Реестр контролируемых лиц

Здравствуйте! Меня внесли в реестр контролируемых лиц и запретили финансовые операции в сбербанке. Были деньги в накопительном счете, которыми я не могу воспользоваться. Есть разрешение на пользование ограниченной суммой, но я не могу ее снять. Что мне делать в такой ситуации?

Здравствуйте. Если иностранец внесён в реестр контролируемых лиц из-за пребывания в России дольше установленного срока, можно ли выехать из России и затем въехать снова - ещё один раз?

Добрый день. Хочу воспользоваться вашими услугами и спросить кое-что. Меня исключили из реестра контролируемых лиц. (Об этом мне сообщили из Т-Банка) Заблокировали счета. ВНЖ я получил 27.01.2024 Я зарегистрирован в Волгограде, г. Камышин. Через неделю как раз меня должны были зарегистрировать в москве ( ( (что бы я мог в Москве сдать налоговую декларацию (форма 13) Что мне делать? Как мне внести себя в этот реестр?

Добрый день. Родственник - гражданин республики Казахстан попал в реестр контролируемых лиц. На данный момент у него действительно просрочена регистрация и закончился срок РВП. Это первое нарушение его. Какие могут дать последствия при обращении в органы МВД? Какова вероятность, что могут принять решение о выдворении с запретом въезда в РФ?

Здравствуйте! У моего мужа 2 гражданства, российское и армянское. Ему пришло от банка сообщение, что ему запрещены финансовые операции. Позвонил в банк, ему сказали, что его внесли в реестр контролируемых лиц, как иностранца, хотя он гражданин России с 2020 года. На сайте МВД смотрела, нигде он не числится, а на Госуслугах армянский паспорт находится в этом реестре. Подскажите пожалуйста, что делать? Спасибо

Здравствуйте, я внесён в реестр контролируемых лиц, потому что в базе нету регистрации, вместо выдворения меня оштрафовали посколку у меня ребёнок гражданин РФ, Скажите пожалуйста если я выеду то смогу обратно въехать?

Являюсь потерпевшим по уголовному делу статьи статья 33 часть 3-статья 210 часть 1; статья 159 часть 4 УК РФ, дело в суде уже больше 3 лет, а с момента преступления прошло уже более 6 лет, связано с мошенничеством с завышением цены авто при продаже в автосалоне и навязывании кредитов, подсудимые пробыли в СИЗО 5 лет, сейчас под домашним арестом (насколько мне известно). Суть вопроса: Мошенники использовали юридические фирмы-однодневки, через которые проводили сделки по продаже автомобилей, я, ещё до ареста подсудимых, начал процесс возврата авто и выиграл суд по защите прав потребителей, против ООО продавца автомобиля, выяснилось, что оформлено оно было на супругу одного из организаторов преступного сообщества, но потом, поскольку все счета организации и имущество было арестовано, отчетность не подавалась, это ООО исключили из ЕГРЮЛ, в арбитраже мне отказали во взыскании долга с номинального директора (супруги подсудимого, которая в уголовном деле проходит в качестве свидетеля). Возможно ли в рамках уголовного дела взыскать долг ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, с подсудимых, как контролирующих лиц? Подан гражданский иск, в котором я указал и признанный ущерб на этапе следствия (10% от долга ООО) и моральный ущерб и долг исключенного ООО. Требуются ли какие-то дополнительные действия для признания ущерба от исключения ООО из ЕГРЮЛ в рамках уголовного дела (поскольку мои требования в 10 раз превышают признанный ущерб на этапе следствия)?

