Как правильно поступить с возращенными деньгами, полученными банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет?

• г. Москва

Мне вернули долг банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет. Сумма меньше десяти тысяч долларов. Мы оба - я и отправитель денег - резиденты РФ. Для отчетности перед органами фин. контроля и на основании ФЗ 173 О валютном регулировании банк требует документы - основание платежа. Деньги пока на счету, отправитель перевода физически сидит в Москве. Как посоветуете поступить в этой ситуации? Передать в банк копию договора займа? Попросить банк проконвертировать деньги с валютного счета на рублевый? Или вернуть деньги отправителю как ошибочно пришедшие?

Ответы на вопрос (1):

Предоставить банку договор займа нотариальны - это наиболее приемлемы й вариант.

Спросить
Пожаловаться

Мне вернули долг банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет. Сумма меньше десяти тысяч долларов. Мы оба - я и отправитель денег - резиденты РФ. Банк требует документы - основание платежа. Как посоветуете поступить в этой ситуации?

При переводе денег с карты одного банка на карту другого банка 27.11.2016 деньги были зачислены на счёт банка-получателя, но через минуту они были списаны и не возвращены банку-отправителю. В ответ на заявление от 27.11.2016 банк-получатель заявил, что в банк поступила отмена авторизации от банка-отправителя и денежные средства не были зачислены. Далее было подано заявление в банк-отправитель от 1.12.2016 на возврат денежных средств. 20.12.2016 банк-отправитель прислал отписку, что он в полной мере выполнил свои обязательства передо мной и основания для возврата отсутствуют.

При подаче заявления в банк-отправитель я не приложил выписок по счёту, возможно, это стало причиной отказа в заявлении. Планирую написать ещё одно заявление в банк-отправитель с предоставлением информации по обоим счетам.

Как предложите поступить в данной ситуации? Спасибо за Вашу помощь!

Скажите, пожалуйста, если на мой личный валютный счет в рф придет перевод из австрийского банка по договору, например, займа, сможет ли банк запросить сведения о физ. лице отправителе у банка отправителя? Не хотелось бы, поскольку это лицо забыло уведомить об открытом в другой стране счете ( ( (

Отправляли валютный перевод в Сбербанке. Оператору дали все необходимые реквизиты, но оператор ошибся и вместо номера счета получателя внес в соответствующее поле номер транзакции банка. Отправителю 84 года. Деньги иностранным банком были возвращены, но отправителя не информировали об этом. На вопрос Где перевод отделение банка отвечало, что перевод не прошел валютный контроль. В ответ на официальное заявление в Сбербанк пришло разъяснение, что иностранный банк вернул перевод с пометкой неверный счет. За перевод взята комиссия 70 долларов.

Прошу разъяснить, есть ли смысл оспаривать в суде решение Сбербанка, который ссылается, что отправитель проверял набранную сотрудником банка информацию. Есть ли шанс вернуть комиссию? С уважением, Людмила Васильевна.

Работаю в сбербанке операционистом. По моей вине списались со счета банка крупная сумма. Переводила по банковской карте перевод но по ошибке перевела со счета банка. От отправителя деньги не ушли. Но счета банка писались. Кто должен возместить ущерб банку я или отправитель? Отправитель на звонки не отвечает.

Хочу проконсультироваться насчет своей ситуации.

Мой папа работает в США, он каждые 2-3 недели посылает нам деньги в Москву либо через Вестерн Юнион, либо прямо на счёт в Сбербанке. Суммы переводов 5-6 тысяч долларов. Я знаю, что в связи с санкциями усилился контроль переводов из США органами РФ. Знаю, что согласно ФЗ 115, сумма не должна превышать 600 тысяч рублей.

А если на моем банковском счету накопиться больше 600 тысяч из за того что на этот счёт идет направление всех свободных денег в семье, включая вот этих, что отправляет отец, это может привлечь внимание налоговой службы, валютного контроля?

Может ли какая нибудь служба нагрянуть с проверками?

Выполнил перевод денежных средств со счета в одном банке на счет в другом банке. Однако средства не поступили на счет получателя. Банк отправитель объясняет, что они выполнили операцию, а банк получатель утверждает, что не получил средства и рекомендуют подать на розыск. Банк отправитель предлагает подать на розыск при этом требует оплату за поиск средств размером в 30% от самой суммы! Законно ли требование банка отправителя и могут ли требовать оплату дополнительных услуг?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Позвонили с незнакомого номера говорили что на расчетный счёт в Сбербанке индивид предпринимателя моей жены по ошибке перевели 20000₽,требовали вернуть. Посмотрели в мобильном банке деньги на счёту, как и кто должен вернуть деньги сам отправитель по запросу в банк или моя жена обратно на р с отправителя?

Дайте правовую оценку ситуации и определите состав правонарушения.

Клиентом АО банка «АВАНГАРД» является АО «Дормаш». АО банк «АВАНГАРД» открыл счет АО «Дормаш» для осуществления валютной операции. Между клиентом банка» АО «Дормаш» (поставщик) и LTD «Partner» (покупатель) заключен договор на поставку партии дорожной техники в Иран на сумму 5000000 долларов сроком до 21. 12 ОАО банк «АВАНГАРД» как уполномоченный банк оформил паспорт сделки с целью осуществления валютного контроля за данной операцией.

Денежные средства за переданный нерезиденту товар должны поступили на счет ОАО «Дормаш» 25.12. В соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» банк как агент валютного контроля проинформировал территориальный орган федеральной службы финансового и бюджетного надзора о нарушении ст.15.25 КоАП РФ.

Постановлением Территориального управления федеральной службы финансового и бюджетного надзора ОАО «Дормаш» было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченные банки иностранной валюты.

Хочу проконсультироваться насчет своей ситуации.

Мой папа работает в США, он каждые 2-3 недели посылает нам деньги в Москву либо через Вестерн Юнион, либо прямо на счёт в Сбербанке. Суммы переводов 5-6 тысяч долларов. Я знаю, что в связи с санкциями усилился контроль переводов из США органами РФ.

Такая сумма переводов может привлечь внимание налоговой службы, валютного контроля?

Они могут заявиться домой с проверками?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение