мой знакомый работал в одной фирме (назо вем её условно А) до 31.03.2005. Эту фирму перекупила другая, назовем её Б. Знакомый с 01.04.05 работает в фирме Б. Но! Фирму А стали закрывать. В апреле в ходе всех бухгалтерских проверок выяснилось, что существует недостача средств в размере 160000 рублей. Моего знакомого, работавшего в фирме А и работающего ныне в фирме Б, бухгалтер А попросил помочь разобраться с накладными. Которые выставлял клиентам мой знакомый.
В итоге выяснилось, что часть повисшей суммы присвоил мой знакомый в период работы в фирме А. Но эта проверка была сделана директором и гл. бухгалтером А, без налоговой инспекции и без аудиторской проверки извне.
В результате того, что выяснилась причастность моего знакомого к факту хищения денег А, директор попросил моего знакомого написать признание в том, что он воровал деньги у А, причем на все 160000 (хотя нет данных, что именно эту сумму он присвоил и он отрицает факт воровства полной суммы в размере 160000, кроме него причастны к воровству ещё 2 человека. Т.е. они в курсе всего) в обмен на то, что мой знакомый вернёт деньги в указанный срок, а директор А не обратится в милицию.
У моего знакомого есть трудовой договор. В котором прописана матер. Ответст-сть работника за нарушения, предусмотренные трудовым закон-вом. Но несмотря на это директор А подал заявление в милицию. Мой знакомый подписал признание на всю сумму и полностью взял на себя вину за себя и за всех и возможно даже за нечестность саиого директора, который возможно тоже присваивал деньги А. но другими методами, так как выяснилось позже. Что ушли деньги со счетов компании, но к этому мой друг не причастен.
Вопрос: чем грозит моему знакомому эта ситуация. Если он в течение двух недель возвратит долг, посадят ли его в тюрьму и какой срок могут его дать. Как оградиться от нежелательных последствий или все равно будет судимость.
Помогите, пожалуйста.
Как доказать то, что эта сумма не та, которую украл мой знакомый. Когда лучше вернуть указанную сумму фирме А?
Уважаемая Мария! В данной ситуации ваш друг подвергся панике, не надо было соглашаться на подписание вышеуказанных вами документов, поскольку у нас действует призумпция невиновности и тот, кто обвиняет должен доказать причасность вашего друга к содеянному.Ваш друг поступил очень глупо, поскольку в настоящее время не было доказательств о присвоении указанных сумм. А сейчас, он написав соответствующее признание фактически взял всю ответственность на себя. В дальнейшем его обвинят в присвоении денежных средств в крупном размере (экономическое преступление), умышлено причем, ему грозить в лучшем случае условное осуждение, но возможно в результате возмещения всей суммы и отпадания со стороны потерпевшего к нему каких-либо претензий, прекращение уголовного дела. Надо сразу было обратиться с консультацией к юристу, поскольку со стороны директора усматривается шантаж и принуждение к взятию вины на себя. Обратитесь к опытному юристу пока не поздно, может все еще можно повернуть в лучшую сторону. Желаю удачи вашему другу!.
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом: В 2008 году фирма А оказала фирме Б услуги. В 2012 году по приезду аудиторской проверки в фирму Б выяснилось, что документы за 2008 год утеряны в связи с переездом фирмы Б на другую территорию и на просьбу аудитора предоставить какие-либо документы пришлось отвечать отказом. Также выяснилось, что фирма А закрылась, соответственно, документы восстановить невозможно. Примерная сумма за услуги составила 25 млн руб. Что в таком случае делать, когда аудит требует документы, которые были утеряны и не подлежат восстановлению и взимается какой-то штраф за это в налоговой?
Фирма А мне должна по исполнительным листам денежные средства за невыплаченную зарплату. На ее счетах денег нет, имущества тоже нет. фирма "однодневка".
Расчетный счет арестован судебными приставами.
После этого фирма А выполнила некие проектные работы для фирмы В. О чем фирма В заявила в декларации на объект строительства.
Прошла с этими проектными работами строительную экспертизу. Других подтверждений у меня о выполнении работ нет.
За эти работы денежные средства на расчетный счет не были перечислены.
Директор фирмы А является близким родственником фирмы В. Фирмы юридически независимые но по факту аффилированы друг с другом.
Требовать оплаты за выполненные работы директор фирмы А не будет с перечислением денежных средств на арестованный счет.
Скорее всего оплата была проведена в "черную" в обход расчетного счета. Налоги скорее всего фирмой В также не заплачены с этой работы.
Кто и каким образом кроме директора фирмы А может обязать оплатить проектные работы через расчетный счет фирму В?
Какие санкции можно наложить на фирму В чтобы принудить ее оплатить проектные работы?
Могут ли приставы, имея исполнительные листы, и наличие такого факта выполнить проверку данной информации, оценить сумму работ, сколько она должна стоить по рыночной стоимости с просить с фирмы В оплату по этим работам?
Можно ли написать в налоговую инспекцию по факту неуплаты налогов, прокуратуру?
