Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Блокировка карт и счетов банками

10.05.2024, 15:26
• г. Москва
Мне банк заблокировал мой счет по причине подозрения перевода денежных средств мошенникам. Возможно так и было. Я под влиянием третьих лиц пытался перевести мошенникам свои денежные средства, не отрицаю. Потом мне звонили из банка, предупреждали меня о возможных безвозвратных потерях. За это им отдельное спасибо. Но! Карта и счет в банке, с которого я пытался сделать перевод является зарплатной! Опишу свою ситуацию. Мне задержали зарплату на 2 месяца, и я, волею судьбы получил от банка "подарок" в виде блокировки зарплатной карты на 15 дней! Мне ничего не осталось делать в данной ситуации, как оформить кредитную карту в другом банке - на жизнь. В итоге, за 2,5 месяца безденежья, я должен банку 90 тысяч рублей. В отделение банка, который заблокировал мой счет я ходил ТРИЖДЫ! В каждое мое посещения отделения банка я писал заявление на разблокировку карты. Каков результат? Работники отделения при очередном моем посещении с трудом сдерживаются от истерического смеха. Звонки на горячую линию банка, так же не дали никаких результатов, кроме пустых обещаний рассмотреть мое заявление в ближайшие 10 дней! Вопрос: что мне делать в данной ситуации?
Читать ответы (3)
Перевод денежных средств
Денежные средства
Блокировка счета
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте

Это по 115 фз блокировка, были подозрительные транзакции.

В банк нужно объяснительную писать, обосновывать экономическое движение средств.

Спросить

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Вас заблокировали в рамках 115 ФЗ

Вам нужно будет доказать банку прозрачное происхождение денежных средств.

Спросить

Открыть счет в другом банке и передать реквизиты бухгалтеру. И не мучаться. Получать з/п на новую карту.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России