ответы (1)
Валентина
24.10.2018, 15:06

Незаконное действие брокера - вывод средств без согласия и верификации

Брокер до заключения договора, без проведения верификации вывел средства с моей карты используя AnyDesk ,без моего на то согласия. На вывод средств требуют провести верификацию. Законны ли действия брокера?
Читать ответы (3)
Андрей
02.04.2016, 14:01

Вопросы налогообложения при выводе денег с PayPal на банковский счет физического лица

Вывод денег с Paypal. Интересуют вопросы налогообложения физического лица, получающего частные переводы в сети PayPal и выводящего их на банковские счета. Вопросов сразу несколько. Нужно ли вообще их декларировать? Если да, то просто как доходы физического лица? Вообще, какая сейчас ситуация с такими выводами? Никогда ничего не декларировал ибо доходы были копеечные, но как пошло дело, захотелось как-то обезопаситься. Интересует особенно мнение тех, кто работал с выводами с PayPal. Готов оплатить консультацию тому, кто в теме.
Читать ответы (1)
Ирина Ивановна Григорьева
14.06.2021, 20:10

Можно ли открывать брокерский счёт у иностранного брокера во время прохождения процедуры банкротства.

Можно ли открывать брокерский счёт у иностранного брокера во время прохождения процедуры банкротства.
Читать ответы (2)
Владислав
16.01.2015, 20:00

Права иностранного брокера - могут ли требовать от российского физического лица погасить отрицательный баланс на брокерском счете?

У физ лица брокерский счет в компании зарегистрированной на Кипре, при проведении операций с производными финансовыми инструментами, брокер намеренно не закрыл сделки своевременно загнав счет не только в ноль но и в минус. Имеет ли право иностранный брокер требовать от гражданина РФ погашать данный минус?
Читать ответы (1)
Мария Павловна
01.09.2010, 12:25

Может ли банк требовать подтверждение для переводов на иностранный банковский счет?

Мой муж перечисляет деньги на мой банковский валютный счет (расчетный счет частного лица) в России со счета своей компании, находящейся и зарегистрированной за границей. Мой банк в России требует от меня предоставления какого либо документа в качестве основания для этих переводов. Вразумительного ответа на основании чего (какого закона/письма ЦБ РФ и т.д.) я от них не услышала. Имеют ли они право требовать у меня предоставления данного подтверждения? Если да, то на основании какого закона? Спасибо.
Читать ответы (1)
Вера
19.06.2023, 20:06

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Читать ответы (4)
Наталья
14.04.2022, 19:31

Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?

Как правильно оплатить налог с продажи валюты? Валюта была куплена в 2018 году через иностранного брокера, далее на неё были куплены акции. В этом году акции проданы и валюта переведена на счёт в российском банке. Как заплатить налог с продажи акций понятно. Не понятно как оплатить на валюту. Считается что я владею этой валютой больше трёх лет или меньше?
Читать ответы (1)
Юлия
06.05.2016, 07:54

Обманутая клиентка кредитного брокера ждет вывода денег уже две недели

Обратилась на сайте к кредитному брокеру. Потом пришло СМС, что на виртуальную карту зачислен перевод 30000 тыс. руб.для того чтобы воспользоваться средствами, нужно активировать карту и положить 600 р.я так и сделала, мне ответили в чате что сегодня я не смогу воспользоваться деньгами, так как перегружен сервер. И затем тишина, завтраками кормят, прошло две недели. Деньги не выводятся. Брокер иногда отвечает, что скоро деньги выведут, а потом пропадает.
Читать ответы (1)
Елена Владимировна
21.10.2020, 17:32

Как банковский брокер ЭЙМИТ взял 32000 рублей за обещанный кредит с плохой кредитной историей и чего ожидать при отказе

Обратились к кредитному брокеру компании ЭЙМИТ. С плохой КИ сказали, что подчистил и кредит одобрен, даже звонили вроде как с банка, но нужны дополнительные документы о доходе.. они предложили их сделать... И просят за это 32000.. за улучшение КИ оплачивали 1000 и пока ничего больше не платили... Мы сказали, что за такие деньги кредит не актуален для нас... Ещё и комиссию должны будем после получения кредита... Но уже ясно, что и кредита то не будет... За отказ они требуют половину комиссии.. как быть?
Читать ответы (9)
Геннадий
26.03.2023, 17:44

Можно ли узнать есть ли у меня иностранный счет, брокер походу мошенник! Требует для вывода средств налоговый код!

Можно ли узнать есть ли у меня иностранный счет, брокер походу мошенник! Требует для вывода средств налоговый код!
Читать ответы (2)
Артем
14.04.2019, 20:07

Как правильно заполнить пункт назначения платежа для оплаты лекарственного препарата переводом на иностранный банковский счет?

Мне нужно оплатить лекарственный препарат переводом на иностранный банковский счет, я незнаю как заполнить пункт назначение платежа в платежном поручении, можете помочь?
Читать ответы (1)
Анна
27.11.2018, 17:10

Нужна помощь банковского брокера из 6, но есть сомнения - риск обмана или помощь из РФ? Как принять решение?

Хочу обратиться к банковскому брокеру 6, но не уверена, что поможет, а могут и обмануть, да? Я с Украины, но говорят что могут помочь. Хотя в банки вчера звонила, ответ - только РФ. Вот и думаю как быть. Стоит ли связываться?
Читать ответы (1)