Как правильно поступить, если стал жертвой мошенников, предлагающих нелегальную работу курьером

• г. Москва

Хочу обратиться к вам с таким вопросом – мне написали, предложили работу, должность «курьер-регистратор». Я не думая подписался, потому что в данный момент нужны деньги, встретился с человеком, на мои паспортные данные открыли ИП. Я подозревал, что скорее всего, имею дело с мошенниками, но меня убедили в том, что всё законно и проблем не возникнет. После открытия расчетного счета ИП в банке, на обратном пути домой, я решил почитать обо всём этом в интернете и понял, что судя по всему, схема всё-таки незаконная, и очевидно, будут последствия. Скажите пожалуйста, какими сейчас должны быть мои действия? Срочно закрывать счёт ИП в банке и обращаться в правоохранительные органы?

Номера "работодателей" у меня есть, скриншоты переписки тоже. Можно ли сейчас при минимальных последствиях выкрутиться из этой ситуации?

Заранее спасибо за консультацию!

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Из вопроса не усматривается никакой мошеннической схемы!

Спросить

Помимо расчётного счёта ИП в банке на меня открыли два ООО, то есть я теперь отвечаю за две фирмы.

Спросить

Ну, можете считать себя серьезным бизнесменом теперь: ИП, две компании:)

Видите ли, вопрос как и кем это все будет использоваться

Спросить

Здравствуйте.

За номинального директора, коим вы сейчас являетесь, предусмотрена уголовная ответственность.

Бегом в налоговую инспекцию закрывать свои ооо иип.

Также, через ваши фирмы могут обналичиваться деньги, каким способом они будут добыты наверное сами понимаете.

Также, вся ответственность за ваши фирмы лежит только на вас, уголовная в том числе.

Если есть контакты - пишите заявление в полицию, предоставьте все, что есть у вас.

С такой работой, "Курьер - регистратор" люди в дальнейшем остаются с миллионными долгами и большими проблемами.

Спросить
Владислав
20.08.2015, 14:09

Как обезопасить себя от мошенников, предлагающих нелегальную работу по распространению наркотиков

У меня такой вопрос, на E-Mail пришло сообщение от неизвестного человека. В письме предлагается работа курьером. Но судя по описанию, для распростроения наркотиков. *текст из письма - Вам выдается пакет с биологическими добавками. Его нужно расфасовать в соответствии с инструкциями и каждый сверток спрятать в том районе, который укажет оператор. Легальность веществ с которыми нужно работать находится под сомнением.* Куда надо обращаться, что бы данного отправителя нашли, проверили и т.д т.п. ? мне кажется это что-то через чур вон выходящее за пределы рамок.
Читать ответы (1)
Татьяна
20.10.2022, 06:00

Как не стать жертвой мошенников, предлагающих индивидуальные амулеты на защиту от Володиной за завышенную цену?

Заказала индивидуальный амулет на защиту по телефону со стоимостью 8 т.р., якобы от Володиной. При беседе просто была зомбирована. Позже на сайте узнала реальную цену такого амулета по 300 руб. Посылка находится на почте. Поступают звонки с угрозами о возбуждении искового заявления. Могу ли я отказаться от получения и что в таком случае предпринять? Как быть?
Читать ответы (1)
Надежда Александровна
03.07.2015, 14:06

Опасная ситуация - как не стать жертвой мошенников, предлагающих кредит в соцсетях

Я в контакте искала помощь в получении кредита, не махинаций, ни заливов, а настоящий кредит который нужно выплачивать. Одна отозвалась отпрвить заявки, прислала скриншот что заявка одобрена, сказала опалатить 2300 страховку, а у меня даже на хлеб денег нет, я попросила оплатить после получения кредита, она согласилась при условии что вышлю фото ню,тогда у неё будет гарантия что я её не обману. Я выслала, теперь ни денег, ей должна 10 000 заплатить, а если разошлёт моё фото тогда и работы не будет, я учитель. Что мне делать?!
Читать ответы (1)
Елена
05.11.2013, 00:09

Злоупотребление доверием - старик стал жертвой мошенников, продававших надежду на выигрыш

Старика доили несколько лет «Русбьюти», «Книжный салон», «Товары на дом», «Наш дом», .. Нищего, больного - заманивали якобы выпавшим выигрышем, который он точно получит, если что-нибудь купит у них, лишая его тем самым необходимых средств на еду и лекарства. Возможно ли наказать их?
Читать ответы (1)
Алмагуль
31.01.2021, 18:18

