Обменивал криптовалюту через klatos.com и в итоге 2 замороженные заявки. В поддержке сайта пишут следующее пишут вот так:Klatos Manager, [08.11.2024 20:13]
Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №189399183 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации.
В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответсвия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию деженых средств по политике AML.
По скольку Вы являетесь резидентом Российской Федерации, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 150 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке.
Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут.
Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы.
Общая сумма для перевода: 150 USDT
Klatos Manager, [08.11.2024 20:13]
Реквизиты для совершения перевода:
Сеть: TRC-20
Klatos Manager, [08.11.2024 20:13]
TMi4CgmJ8ESSVZjFhL2rNEccqrW7naab7B помогите мне, пожалуйста!
Вы попались на мошенников, к сожалению. Везде пишите жалобы на этот якобы криптообменник. Не знают, поможет вам или нет, однако вправе обратиться с заявлением в полицию
Здравствуйте, поиск показывает, что Klatos Group Limited., компания, зарегистрированная в Российской Федерации
Юридический адрес: г. Москва, ул. Погодинская, д.8. можно их там посетить. Если там физически никого нет, писать заявление в правоохранительные органы. Нужна будет помощь обращайтесь.
Мне пришло письмо westernunionmt.com@gmail.com что я оказалось среди пострадавших и компенсируют 800000 долларов и просят мои личные данные что мне делать? Ответе пожалуйста.
Мне пришло письмо от westernunionmt.com@gmail.com что компенсирует международный валютный фонд все жертвы мошенничество, просто я уже инвестируя потерияла большую сумму, тут пишут об очень большом сумме 800000,00 долларов они просят просто данные адреса, страна, копия паспорта, номер телефона?
Если замешаны в мошенничестве брокерская компания XTRADE.COM-это дочерняя компания основной брокерской компании XFOREX.COM, которая находится на Кипре и QIWI.COM и мне юрист порекомендовал обратиться в прокуратуру, что мне писать и какие документы нужно и скрины представить и как прокуратура может выйти, если эти компании только отписываются на мои обращения и нет никакой правды?
Мне нравится ставить здесь деньги выводятся без проблем и разными способами gomakemerich2.com/?s=35&ref=wp_w15946p43_&url и вот здесь spadsmedia1.com/aff/ln/ru/3067701
Хочу обратиться к вам с жалобой на человека который выманивает деньги с помощью брокера у меня случилась такая история ко мне позванил человек представился менеджером предложил свои услуги си с помощью подтасовкивывел меня на один из брокерских компаний если можно так назвать oropafx.com свёл меня с трейдером Андрей Арканов он продемонстрировал счета своих якобы клиентов и как он увеличивает им депозиты и просит меня 20% от прибыли согласен я или нет сказал если я положу на счёт 5000$ у меня было только 4000$ и я положил он попросил меня дать ему пароль от счёта терминала MT4 да бы ему так удобнее начали торговать не каких договоров с ним не подписывал сказал что позже (прошу заметить на этом сайте информация не защищённая они видят все данные карты при пополнени и в дальнеёшем могут снять деньги со счёт и при этом даже подтверждающий код не приходит на телефон) торговали в месте депозит слили общими силами как получилось сам не понял сказал что можно выкатить по страховке при счёте 5000$ и я нашёл и доложил 1050$ дабы с восстановлением счёта в 5000$ но перевести на счёт oropafx.com да бы у них там проблемы какие то с переводами сам не понял и предложил положить на forenx.com типо соединит счета oropafx.com и forenx.com сказал что умеет это делать и получиться в общем 5000$.Я положил деньги на forenx.com 1050$ он сказал подождать пару дней на второй день говорит скоро соеденю и ему также дал пароль от MT4 на forenx.com вот сечас начнём процедуру соединения и начал непонятными зделками сливать моё депозит на forenx.com в 1050$ я понял что это слив депозита в наглую и не какой страховки счёта в 5000$ не существует и успел поменять все пароли и закрыть зделки от слива депозита оставалось 470 что ли прошу принять меры это развод на деньги и мошенничество вся переписка с ним сохранилась в скайпе походу всего дела выпроси лу него скан паспорта для того что бы убедиться тот ли он за кого себя принимает прошу принять меры.
Мне нужна юридическая консультация по организации интернет-магазина, а именно его абсолютно легальная и прозрачная деятельность по законам РФ.
Ситуация следующая:
1. Есть проект webtransfer-finance.com
Здесь люди выдают друг другу небольшие займы.
2. Есть интернет-магазин wt-shop.ru , который готов продавать людям различные товары народного потребления за валюту пользователей.
Процесс выглядит следующим образом:
Клиент заходит на сайт магазина: wt-shop.ru и решил приобрести товар. Он переводит сумму необходимую за данный товар мне на внутренний кошелек системы webtransfer-finance.com
Получив данную сумму денег - я вывожу ее через платежную систему Payeer.com себе на банковскую карту.
После чего - часть от этой суммы - я кладу себе на расчетный счет ИП и делаю заказ товара у поставщика.
Поставщик присылает мне товар и я успешно отправляю его клиенту.
Интересует максимально подробная консультация на сколько это все легально? Как вести учет средств? Оплачивать налоги и т.д.
Как Правильно Подать Жалобу На Компании ru.forex-mmcis.com и dengionline.com По Поводу Пропаже денежных средств Тем что касается блокировки их О не возврате С факторами отмывания денег И их Хищением! И Мошенничеством! Так компания вела в отношению Клиента Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку аннулированы лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - Компания MMCIS Group совершает незаконные финансовые операции, при этом имеются факты незаконного завладения денежных средств граждан посредством приёма платежей через компании-посредники.
Как Теперь быть? Похищенно Свыше 1 миллиона рублей.
Скажите, пожалуйста, рассылки банков support@bmb-info.com, support@bsacgroup.com , прислал помошник юриста, существуют на самом деле через которые можно перевести криптовалюту с брокерского счета на карту в Россию
Получила письмо от
veronikavolkova38@gmail.com: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfylG2Qy_itvbrufF5Cf4ndbuwMO02pVdtUZYREj6fYFZZEjg/viewform?c=0&w=1 в конечном итоге попадаете на сайт: https://arte-fact.ru/ не пожалейте 100 рублей. Заплатите. И всё будет ясно. Там в конце указан e-mail admin@arte-fact.ru и номер телефона: 8 800 793 17 36
Это всё не существующее.
Мне приходят такие письма от Google Forms пачками.
Можно ли определить мошенников и привлечь к ответственности?
1) Просят перевести деньги 9000 руб на сайт www.mrtmarkets.com.
2) Ввести номер торгового счёта и пароль от сайта mrtmarkets.com на сайт greenlight-equity.com .
Звонят с телефонов +74997546074 +78124164099 и skype: becker.anna7
Год назад вложил в optimummarket.com 300$, месяц порботали, пошла прибыль, но потом они исчезли. В этом гоу Бог не уберёг, решил ещё раз в omega kapitals.com 250$, 4 месяца ничего не делалось и когда я решил закрыть депозит, мой личный кабинет заблокировали.
