Просят бенефициара при выводе средств

Здравствуйте. Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Получили итин оплатив 5% от всей суммы денег. Но итальянский банк ответил что не может произвести перевод. Так как РФ запрашивает сертификат инветстора. Скажи пожалуйста возможно ли вывести деньги. Так как я понимаю брокер обманул изначально, а кредиты нужно платить. Ответить. Читать ответы (1). Бесплатный вопрос юристам онлайн. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: 8 800 333-02-65 Бесплатно с мобильных и городских. Напишите текст Вашего вопроса юристам и адвокатам онлайн. Бесплатный многоканальный телефон 8 800 333-02-65 Топ-6 плюсов и минусов брачного договора. Когда он нужен, а когда не поможет? 108 тыс. просмотров 2.1 тыс. favicon gazprombank.ru Перейти Возврат денег на карту при возврате Человек не отдает деньги что делать Что делать если у меня нет денег Сумма уплаченных налогов Перевод денег на карту. Ответы на вопрос (1): Адвокат. Сухоруков А. Я. 4.6 27.10.2020, 05:43, г. Барнаул. Схема на словах, понять ее без переписки можно только условно, при условии, что денежные средства трансфертируются через транзитые банки, то подтверждение для перевода необходимы, так как законодательство страны в которой расположен банк требует необходимого подтверждения легальности перевода. Спросить Пожаловаться. Консультация по Вашему вопросу 8 800 505-91-11 звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России Реклама • Я.Бизнес. Список брокеров мошенников, нашли своего пишите в чат! be-top.org Реклама. Быстрые денежные переводы в Россию из-за рубежа от $1000 pay-to-russia.com Реклама. Брокерский возврат средств у нас senateon.com Реклама. Как погасить кредиты если нечем платить? mrqz.me Реклама. Откройте демо-счет и получите 1000 ₽ от Финам! broker.finam.ru Как я получил возврат средств от брокера через криптообменник - оплата налога. Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога разрешили выводить средства. Заказал вывод. Кошелёк отправил средства в криптообменник. Криптообменник написал что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять, так как это заказное и я оплатила конвертацию. Криптообменник отправил вредства почему то в итальянский банк для перевода. Криптообменник отправил мне чек, попросили ождить от банка уведомление, не на поступление. Банк через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (США) как гражданин России можно мне оформить ITIN? не будут ли проблемы с гос. органами или ФСБ? Не обманывают ли меня? Читать 5 ответов. Ответить Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман? Произвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование? Читать 1 ответ. Ответить Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман? Итальянский банк запросил ITIN, выданный в США, для вывода средств от брокеров-мошенников, средства были на электронном кошельке, после манипуляций при помощи юриста, которого я нашла в интернете, деньги вывели. Но они в Итальянском банке сейчас яко бы, я обратилась в кошелек по вопросу ITIN, они согласились предоставить мне его, но для этого мне нужно заплатить % от суммы перевода, а сумма очень большая, я уже вносила налог за конвертацию в итальянский банк и в кошелек вносила налог за вывод средств. Возможно ли такое или это опять обман? Читать 5 ответов. Ответить Как вернуть украденные средства в биткоинах из США - реальная история и сложности конвертации. Нашли мои средства уведенные мошенником на территории сша в биткоинах. Был открыт кошелек, куда переместились биткоины, была оплачена пошлина для вывода средств из сша, все это проплачено в биткоинах через другие кошельки и обменники. Теперь сумма выведена и находится на обменнике, который требует оплату конвертации, но берет не от суммы, а деньги сверху, тоже в биткоинах через другие обменники. Грозит пенни за просрочку и отказывается взять от суммы. Требуются деньги не малые, а их просто уже негде взять. Может ли такая ситуация быть реальной, а не очередным