Как я стала жертвой мошенников, предлагающих выгодные кредиты от российских инвесторов через интернет

Я через интернет попала, тоесть через гугл нашла, типо россиские инвесторы выдают Казахстанким кредит, нажала всё обсуждали через gmail почту, он так быстро, всё пишите рассписку и копию удостоверение отправьте, я все отправила, 7 процентов годовых, посчитал, и отправил мне сайт georgiya. pai-вот на этом банке, автоматический мне открыли счет и дальше что интересное один раз сказали, чтоб получить кредит надо идентицификацию пройдти и заплатить 6300 рублей я заплатила теперь сказали ещё раз надо зап латить, кто подскажет, это мошенники.
Читать ответы (1)
Сергей
22.12.2015, 09:01

Стал жертвой мошенников, они продали мне фальшивые монеты, их задержали, какую сумму можно затребовать за моральный урон.

Стал жертвой мошенников, они продали мне фальшивые монеты, их задержали, какую сумму можно затребовать за моральный урон.
Читать ответы (2)
Татьяна Николаевна
22.02.2018, 16:46

Что делать, если стал жертвой мошенников, предлагавших компенсацию за неиспользованные медицинские услуги?

Попалась на удочку мошенников по компенсациям неиспользованных мед. услуг, перевела около 7500 руб, только потом поняла, что это обман Что можно сделать?
Читать ответы (1)
Александр Емельянов
05.10.2020, 14:20

Новый развод в условиях пандемии - Как не стать жертвой мошенников, предлагающих выплаты компенсаций от 100 000 до 300 000 рублей?

Меня развели на деньги мошенники как и сказано на Выплаты компенсаций от 100 000 до 300 000 рублей. Новый развод граждан в условиях пандемии что делать
Читать ответы (3)
Валентина Ивановна Коренева
19.03.2020, 12:57

Как не стать жертвой мошенников, предлагающих компенсацию за приобретение БАДов на сумму 580 000 рублей?

Мне с 2016 года постоянно звонят по вопросу получению компенсации за приобретение БАДов в сумме 580 000 руб. и это длится до сих пор, неужели нет управы на мошенников?
Читать ответы (1)
Айгерим
29.01.2016, 22:29

Гражданин Казахстана стал жертвой мошенников - как защититься и наказать виновника

Я гражданин Казахстана. Попала в удочку мошенников. Перевела деньги через киви кошелек На номер +79663298362. Никитиной Алене Владиковной по ее словам! Интернет магазин якобы находится в г. Копейск Челябинской области. В ее паспорте тоже г.Копейск. Кинули грубо говоря. Скажите пожалуйста что я могу сделать в такой ситуации! Как смогу ее наказать! Возможно ли решить такую проблему между двух стран? Спасибо.
Читать ответы (1)
Али
14.10.2019, 04:33

Потерял деньги на аферистическом сайте - как я стал жертвой мошенников в сфере арбитража электронной валюты

Со мной как-то вышел на связь один человек по маилу. Он сказал, что я оставил заявку на работу в интернете и что его команда занимается арбитражем электронной валюты. То есть, на одном ресурсе они покупают электронную валюту дешевле, а на другом - продают дороже. Он сказал, что у него осталось 18 свободных мест и что 10-тую часть моего заробатка я должен отдавать ему, и я ему поверил. Я связывался с ним по скайпу, сделал регистрацию на ихнем сайте и так производилась торговля. Все мои средства, которых я зарабатывал - останавливались на сайте. Я заработал 627,92 долларов и попытался вывести свои средства, но у меня не получилось. Этот человек говорит мне, чтобы я обратился в поддержку на этом сайте, я это сделал, а в поддержке мне пишут, что я должен купить на сайте допуск за 410 долларов, чтобы стать ихним полноценным пользователем, я купил и снова попытался вывести средства, но не получилось. И снова в поддержке на сайте мне пишут, что я должен теперь оформить заявку на SWIFT, для вывода своих средств, а это стоило мне половину моего заробатка на сайте, я снова оформил, заплатив большую сумму, но снова не смог вывести свои средства. Всё эта оказалась афёрой и я потерял на этом сайте за 60 тыс. рублей. У меня есть все скрины и переписки с этеми людьми. У меня есть ихние IP-адреса и контакты, есть все факты. Пожалуйста, Вы можете мне помочь? (Я пользовался своим Киви кошельком)
Читать ответы (1)
Николай
09.02.2017, 11:35

Бабушка стала жертвой мошенников теперь звонит якобы следователь ген прокуратуры г Москвы и просит заплатить нужен совет.

