Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как контролировать финансы подопечного - что делать, если деньги поступают без вашего ведома?

23.01.2024, 12:32
• г. Саратов

У меня под опекой мальчик, ему 17 лет. Он живет в общежитии в училище. Без моего ведома его дядя переводил ему деньги на карту, от разных людей, так как не имеет своей карты. Мой подопечный снимал эти суммы и отдавал ему либо переводил на карты людей. Которых называл ему его дядя. Не.. Правомерно ли это? И как за эти суммы отчитываться.

Читать ответы (2)
Без моего ведома
Деньги на карте
Ответы на вопрос (2):

А кто собирается за них отчитываться. Не совсем понятно.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Добрый день! Если, как Вы выразились дядя, переводил деньги законно, то ничего страшного. Если же дядя преследовал какие-либо незаконные цели: уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов и пр., то здесь могут при проверках (если таковые будут) налоговой, при худшем варианте - правоохранительными органами, может быть ответственность вплоть до уголовной. Все зависит от суммы. Парню надо будет доказывать, что у него не было умысла и он не знал назначения денег, перечисленных на его карту. Помимо этого, в описанных действиях парня (снимал, кому отдавал) прослеживается мошенничество.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России