Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как сделать сертификат дерективе AML

06.12.2024, 15:48
• г. Петрозаводск
Как сделать сертификат дерективе AML
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

А, кто просит и для чего?

Спросить

Никак. Вас разводят мошенники.

Спросить

А можно получить и для чего?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наталия
25.08.2024, 22:41

Как получить сертификат AML и зачем он нужен при выводе средств с криптокошелька?

Как можно получить сертификат AML? Не могу вывести с криптокошелька свои деньги. Мне позвонили из службы безопасности обменника и сказала, что нужно получить такой сертификат, а для этого надо сделать ещё операцию по покупке крипты на большую сумму. Как вообще получают сертификат AML?
Читать ответы (4)
Умеда
27.06.2024, 17:25

Перевод с Италии просят сертификат AML

Как получить сертификат AML? Мы уже 21 день пытаемся вернуть деньги от мошенников с юристом. Деньги были переведены в криптовалюта. Вкладывали туда большую сумму оплатили налог в IRS сделали ITIN. Ещё много всего но сейчас нас просят предоставить сертификат AML. Подскажите как быть?
Читать ответы (14)
Надежда Филиппова
11.09.2021, 14:41

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

Где я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?
Читать ответы (6)
Наталия
14.08.2024, 00:43

Нужно ли переводить деньги на криптокошелек для получения AML сертификата? Меня обманывают?

Здравствуйте, два месяца назад я пыталась получить кредит с помощью брокера, но организация оказалась мошеннической и я потеряла 380 тысяч. Я узнала, что деньги можно вернуть, обратилась в юридическую службу и юрист обратился в платежные системы, через которые я расплачивалась с мошенниками (я платила через терминал), те предоставили информацию и согласились вернуть средства. Однако выяснилось, что полученные деньги уже были переведены мошенниками в криптовалюта. Поэтому возврат средств производился через легальный обменник. Я завела там кошелек и перевела 60 тысяч, чтобы подтвердить свой банковский счёт. А потом хотела вывести эти деньги и 380000, которые перевели на мой криптокошелек платежные системы к себе на банковскую карту, но транзакция была отклонена обменники. Мне позвонил сотрудник службы безопасности обменника и сказал, что надо получить AML сертификат. Для этого надо перевести на свой криптокошелек ещё 130 тысяч, чтобы получилась полос на от той суммы, которую я хотела выводить. Тогда мне дадут сертификат и я смогу вывести српща все: и 380000, и 130000 и 60000. Это правда так делается? Меня не обманывают?
Читать ответы (5)
Serhii
17.10.2024, 11:51

Сертификат требования AML

Уважаемый, СЕРГЕЙ МОЗГОВЕНКО! Мы, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), сообщаем вам, что существует. Перевод 46229,74 долларов США на ваше имя. Вся подтверждающая документация была предоставлено компанией-отправителем «Blockdaemon In» и банком PostePay. Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия требованиям AML директивы для этой передачи. Мы также должны уведомить вас, что до предоставления данной справки Ваш перевод временно приостановлен. Пожалуйста, отправьте нам этот сертификат в течение 8 дней с момента получения письмо. (Мы также хотим сообщить вам, что есть несколько запросов от несколько юридических лиц для получения средств одновременно. Письмо было скопировано и отправлено нескольким получателям, которые указаны в качестве возможных владельцев деньги) как получить этот сертификат и не обман ли это? Мой Ватсапп +48795887591
Читать ответы (3)
Юрий
23.01.2022, 16:05

Мне должен приити перевод FCA задержал перевод и просят сертификат соответстие дерективы по борьбе с отмывание денек.

Мне должен приити перевод FCA задержал перевод и просят сертификат соответстие дерективы по борьбе с отмывание денек.
Читать ответы (3)
Сергей
20.10.2021, 10:23

Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?

Я ожидаю перевода из Италии, но получил письмо с таким запросом: Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этой передачи. Мы также должны уведомить вас о том, что до предоставления этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Что это за сертификат?
Читать ответы (3)
Игорь В.
15.09.2021, 14:08

Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?

Возможно ли как то получить сертификат соответствия директиве AML, сейчас в процессе возврата средств после взаимодействия с брокером. Сопровождает юридическая компания, на каждом этапе что то надо оплатить, налог, конвертация, каждый раз пишут что средства отправлены по реквизитам, но в итоге происходит что то непредвиденное где надо предоставить документ соответственно оплатить, сейчас перевод остановил европейский регулятор FCA, требуют сертификат, средства только вкладываю.
Читать ответы (4)
Неонелла
27.01.2023, 08:07

Как получить сертификат соответствия директиве AML для вывода средств?

Где получить справку о наличии сертификата AML? Мне пришел ответ от FCA: «Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этого перевода. Мы также должны уведомить вас, что до подачи этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Пожалуйста, пришлите нам эту справку в течение 8 дней с момента получения письма.» Уже столько денег внесла для вывода средств, залезла в микрофинансовые кредиты. Подскажите, куда мне обратиться для получения справки?
Читать ответы (1)
Татьяна
14.06.2019, 14:06

Сколько времени действителен сертификат Сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧ-инфекции и наркомании

Сколько времени действителен сертификат "Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции"и о том, что не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих? Будет ли действителен сертификат и справки сделанные в марте 2019 г., если подача заявления состоится 02.07.2019 г.?
Читать ответы (1)
Юлия
25.03.2023, 21:14

Когда можно продать квартиру, полученную по херсонскому сертификату? Сертификат выдавался на мать и ребенка 10 лет.

Когда можно продать квартиру, полученную по херсонскому сертификату? Сертификат выдавался на мать и ребенка 10 лет.
Читать ответы (3)
Светлана викторовна
23.05.2014, 15:25

Через какое время я могу продать квартиру купленную с помощью сертификата. Сертификат выдан на детей тоже.

Через какое время я могу продать квартиру купленную с помощью сертификата. Сертификат выдан на детей тоже.
Читать ответы (1)