Так же чамо попался на заморозку счета, крупная сумма денег, есть ли схемы или законы для возврата?

• г. Ростов-на-Дону

Так же чамо попался на заморозку счета, крупная сумма денег, есть ли схемы или законы для возврата?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Ищите ответы в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (

Спросить

Заморозка счета в каком банке, указали вам причину/основание?

Спросить

Необходимо подготовить ответ для банка с правовым обоснование, если речь идет о приостановлении операция по подозрению банка в силу Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Спросить
Любовь Васильевна
07.04.2015, 15:45

Как подать заявление на возврат денег и заморозку счета - разрешено ли составить заявление самостоятельно?

Я бы хотела подать заявление на КПК Рост в Самаре на возврат, денег, и заморозку моего счета, но в нашем районом суде сказали что заявление может составить только адвокат или юрист ну и подать его, так ли это? не могу ли я это сделать сама?
Читать ответы (3)
Владимир
12.11.2016, 14:32

Тётя умерла 1-го числа. В пенсии в отделении почты по доверенности отказали ссылаясь на заморозку счета. Законно ли это.

Тётя умерла 1-го числа. В пенсии в отделении почты по доверенности отказали ссылаясь на заморозку счета. Законно ли это.
Читать ответы (3)
Сергей
16.05.2013, 21:23

Правомерность выставления счета за заморозку счета и аренду порта после прекращения пользования услугой интернета

Заключал договор на предоставление интернета, пользовался год. Затем компания была реорганизована и поглощена более крупной, пользовался интернетом еще какое-то время. Затем просто заключил договор с другой компанией. Система расчетов была предоплатная, о прекращении пользования услугой никого не уведомлял, договор с реорганизованной компанией не заключал. Спустя 6 мес выставляют счет за заморозку счета и аренду порта. Насколько это правомерно и обязана ли была компания перезаключать договор со мной? Заранее благодарен.
Читать ответы (1)
Андрей
24.12.2013, 02:52

По интернету стали жертвой мошенника перечислена на его счёт крупная сумма денег куда обратиться чтоб вернуть деньги.

По интернету стали жертвой мошенника перечислина на его счёт крупная сумма денег куда обратиться чтоб вернуть деньги.
Читать ответы (1)
Павел
29.01.2016, 17:58

Влияет ли просроченный кредит на возможность открытия ООО и заморозку счета при получении прибыли?

Помогите пожалуйста в моем вопросе. У меня просроченный кредит в банке, уже 3 года как не плачу. На данный момент хочу открыть ооо, может ли банк заморозить мой счет, когда на счет начнет приходить прибыль?
Читать ответы (1)
Cветлана гАСАНОВА
21.07.2012, 01:25

Более 10 лет назад была взята крупная сумма денег у отца на строительство дома.

Более 10 лет назад была взята крупная сумма денег у отца на строительство дома. Расписка написана от руки. У нотариуса не заверена. При разводе этот долг будет делиться пополам? Спасибо.
Читать ответы (1)
Диана
18.11.2015, 14:58

Возможность заморозки счета и возврат денег при кредитной задолжности - что нужно знать

Может ли банк заморозить счет (денежный перевод с другого города) если есть кредитная задолжность. Если да, Можно ли вернуть деньги тому кто перечислял.
Читать ответы (1)
Марина геннадьевна
03.02.2014, 12:46

Как разморозить счет для получения детских денег на книжку и предотвратить заморозку счета для будущего ребенка?

Как мне быть? У меня есть сын, за него перечисляются детские деньги на книжку, этот счет заморозили на книжке, как я понимаю я могу разморозить этот счет? Да и еще я жду второго ребенка, боюсь что этот счет тоже заморозят, что мне делать? Может можно дать счет мамы например в собесе для перечисления детского пособия.
Читать ответы (1)
Александра
04.12.2018, 18:35

Оплата транзитного счета и заморозка счета - что делать, если столкнулся с мошенничеством при получении кредита?