подлогом? Читать 2 ответa Ответить Что делать, если перевод денег из криптокошелька в итальянский банк остановлен до получения сертификата? С криптокошелька деньги были переведены в банк итальянский, там запросили деньги за конвертацию, оплатили, потом оказался нужен ITIN, оплатили. Теперь пишут что средства банк отправил. А через некоторое время пришло письмо от инспекции о приостановке перевода до получения сертификата. Как быть? Читать 3 ответa Ответить SCM Consulting требует оплатить налог и автоконвертацию для вывода средств SCM Consulting, для вывода средств просит оплатит налог на прибыль 13% и 6% за автоконвертацию, Только после уплаты готовы перевести средства? Читать 1 ответ. Ответить Нелегкий путь вывода средств - разбираемся в ситуации с блокчейн, налогом и страхованием. У меня такая ситуация. После неправильного вывода средств в размере 5019$, отправили в блокчейн. Далее сказали что сумма превышает лимит по выводу. Транзакция отклонена автоматически и нужно её обрабатывать вручную. Попросили перевести еще средства еше и еще. В итоге сумма превышает 10000$. Попадает в банк оф сингапур. Далее они просят оплатить налог в размере 31%от суммы, оплачиваю. Потом появляется дисбаланс по росту биткоина. Оплачиваю дисбаланс. Звонят, говорят, что средства готовы к отправке. Проходит день, звонят и говорят, что налог вернулся, так как я не резидент страны. И сумма превышает 15000$,нужно оплатить страхование. Это развод? Читать 5 ответов. Ответить. Бесплатный вопрос юристам онлайн. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: 8 800 333-02-65 Бесплатно с мобильных и городских. Напишите текст Вашего вопроса юристам и адвокатам онлайн. Бесплатный многоканальный телефон 8 800 333-02-65 Процесс пополнения и привязки карты в HSBC - подробности и номер для пополнения. Открыла счёт в банке HSBC виртуальной карты, мне сделали на этот счёт перевод-займ. В чате написали, что для того чтобы произвести пополнение/привязку карты, необходимо зайти в онлайн банк той карты которую планирую привязать и произвести пополнение по номеру, карту которую я открыла в банке HSBC, на сумму заданную системой. Сумма задана системой автоматически в разделе идентификации. Пополню свою виртуальный счёт и после этого денежные средства доступны для вывода на мою карту. Вот номер который указан в системе банка-+442076600678. Это правда то что мне указали? Читать 4 ответa Ответить Реклама • Я.Бизнес. Список брокеров мошенников, нашли своего пишите в чат! be-top.org Реклама. Быстрые денежные переводы в Россию из-за рубежа от $1000 pay-to-russia.com Реклама. Брокерский возврат средств у нас senateon.com Реклама. Как погасить кредиты если нечем платить? mrqz.me Реклама. Откройте демо-счет и получите 1000 ₽ от Финам! За открытие демо-счета 1000₽ в подарок! До 30 ноября broker.finam.ru Могу ли я расчитывать на замену или возврат потраченных средств? Приобрели детский полукомбинезон (типа боди), после первой стирки (ручная, не машинная) все клепки поржавели и некоторые потекли (при учете того, что он белый), сушиться был повешен сразу. К сожалению, чека и бирок от него нет, магазин от него не отказывается, но и возврата не обещает... могу ли я расчитывать на замену или возврат потраченных средств? Читать 1 ответ. Ответить Требую возврат потраченных средств за неисправный сенсорный телефон - мой опыт и права 31.12.14 г. купил сенсорный телефон. На праздниках не пользовался им.12.01.15 г понял, что телефон не держит заряд. 13.01.15 вернул в магазин и написал претензию о том, что я хочу вернуть деньги за этот телефон. 19.01.15 мне вручили письмо от нач. магазина о том что мой тел. отправлен в с.центр для проверки качества. 10.02.15 г. мне сообщили, что по результатам проверки в моем тел. произвели смену ПО. и данная замена ПО не классифицируется как ремонт и следовательно моя претензия не может быть удовлетварена. Хочу подать в суд т.к считаю что я успел вернуть телефон в течении 15 дней с недостатком и имею право требовать возврата потраченных средст

