Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как переоформить илииполучить доступ к счетам номинальному директору фирму на себя.

08.05.2024, 17:27
• г. Санкт-Петербург
Я являюсь по глупости номиналом. Меня сильно облапошили, пообещав что мы будем соучредителями а по факту документы и все остальное они забрали себе а мне осталось разбор с ФНС, вот я и подумала может есть способ переоформить или получить доступ в личный кабинет и счёта этих фирм и какой
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Да ,есть способ - В ИФНС запросить сведения о счетах (к каких банков) ,устав и т.д.(это можно и через госуслуги сделать),далее в банки обратиться и ограничить доступ иных лиц,получить выписки со счетов и все узнаете.

Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию ,устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы.

Спросить

Здравствуйте, идите в ФНС и банк где открыт счет и путем подачи заявления переоформляете, там вам подскажут , только не говорите что вы номинал

Спросить

Об открытых счетах запросите инфо вФНС, затем обратитесь в банк.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анастасия
08.08.2022, 20:09

Что может грозить номинальному директору фирмы при затребовании налоговой всей информации и проведении проверки?

Я номинальный директор двух фирм. С недавних пор мне на официальную работу звонила налоговая и затребовала всё, что есть у моих работодателей (личная карточка, характеристика, и тд) Сама позвонила, узнала, что расхождения с контрагентами, проводится проверка, но только по одной организации, пришла повестка, допрос свидетеля, просят явится с паспортом. Те, кто меня в это заманили, кормят завтраками, вроде как договорились, что через договор купли продажи фирму продаю такому же номиналу. После того, как это произойдёт, будет ли докучать налоговая? Фирма без долгов точно, просто не предоставили какую-то отчётность по операциям (суммы небольшие), что мне может грозить и что делать?
Читать ответы (1)
Сергей
03.12.2018, 20:34

Возможно ли снятие денег со счетов фирм, принадлежащих так называемому номинальному директору

Может ли так называемый номинальный директор снять деньги со счетов фирм которые на него оформлены? Уже год в егрюл и других интернет ресурсах стоит красная запись ПО ДАННЫМ ФНС СВЕДЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫ Спасибо...
Читать ответы (1)
Артем
19.02.2009, 06:26

Какая ответственность грозит человеку - номинальному директору в фирме занимающейся обналичкой

Какая ответственность грозит человеку - номинальному директору в фирме занимающейся обналичкой, в чей круг обязанностей входило снятие денег по чеку и передача их организаторам этого "бизнеса".
Читать ответы (1)
Ирина
24.08.2017, 18:55

Фирма, открытая знакомым и проблемы налоговой и безопасности - что грозит номинальному директору?

Знакомый открыл на меня фирму, сейчас я выяснила, что фирма номинальная и ей заинтересовалась налоговая и безопасность... чем мне это может грозить, если я номинальный директор и все договоры подписывались по моей доверенности.
Читать ответы (4)
Наташа
23.07.2022, 18:32

Что делать, если ваша фирма не выполнела сделку на 3 миллиона и поступило заявление в ОБЭП - рекомендации номинальному директору.

Я номинальный директор, фирма провела сделку на 3 миллиона и не поставила товар, теперь другая фирма написала заявление в ОБЭП. ОБЭП звонил мне на телефон, что мне грозит и что делать?
Читать ответы (5)
Михаил
09.02.2017, 07:56

Потеря миллиона - Что грозит номинальному директору ООО и его квартире?

Я являюсь номинальным директором (ген. Директором) ооо через интернет банк-клиент те кто помогали создавать ее за праздники пока я ничего не подозревал в оборот пропустили около миллиона. Когда спохватился закрывать счета - уже было поздно. Доверенности били на подставных мобильные отключены и т.д. концов не найти я - крайний. Деньги которые поступали на счет были от интернет-магазинов. Пострадали реальные люди. Деньги ушли на левые счета. Что мне грозит в лучшем и худшем раскладе? Что делать с приватизированной квартирой? Я единственный собственник и прописан там. другого жилья не имею. Могут ли ее отсудить/ конфисковать и т.д? прокуратура уже вышла со мной на связь.
Читать ответы (1)
Сергей Викторович
28.09.2014, 15:22

Возможно ли избежать уголовной ответственности номинальному директору? Если и да то как? Интересует статья 173.2 часть вторая.