Мой муж индивидуальный предприниматель, работает без НДС. С 2008 года работает с питерской фирмой, которая работает с НДС. Муж выставлял счета за грузоперевозку через своих знакомых. Недавно, знакомые закрыли свою фирму и мужу пришлось искать другую фирму. Нашел в интернете московскую фирму, все вроде было легально, для проверки решили оплатить один счет через эту компанию. Питерская фирма перевела на счет московской фирме, а московская сразу перевела на счет мужа. Потом накопилось несколько счетов на сумму порядка 250 тыс. руб.Питерская компания перевела на московскую фирму, а московская мужу не перевела. На телефоны и письма они больше не отвечают. Что делать в такой ситуации. В новостях показывали одну фирму мошенников, которых задержали, возможно это были оони. Возможно ли теперь вернуть деньги?
Мне нужна помощь. Работала директором фирмы с 2008 по 2011 год. В 2011 году уволилась (в момент увольнения на фирме начиналась налоговая проверка) и уехала из города. В 2012 году мне позвонил следователь и сказал что нужно отправить по факсу письмо от меня что прекращено уголовное дело по факту налоговой проверки за сроком давности. Теперь в 2015 году пришло письмо с повесткой в суд о возмещении ущерба государству выявленное в ходе налоговой проверке по фирме в сумме 7 мил руб. акты по проверкам не подписывала т.к была уже уволена. Я воспитываю несовершеннолетнию дочь живу с родителями и заработок у меня составляет 9 тыс руб. Проконсультируйте пожалуйста.
У меня такой вопрос: мы приобрели фирму, и оказалось, что прошлый директор оставил после себя долги по налогам, а так же не корректно сдавались бухгалтерские отчеты. И если будет налоговая проверка, то там окажется, что прибыль фирмы якобы должна была быть в сотни раз больше, чем было заявлено в бухгалтерских балансах.
Подскажите, кто несет ответственность за долги по налогам бывшего директора, и кто несет ответственность в случае налоговой проверки - старый директор фирмы или новый?
Есть ли смысл подавать иск на бывшего директора, или в случае налоговой проверки или требования долгов его все равно найдут?
Моего мужа и ещё 4 х человек задержали и предъявили обвинения в том, что он находится в сговоре со своими сотрудниками и обокрал свою фирму, т.к. Там недостача 350000$ . Главного бухгалтера, который сам же и написал заявление тоже закрыли. Место работы МТС, мой муж был просто оператором. Говорят что он продавал пинкоды, а деньги не сдавал бухгалтеру. 350000$ это сумма недостачи за год. Может ли быть такое что бухгалтер не вёл отчетность все это время и не была в курсе, или же она сама куда то девала эти деньги. Можно ли будет как нибудь в такой ситуации оправдать моего мужа?
В фирме, где я раньше работала, проводили аудиторскую проверку. На момент проведения проверки, бухгалтер находилась в больнице. Документы для проверки предоставлял директор. С протоколом ошибок бухгалтера не знакомили. Директор собственноручно написал, что "бухгалтер на работу не появляется, присутствовать при проверке и давать пояснения по протоколу ошибок отказалась". При этом бухгалтера даже не ставили в известность. Может ли аудиторская компания дать заключение в таком случае. Законны ли действия со стороны аудиторской компании.
Некоторое время назад были обнаружены факты подделки документов (подделка печати, подписи директора на платежках, счетах-фактурах и пр.), которые привели к хищению на сумму около 6600 долларов США. Деньги бухгалтер вернул все полностью, но директор не верит, что сумма, которую вернул бухгалтер соотвествует действительности. Несмотря на то, что была организована аудиторская проверка и вообще обороты у фирмы были небольшие и проверить несоответствия очень легко. В процессе разбирательств на бухгалтера было оказано давление и она была вынуждена написать расписку, что еще 13400 долларов якобы взяла у директора в долг и обязуется отдавать, хотя денег этих она в глаза, что называется, не видела. Причины, побудившие написать расписку - невозбуждение уголовного дела, так как все-таки это процесс очень нервный и кроме того естественно может сказаться на дальнейшей работе. Сейчас возможности отдавать эти деньги нет, директор угрожает, что начнет уголовное преследование. Что можно в данной ситуации сделать? Если фактически деньги бухгалтер вернула, это подпадает под статью "деятельное раскаяние"? И как можно опротестовать расписку на 13400 долларов?
С уважением, Антон.
В результате аудиторской проверки, проводимой в государственном учреждении, была обнаружена незначительная недостача наличных денежных средств в кассе учреждения. После ознакомления с заключением аудиторской фирмы по результатам проверки руководитель учреждения издал приказ о применение мер дисциплинарного характера к главному бухгалтеру за ненадлежащий контроль в сфере ведения кассовых операций и взысканий с него суммы недостачи.
Идёт административное разбирательство в налоговрй инспекции. Камеральная проверка одной фирмы, требующей от налоговой вернуть излишне уплаченные налоги. Налоговая инспекция ответила, что с даты получения заявления на возврат налогов, - она имеет право провести камеральную проверку сроком в 3 месяца. Эта налоговая инспекция хочет видеть директора фирмы лично на проверке. А директор фирмы уехал далеко и надолго, но выдал от себя лично как от физлица нотариальную доверенность на представление своих интересов в этой налоговрй другому фтзлицу. И ещё выдал доверенность этому человеку на представление интересов самой этой проверяемой фирмы и тоже нотариальную. То есть у этого человека 2 доверенности. Вопрос: имеет ли право налоговая инспекция не принять другого человека вместо директора, но с полученной от последнего нотариальной доверенностью? Имеет ли право налоговая инспекция продлить сроки камералтной проверки по причине того, что лично директор длительно уехал и пока не вернётся?