Нужна консультация по вопросу привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам ООО, которое исключили из ЕГРЮЛ. Пытаюсь своими силами разрулить, но что-то суды первой и второй инстанции игнорируют постановление конституционного суда от 21.05.2021 N 20-П, прямо на него ссылаюсь, но суды даже не упоминают о нем в решении и определении. Понял, что видимо что-то не понимаю. Вроде если я физ лицо, долг не связан с предпринимательской деятельностью и долг присужден до исключения ООО из егрюл, то по постановлению действует презумпция виновности контролирующих лиц и возложение на них субсидиарной ответственности, несмотря на то, что я не подал заявление о банкротстве и не возражал против исключения из егрюл. Разве я не прав?

Образец заявления в ОБЭП о привлечении лиц, контролирующих юр. лицо за уклонение в уплате налогов с юр. лица.

Иностранное юрлицо хочет приобрести долю в российской компании. Собственник и руководитель иностранного юридического лица включен в российский реестр лиц, которым запрещены регистрационные действия в течении 3 лет. Может ли иностранное лицо выдав доверенность на имя третьего лица, совершить регистрационные действия - по приобретению доли-назначению руководителя приобретенного российского лица.

Может ли УК требовать Выписку о праве собственности для внесения в реестр лиц, имеющих право на открытие автоматических ворот?

Где я могу прочитать о том что административное наказание действует один год со дня окончания исполнения постановления? Т.е. это получается что если лицо не совершит повторно в течении года админ. Правонарушения, то считается что лицо не привлекалось к админ. Ответственности? И скажите еще пожалуйста есть ли какой либо реестр админ. Правонарушений по лицам, чтоб например, увидеть что определенный гражданин привлекался к админ. Ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте 5 или 10 лет назад.

Имею удостоверение подтверждающее право на получение льгот, пострадавшему вследствие ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, выдано в 1996 году, в Казахстане. В действующем законодательстве РФ для получения удостоверения, гражданин должен был проживать на соответствующей территории в периоды с 1949 по 1963 г. Я родился на той территории в 1969 году и проживал вплоть до 2003. Сейчас живу в РФ. Достаточным ли основанием для включения в реестр лиц пострадавших в результате радиационного заражения будет являться данное удостоверение? Имею ли я право быть включенным в такой реестр в РФ?

Налоговая прислала реестр лиц имеющих задолжность по транспортному налогу. В реестре около 70 лиц. фио с адресами. Являетеся это нарушением 152 фз. Ведь любое из этих лиц может выложить в публичный доступ данную информацию так как его данные там тоже присутствуют.

Может ли нарколог поставить на учет? Если административное правонарушение было пять лет назад и не лишался водительского удостоверения.

Обращаю ваше внимание, вы как юристы знаете об оккупации СССР, и намерено вводите в заблуждение народ, так вот ведётся реестр лиц которые продолжают наносить вред людям, своими действиями вы по подаете под ответственность действующей конституции РСФСР 1976 года, и чтобы не усугублять, советую хорошенько проверить информацию, и если не хотите вставать на реальное правовое поле, то лучше не отвечайте необоснованными речами, так как наказание будет неприменно, не хочешь помогать! Не мешай другим выходить из тяжелого положения, я знаю что лакеи приспособятся, но знайте что наш генеральный директор это СОВЕСТЬ, и её не обманешь, и вам лучше научится её слышать, вот паразиты в виде наших передовых чиновников, напрочь отсутствует это чувство, потому и произошло расслоение общества, те кто по головам шагал все собрались в кучу, теперь они будут жрать друг друга, неуподобляйтесь этим демонам пока не поздно, имеющий уши да услышит.

Добрый день! Считается ли контролируемым лицом собственник частного жилого дома при контрольно-надзорных мероприятиях без какой либо предпринимательской деятельности, не владеющими (не пользующимися) производственными объектами в рамках п.1, ч.2, ст.31 Федерального закона от 31.07.2020 N248 " О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". И как понимать выражение: "... за исключением жилых помещений, если иное регулирование в отношении жилых помещений не предусмотрено федеральным законом о виде контроля" со знаком + или --. Упоминания о жилых помещениях в статье "О видах контроля" на мой взгляд не усматривается. Спасибо.