Возможно ли избежать уголовной ответственности номинальному директору? Если и да то как? Интересует статья 173.2 часть вторая.
Читать ответы (2)
Денис
18.01.2018, 15:28

Риски стать учредителем и номинальным директором фирмы в Москве - анализ возможных последствий

Мне предлагают стать учредителем и нлминальным директором фирмы в москве открыть юр лицо, и обещают платить зп в размере 20 тыс и якобы ничего не делать, какие риски я могу понести?
Читать ответы (1)
Артем
20.02.2017, 20:36

Как вести себя на допросе в УЭБиПК по уголовному делу о финансовых махинациях, связанных с номинальным директором фирмы

Вызывают, в качестве свидетеля, в УЭБиПК. Следователь по телефону проговорился, что касательно уголовного дела связанного с финансовыми махинациями. Назвал фирму, в которой лет 5 назад согласился быть номинальным директором. (Кроме первички ничего не подписывал, доверенность не оформлял). Как себя вести? Что стоит говорить, а о чем лучше промолчать на допросе?
Читать ответы (4)
Денис
10.10.2019, 15:08

Что грозит номинальному директору и учредителю, в одном лице, если написал заявление в налоговую о недостоверности данных?

Что грозит номинальному директору и учредителю, в одном лице, если написал заявление в налоговую о недостоверности данных?
Читать ответы (3)
Марина
14.06.2019, 21:33

Налоговая задолженность и письмо из ОБЭПа - что грозит номинальному директору ООО?

Я была номинальным директором ООО. 100% собственник. Первый год налоги платились, следующий уже нет. В итоге осталась налоговая задолженность, которую я погасить не могу и письмо из ОБЭПа, о явке в отделение. Чего можно опасаться и что может мне грозить?
Читать ответы (1)
Виталий
16.08.2017, 19:23

Что делать, если ты стал номинальным директором фирмы и получил звонок из налоговой?

Здравствуйте. По глупости и незнанию - открыл на себя фирму в начале года, то есть стал номинальным директором. В итоге сегодня мне поступает звонок из налоговой, говорят что у компании большие проблемы и мне нужно явится к ним. Что теперь делать? Меня посадят?
Читать ответы (3)
Дима
24.10.2007, 11:42

Как независимому номинальному директору уволиться от предприятия, основатели которого исчезли и оставили долги?

Суть вопроса такая, есть номинальный директор, его уговорил родственник стать директором, расписыватся и т. д.,прошло время, учредители бросили предприятие с долгами и пропали, сейчас налоговая инспекция выписывает штрафы на директора. Вопрос: Как ему уволится без согласия учредителей? Спасибо.
Читать ответы (2)
Александр
07.06.2019, 18:58

Номинальный директор фирмы, замешанной в финансовых махинациях, вызван в налоговую инспекцию - что делать?

Дело в том что я по своей глупости связался с людьми, они уговорили меня стать номинальным директором фирмы, ко орая занималась обналичиванием средств, на данный момент она ликвидированна в обэп заведенно дело по которому я прохожу как свидетель, но меня недавно вызвали в налоговую инспекцию якобы для дачи показаний на контрагента какого то, позвонила сотрудница и настаивает на встрече у них, но я ничего ведь не знаю вообще, я не знаю ка 4 бы мне поступить чтобы не навредить себе, ведь я с этого ничегошеньки не поимел только 5000 дали за открытие. Это сейчас я понимаю какой я дурак все таки был когда соблазнился на это, ведъ у меня 2 малолетних дитя и квартира сьемная в собственности ни у меня ни у супруги ничего.
Читать ответы (6)
Артур
06.01.2023, 09:07

Что грозит номинальному директору по части 1 статьи 173.2 и будет ли лишение свободы?

Не подскажите пожалуйста, что может мне по закону грозить по части 1. Статьи 173.2. За эту статью не лишают свободы? Самое худшее что может мне грозить по этой статье, как номинальный директор я.
Читать ответы (3)