Требования по предоставлению бухгалтерской и учредительной документации - степень серьезности и возможные последствия

Здравствуйте, Ирина. К сожалению, Ваш вопрос не содержит некоторых подробностей, для более детального ответа. Постараюсь разъяснить исходя из того, что Вами предоставлено. Указанная Вами служба правоохранительных органов вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Поскольку в запросе сотрудники управления ссылаются на нормы закона об оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД), соответственно, работа ими проводится в рамках данного закона. Т.е. проводится либо предварительная проверка потупившей информации, либо работа ведется в рамках конкретного дела оперативного учета. Основания для проведения ОРД перечислены в ст.7 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" .Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

7. О достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

А это значит, что все материалы засекречены и на данной стадии ознакомиться с ними не представляется возможным. Между тем, сотрудники обязаны действовать в рамках закона.

Так, в организацию направлен факс с требованием предоставить документы. Каковы сроки предоставления документов и объем последних Вами не указаны. Между тем сроки предоставления должны быть разумными и соразмерными запрашиваемому объему документов. В частности, Вы вправе не направлять оригиналы документов, а изготовление их копий требует определенное время. Даже если Вы решите направить оригиналы документов, Вам необходимо оставить у себя копии для осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.Подготовка к отправке тоже занимает определенное время. Соответственно, если в указанные в запросе сроки не представляется возможным представить документы, Вы можете уведомить об этом должностное лицо, подписавшее запрос (и /или исполнителя), указав свои сроки.

Факсовый запрос должен быть продублирован почтой.

В случае, если документы Вами не будут предоставлены по запросу, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность вправе их изъять в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Обследование помещений сооружений .........". В этом случае обязанность по изготовлению копий изымаемых документов "ложится на плечи" должностных лиц полиции.