Сегодня позвонили и сказали что мне одобрен кредит, но для получения нужно оплатить транзитный счет в 4600 р, я оплатила, потом сказали что заморож счет и что б перевести нужно еще 10656 рублей, я перевела что делать теперь не знаю.
Читать ответы (1)
Михаил
24.10.2022, 14:14

Как доказать заем и выиграть дело без расписки - опыт возврата крупной суммы денег через суд

Могу ли я подать в суд и выиграю ли его, если занял человеку крупную сумму денег, а теперь он не отдает, расписок я не брал с него, доверял, но есть скриншоты где он просит занять и чек из банка о переводе?
Читать ответы (7)
Ольга Александровна
24.09.2014, 17:37

Неправомерные действия банка - возможность оспорить заморозку счета и долг по авто-кредиту

У меня вопрос такой я брала авто-кредит в 2007 году вначале платила исправно но когда сумма долга осталась 104 тысячи у меня возникли трудности финансовые у меня родилась дочь ребенок-инвалид я находилась по уходу было решение суда. Меня о суде никак не уведомили. Я узнала позже приехала в банк мне дали постановление на сумму 104000 я начала выплачивать потихоньку. Выплатила 25000 попросила банк немного подождать от выплат я не отказывалась но банк подал в суд иск на довзыскания процентов по кредиту в размере 134000 законно ли это на суде я не присутствовала т.к. меня опять не уведомили. Сейчас у приставов на меня две бумаги на сумму 128000 и на 134000. я устроилась на работу и хотела сама выплачивать остаток долга но уменя заморозили зп карту с суммой я не согласна хочу оспорить имею ли я на это право? И какие документы мне нужны? Заранее спасибо! Банк в данный момент лишили лицензии.
Читать ответы (2)
Инна
20.11.2016, 17:53

Результат судебного решения - как разрешить заморозку счета, на который поступают детские пособия?

Было решение суда. А ни пристовов замарозили счет у меня куда поступили детские пособие что делать чтобы снял арест с этого счета орест.
Читать ответы (2)
Астахова Евгения Александровна
26.01.2023, 01:42

Как предотвратить заморозку счета в Сбербанке при неуплате ЖКХ без официального дохода?

Могут ли мне заморозить счёт в Сбербанке, если я не работаю и не имею официального дохода? Проблема в том, что на меня и членов семьи подала в суд управляющая компания ТСЖ за неуплату ЖКХ, квартира муниципальная, главный квартиросъёмщик моя бабушка, подали солидарно на всех троих, но суд меня не уведомил об этом, никакого судебного приказа мне не приходило, как и уведомления с почты о заказном судебном письме, но теперь я числюсь на сайте судебных приставов. На одну из моих карт получает деньги моя мать за подработку на которую она иногда ходит, так же официально не работает и дохода официального не имеет, тоже прописана с нами и так же фигурирует у приставов по этому долгу, а я тоже иногда подрабатываю т.к бабушка у меня лежачая на данный момент из-за перелома бедра и поэтому только хожу изредка на подработку, чтобы как-то хватало на жизнь. Я боюсь, что счета могут мои заморозить и тогда вообще средств к существованию брать будет неоткуда т.к сейчас наличными практически никто не платит тем более там где мы подрабатываем. Что я могу сделать в данной ситуации?
Читать ответы (3)
Ирина
22.01.2016, 18:24

Условия и сроки возврата крупной суммы денег по расписке - что делать после истечения 2-месячного срока

Я одолжила крупную сумму денег своей знакомой на 3 месяца на условиях расписки от руки о том, что если она не вернет деньги, то передает мне в дарственную 1/2 часть ее квартиры, которая находится в собственности по документам. Вообщем по истечению нашего договора прошло уже 2 месяца. Вопрос в том что сколько по вреени действует данная расписка.
Читать ответы (1)
Людмила
16.11.2015, 18:26

Отказ возврата крупной суммы денег - бороться или простить?

Отец у моей невестки занял крупную сумму денег (500000) и отказывается возвращать (уже почти как 2 года прошло). Можно что-нибудь предпринять в этой ситуации или смириться, забыть и простить.
Читать ответы (1)
Анна
01.09.2015, 21:29

Какие меры власти примут в отношении должника, скрывающегося от возврата крупных сумм денег?

У менятакой вопрос. Знакомая должна крупную сумму денег, отдавать не хочет, скрывается. Будут ли предприняты какие либо меры по моему заявленю на неё?Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Антон
14.03.2023, 11:15

Курьерская махинация - серые схемы возврата денег клиентам и обман компании

Серые схемы в обмане курьера. Заказ был получен курьером. Курьер отвёз заказ получателю, но забыл закрыть заказ. Клиент его отменил. Итог: Курьер остался должен компании, а клиент получил денежный возврат и цветы. Законна-ли такая схема?
Читать ответы (2)
Екатерина
26.11.2014, 22:23

Права банка на заморозку счета и узнание информации о другом счете при наличии просроченной задолженности

Имеется просроченная за должность в банке (звонят с НСВ) а в другом банке лежит небольшой счет на процентах, имеет ли право банк которому должна, отнять или заморозить или узнать информацию об этом? Спасибо за ранее.
Читать ответы (1)