Бабушка стала жертвой мошейников типерь звонит якобы следователь ген прокуротуры г москвы и просит заплотить нужен совет.
Читать ответы (2)
Евгений
29.07.2013, 00:53

Что делать, если стал жертвой мошенников и потерял кредитные деньги - мой статус в уголовном деле?

Я стал жертвой мошенников, которые злоупотребив моим доверием завладели кредитными денежными средствами, полученными мною в банке. Подскажите в случае признания меня потерпевшим по уголовному делу каков исход событий? Заранее спасибо!
Читать ответы (2)
Максим
11.11.2015, 17:08

Бабушка стала жертвой мошенников на Avito - сняли сумму с пенсионной книжки. Вопрос о возврате денег через суд

Такой вопрос моя бабушка хотела купить через авито собаку по просьбе продавцов подключила мобильный банк к карточке Сбербанк на которой было 5 тыс рублей после чего у нее с пенсионной книжки сняли сумму приличную, написала в полицию заявлении в настоящий момент проводится проверка по материалу 10 дневный срок, также написала заявление в Сбербанк на которое банк ответил что она якобы сама виновата но она не знала что к карте привязаны все вклада и пенсионная книжка, подскажите если через суд реально вернуть деньги с банка.
Читать ответы (1)
Александр
22.12.2015, 09:09

Как поступить, если вы стали жертвой мошенников

Стал жертвой Машеников, человек выдал себя за продавца автозапчастей, мы договорились, он скинул фото паспорта и номер карты (Сбербанка) карта зарегистрирована на владельца паспорта есть чеки, переписка как поступить в данной ситуации?
Читать ответы (4)
Ольга Леонидовна
22.04.2014, 22:43

Мои родители (81 и 84 года) стали жертвами мошенников, предлагающих фильтры для воды - Как помочь им выбраться из этой ситуации?

Мои родители (81 и 84 года) стали жертвами мошенничества. Впустили в квартиру людей, которые пришли якобы с целью проверки качества водопроводной воды. Провели некоторые манипуляции с водой, в результате которых убедили поставить фильтры для очистки воды. Моя мама подписала договор о покупке фильтра за 89 000 в рассрочку. Договор содержит пункт о том, что расторжение возможно только при согласии продавца и с условием выплаты неустойки в размере 11 тыс. руб. Старики-инсультники до сих пор до конца не осознали ужаса своего положения. Как я могу помочь им выбраться из этой кабалы с наименьшими потерями? Заранее благодарю за ответ.
Читать ответы (2)
Иван Викторович
24.12.2014, 19:09

Опыт покупки машины через сайт объявлений - как я стал жертвой мошенников и потерял деньги

Я попался на удочку машейников таким образом я нашел на авито (сайт обьявлений) машину и хотел ее купить побыстрее потом позвонил по номеру указанному ниже позвонил договорился и этот человек предложил мне перегнать машину в мой город за определенную плату якобы за бензин и попросил скинуть денег ему на бензин на сотовый номер в итоге я потерял эти деньги и не купил машину подскажите пожалуйста я могу вернуть эти деньги и что мне вообще делать! Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Ольга Косырева
22.04.2023, 06:28

Осторожно! Ловушки при покупке квартиры во вторичке - как не стать жертвой мошенников.

Как обезопасить себя при покупке квартиры во вторичке? Оказывается существует огромное количество путей обмана покупателя: https://rospisatel.ru/kv.html
Читать ответы (3)
Лена
02.03.2021, 14:54

Предупреждение об опасных письмах - Как не стать жертвой мошенников и защитить свои личные данные

Мне пришло такое письмо "Вынесено постановление о начислении социальных компенсаций 59077/34/765677-ИП от 2020-11-20, исполнительный приказ № 2-677/2021-634 от 2021-01-20. Для оформления обращайтесь в личном кабинете к ведущему юристу: ПЕРМЯКОВА В.В. //Центральное РОСП (код отдела: 75456). Проверить полагающиеся выплаты. Идентификация по данным документа «СНИЛСЯ» №********, указанного в личном кабинете." будет что нибудь с моими личными данными если я перешла по ссылке проверить выплаты и сразу же выключила в теелфоне ссылку.
Читать ответы (1)