Брокер попросил стать бенефициаром, я стал, какие могут быть последствия, скорее всего это мошенник

Как составить претензию кредитному брокеру /организации, что указать в преиензии, на какие статьи в законе ссылаться?

Собираюсь стать кредитным брокером, вопрос: как заключить Соглашение о сотрудничестве компании-кредитного брокера с Банком.

Я продаю дом и мне пришло сообщение на почту от человека который утверждает, что он гражданин сша, а сейчас служит в Ираке, что он заинтересован домом и хочет купить, но перед этим ему нужно перевести 8.2 млн долларов в мою страну с помощью доставки красного креста и просит чтобы я стала бенефициаром.

Цитата: "Если вы согласитесь, я переведу деньги в вашу страну, где вы будете бенефициаром, потому что в настоящее время я рассчитываю некоторые результаты с Пентагоном, поэтому я не могу выставлять напоказ такую ​​сумму, поэтому мне нужно представить кого-то в качестве бенефициара... Я являюсь Американец и офицер разведки для этого, так что у меня есть 100% аутентичные способы перевода денег через дипломатическую курьерскую службу. "

Меня в соц сетях один гражданин просит стать бинифициаром. Что это подразумевает?

Меня просят стать бенефициаров личного счета в США американский исполнитель своих песен и писатель Данни Ронго. Подскажите как мне быть, я с ним знакома в онлайн на сайте в Инстаграмме уже около трех недель очень просит помочь ему и стать меня бенефициаром его личного счета в сохраняемой компании в его стране.

Некий Денис Янг пишет что он юрист, пишет что покойный его друг оставил огромный счёт в банке и так как у его друга была такая же фамилия как у меня он предлагает мне стать бенефициаром.

Написал на почту человек, который хочет сделать меня Бенефициаром. Представился как Adams Patrick из Американской армии в Афганистане. Подскажите пожалуйста, в чём заключается афёра?

Поступило предложение стать бенефициаром. Гражданина сша частное лицр. С переводом его личных средств на мой счет в банке россии. И мой вопрос-мои риски при этом в чем заключаются, какие дополнительные расходы лягут на мой карман

8915-0319248

Здравствуйте, переписывалась с иностранным гражданином и тут он мне написал, что он 3 года работал по контракту, заработал деньги и сейчас хочет перевести их мне на счет, т.е. сделать меня своим бенефициаром. Выплату процентов не обещал, сказал, что я буду сама распоряжаться деньгами, что я должна купить дом, а у него скоро закончится контракт и мы будем там жить вместе. Все что от меня требуется написать свои банковские реквизиты. Спросила какие, это: номер счета и имя на которое открыт счет, код страны, в общем нужны полные банковские реквизиты. Скажите, вам знакома такая схема мошенничества? Или я слишком мнительная?

Как расценивать предложение стать бенефициаров? Я познакомилась с мужчиной американцем на сайте знакомств. И пока он в длительной командировке, то предлагает стать его бенефициаров и получить деньги на покупку нашего совместного жилья. Сейчас много мошенников. Подскажите, это тоже какой то вид мошенничества?

Мне американский военный генерал предлагает стать его бенефициаром, хотя мы не знакомы, просто пошла переписка в соц. сетях. Чем это мне грозит?

Мне предложили стать бенефициаром суммы в 450000 евро для помощи в нашем регионе детским приютам, но просят уплатить в банк 275 евро суду Парижа для свидетельства легализации..,,

Поступило предложение стать бенефициаром, предложили с другой страны через мой счет, верить ли и как сделать чтоб не нарушить закон?

Можно ли дать согласие стать бенефициаром безопассности друга из оффшорной зоны норвегии.

На мою эл.почту пришло письмо-предложение: стать бенефициаром в фонде наследования, выступить в качестве ближайшего родственника,3 года назад за границей умер мой однофамилец, родных не нашлось, может это интернет-мошейничество?

Мне предложила стать бенефициаром одна жительница Франции она тяжело больна, она выложила эту информацию в facebook она хочет чтобы я принял ее пожертвование для помощи детским домам за 10 процентную выгоду, сумма 300 тыс евро, ее адвокат просит переслать 200 евро на покупку сертификата дарения на указанное имя через moneygram чтобы он мог перечислить средства этой дамы на мой счет. Помогите пожалуйста посоветуйте что мне делать я опасаюсь обмана заранее спасибо.

Учредителями ООО «Ромашка» являются ЮЛ: 1-12,5 % , 2-11,5% , 3-76 % .Учредителями ООО 3 являются ЮЛ. 1-50% ,2-50 % . Учредителями ЮЛ являются 4 ФЛ. , доли по 25 % в каждом ООО. Вопрос - кто в итоге будет являться бенефициаром ООО «Ромашка» ?