Вывод средств бенефициара и,если вывод не прошел отказ, последствия какие?

Блокер просит вывести деньги, с брокерского счета через бенефициара (бенефициара не найти). Что делать

Как можно вернуть деньги вложенные в трейдерскую платформу somoffia? Наткнулся на сайте на анкету для трейдеров, связались люди представившиеся как члены группы инвестирования РБК, заключили с ними умный договор на помощь в инвестировании, при возврате 20% от чистой прибыли. По началу все было верно, меня даже притормаживали и давали базовые знания, далее пригласили на конференцию с более 40 участниками, там я узнал про ситуацию с нефтью. Вложил весь имеющийся капитал, умножил его, при этом выводя малые суммы на дебетовую карту задержек практически не было. Также попал в бонусную программу, при которой в процентном соотношении пополняется мой кошелёк, мои помощники привели человека, который перевел мне на счет определённую сумму денег, и я вывел ее с прибытком ему обратно. После решил вывести деньги на холодный кошелек (trust wallet), но тут появилась проблема, со мной связался специалист из саппорта торговой площадки и попросил найти бенефициара для вывода средств. Как мне сказали нужно создать ему отдельный счет на сумму моего вывода, снять лимиты с карты (путем набора кредитов (как узналось позже) и перевода их через ботов-кассиров на мой счет в терминал), и связывания наших карт, также был создан кредитный счет. Но после проведения всей процедуры, и поступления денег на счет моего торгового терминала, меня просят найти еще и поручителя, с таким же требованиями как и у бенефициара. Должен отметить, что мне при заключении крупной сделки помогли финансово (перевели на мой кошелек аналогичную сумму) и в целом грамотно работали в торговле. Однако сейчас я не могу понять почему такая задержка, что с этим делать, как вывести деньги или хотя бы вернуть вложенное, мошенники ли это или такая ситуация действительно возможна? Каковы мои следующие действия и какие могут быть рекомендации, спасибо.

Скажите, я сам выбираю, какую сумму выводить из счета у брокера (например bnboptions) или следовать обязательным правилам вывода компании - это обязательно?

При выводе средств с инвестиций банк может поставить загородительный тариф в размере 13% от суммы вывода средств

Ранее передал свои средства в инвестиционную компанию. Недавно вывел ЧАСТЬ средств из этой компании. Как рассчитать подоходный налог для уплаты в следующем году? Или отложить уплату до момента, когда средства будут полностью выведены? Это может быть нескоро.

Https://trade.invest-potok.org/ Легальная ли это биржа? Или это сайт мошенников. Было вложено 340 тысяч. Работала с брокером. Заработала там. При выводе на транзитный счет было 600+ к, просят внести 25 % от суммы, для оборота денег. И якобы они все придут мне на счет. Деньги отправились третьим лицам, потом они поступали мне на счет этой биржи. Помогите пожалуйста в этом вопросе, что делать?

Выиграла в онлайн казино деньги при выводе просят оплатить за комиссию 160$ это мошенники или нет?

Выйграл деньги в онлайн казино для вывода средств просят пополнить 8 % после этого только можно вывести деньги пишут

На сайте wertmoney за вывод средств просят 6000 рублей законно ли это могут ли обмануть.

Теперь за вывод средств просят 90 долларов, стоит ли мне рисковать, чтобы вывести эти деньги или это обман.

При выводе средств с вулкана просят сделать минимум три пополнения для вывода.

Я хотел бы узнать насчёт вывода средств от недобросовестного брокера Существует ли настоящие юр компании по выводу средств.

Оплатила процент для вывода, просят пройти варификацию но она платная, составляет 20% от выиграша, утверждают что эти деньги вернуться мне когда система безопасности подтвердит личность, и тогда я смогу вывести сумму выиграша. Меня обманывают?

Я играю в покер в интернете. В течении года, ежемесячно вывожу на банковскую карточку около 50 тыс. руб. Скажите пожалуйста, сколько процентов надо платить за такой вид заработка, какое наказание может грозить за не уплату налога с таких сумм? И возможно я не прав, но мне кажется что данные о таких суммах не будут передаваться банком в налоговую инспекцию. Если так, то начиная с каких сумм банки должны передавать сведения в налоговые органы? Спасибо!

Может ли иностранный брокер, при выводе средств со счёта, просить данные третьего лица-поручителя?

При выводе средств в казино Вулкан просят комиссию за конвертацию, законно ли это?

Здраствуйте при выводе средств с биржи трейдерум просят оплатить комиссию 125 долларов это мошенники или нет

Добрый день! На сайте grotaticx.com (grota-ct. cc) завела брокерский счет, под руководством куратора-аналитика. Сначала всё шло хорошо, давали выводить небольшие суммы. Потом вошли в сделку с куратором 50/50.сделка состоялась, пыталась вывести деньги, но потребовался бенефициар. Мол, ограничения от центробанка по моему счёту. С бенефициара ещё ушли деньги. Потребовался ещё бенефициар, но с ним произошла блокировка счета. Поняла, что развод мошеннический. Но с меня требует деньги ещё и куратор, угрожает мне и семье. В полицию заявление написала. Но шансов, сказали, практически нет. Как быть в этой ситуации и есть ли способ вернуть деньги? И как от давления избавиться?